L'évitement des sanctions via la cryptographie est un problème persistant, avertit le rapport
Selon un nombre croissant de preuves compilées par Chainalysis, les crypto-monnaies sont utilisées pour échapper aux sanctions économiques. Ce problème n’est pas nouveau, mais le problème s’aggrave. Une grande partie des fonds illicites de ces derniers mois ont circulé entre Binance et le plus grand échange crypto d’Iran, Nobitex. Et la plupart des transactions auraient été effectuées dans la crypto-monnaie discrète TRON, ce qui permet aux utilisateurs de dissimuler facilement leur identité.
Buster les sanctions
Cela s’est produit face aux sanctions américaines visant l’Iran.
le flux de transactions cryptographiques entre Binance et le plus grand échange cryptographique d’Iran, Nobitex, a permis aux entreprises iraniennes de contourner les sanctions et d’effectuer des transactions d’une valeur d’environ 8 milliards de dollars. De plus, les trois quarts des fonds étaient sous forme de TRON. Cette crypto-monnaie «à profil bas» aide les utilisateurs à rester anonymes et hors réseau. Bref, il facilite les opérations clandestines et criminelles. (Binance a depuis radié TRON, dont le fondateur Justin Sun fait face à une action coercitive de la SEC.)
Chainalysis a déclaré dans un récent aperçu de son rapport sur la criminalité cryptographique 2023 que l’année dernière, les transactions illicites impliquant la cryptographie ont augmenté pour la deuxième année consécutive. Au total, ils ont atteint 20,1 milliards de dollars. Le chiffre le plus élevé jamais atteint. Et, selon Chainalysis, 44 % de ce flux total de transactions étaient des activités impliquant des gouvernements ou des organisations sanctionnés.
les systèmes sans permission qu’implique la blockchain peuvent être utilisés pour le meilleur et pour le pire.
Et comme les échanges cryptographiques établissent généralement leurs propres règles, ils peuvent se retrouver à conclure des accords qui seraient normalement impossibles.
Les régulateurs ciblent les adresses cryptographiques
Les gouvernements et les organismes chargés de l’application de la loi ne restent pas inactifs face au problème, indique clairement le rapport de JD Supra. Ils prennent des mesures contre ceux qui bafouent les sanctions économiques en utilisant des actifs cryptographiques.
L’Office américain de contrôle des actifs financiers (OFAC) n’a pas seulement imposé des sanctions aux contrevenants. Récemment, l’OFAC a étendu ses opérations pour cibler les adresses de crypto-monnaie liées aux mauvais acteurs.
Et au Royaume-Uni, les législateurs ont introduit des réglementations obligeant les entreprises de cryptographie à signaler toute violation des sanctions financières imposées par l’OFAC.
Renforcement des sanctions
Alors que les tendances s’aggravent, les gouvernements et autres régulateurs pourraient avoir revu leur approche, indique le rapport de JD Supra. Ils devront intensifier leurs efforts d’application pour s’assurer que les sanctions ont du mordant. Une approche plus stricte pourrait aider à endiguer le flux de transactions illicites et le blanchiment d’argent.
Mais le rapport indique clairement qu’il ne s’agira pas d’une solution simple et rapide. Le problème est complexe et des problèmes de réglementation excessive se posent. Les responsables doivent veiller à ce que, dans leur zèle à poursuivre les briseurs de sanctions, ils n’empiètent pas sur les droits des utilisateurs légitimes de la cryptographie.
comme dans la décision de l’OFAC de sanctionner le protocole logiciel de Tornado Cash. Cela pourrait créer d’éventuelles répercussions pour les acteurs légitimes qui interagissent avec elle.
La bonne nouvelle est que, selon Chainalysis, les services de crypto-monnaie sont, dans l’ensemble, principalement coopératifs face aux demandes d’aide des gouvernements. Les échanges savent que cela ne les aide pas pour les États voyous qui brisent les sanctions de salir le nom de la crypto.
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Cet article de presse vise à fournir des informations précises et opportunes
