Répression de la cryptographie : l'Inde renforce son emprise sur les échanges offshore
La scène cryptographique indienne connaît une transformation significative, grâce aux récentes directives du parlement indien. Préparez-vous alors que le pays renforce son contrôle sur les échanges cryptographiques étrangers, désormais tenus de respecter des réglementations strictes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Au total, 28 fournisseurs de services d’actifs numériques virtuels (VDA) offshore sont désormais engagés dans un processus d’enregistrement similaire à celui de leurs homologues étrangers. Le non-respect de ces règles pourrait entraîner de graves conséquences pour les bourses offshore.
Attendez, car la réglementation indienne en matière de cryptographie vient de bénéficier d’une mise à niveau majeure ! Voici l’histoire complète.
Dans une récente mise à jour du ministère des Finances, des acteurs clés du monde de la cryptographie, notamment WazirX, Coin DCX et Coinswitch, se sont officiellement alignés sur l’unité indienne de renseignement financier.
Ces entités, désormais appelées « entités déclarantes » en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent, doivent effectuer des procédures Know Your Customer (KYC) pour les clients et les utilisateurs de la plateforme.
Cette règle s’étend aux échanges cryptographiques offshore desservant le marché indien, avec des poursuites judiciaires potentielles en cas de non-conformité. Il s’agit d’une mesure importante prise par le gouvernement indien pour réglementer les échanges cryptographiques, stimulée par les préoccupations mondiales concernant les liens entre fraude et terrorisme.
1/Grande mise à jour crypto du parlement indien.
a) Les directives AML et CFT existantes s’appliquent désormais aux bourses cryptographiques étrangères desservant le marché indien.
b) Processus d’enregistrement lancé pour les fournisseurs de services offshore d’actifs numériques virtuels (VDA), semblables aux bourses étrangères.
c)…
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Le ministre Pankaj Chaudhary s’exprime
Le ministre d’État aux Finances, Pankaj Chaudhary du ministère des Finances, a confirmé ces lignes directrices lors d’une session au Lok Sabha. L’accent était mis sur le lancement du processus d’enregistrement pour ces prestataires de services VDA.
Parmi les entités notables déjà inscrites au registre figurent Neblio Technologies Pvt Ltd (Coin DCX), Zanmai Labs Pvt Ltd (WazirX), Bitcipher Labs LLP (Coinswitch), Nextgendev Solutions Pvt Ltd (CoinswitchX) et Awlencan Innovations India Ltd (Zebpay).
2/ Question : une demande a été faite pour fournir la liste des entités déclarantes en Inde (sociétés de cryptographie) opérant dans le VDA.
Voici la liste des entités déclarantes traitant du VDA mentionnée ci-dessous
Cette décision est conforme aux exigences de la loi anti-blanchiment d’argent, soulignant la nécessité de conserver des détails KYC complets, des preuves d’identité pour les clients et les bénéficiaires effectifs, ainsi que des fichiers de comptes et une correspondance commerciale pertinents.
Comprendre la stratégie cryptographique de l’Inde
S’agit-il d’une répression stricte des actifs cryptographiques, ou l’Inde élabore-t-elle un ensemble complet de règles cryptographiques ? Dans une démarche décisive en septembre, le gouvernement indien a approuvé la mise en œuvre rapide du Crypto-Asset Reporting Framework (CARF).
Ce cadre, visant à normaliser la déclaration fiscale des transactions cryptographiques, a été inclus dans la déclaration du G20. Il plaide pour un partage amélioré des données cryptographiques et une transparence fiscale pour les comptes financiers étrangers.
La loi indienne sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) et les normes KYC marquent un moment crucial dans le paysage cryptographique du pays, établissant une nouvelle norme en matière de conformité et d’attentes réglementaires sur le marché dynamique et en évolution rapide des actifs numériques.
Voici un peu plus de contexte : Recommandations de l’Inde concernant la réglementation mondiale sur la cryptographie : ce que vous devez savoir
