Un ex-employé d'OpenSea NFT sera jugé alors que le juge se prononce en faveur de l'utilisation du terme de "délit d'initié"

Dans un dossier déposé le 18 avril, un juge du tribunal de district décide que le terme « délit d’initié » peut être utilisé dans l’affaire contre l’ancien employé d’OpenSea NFT, Nathaniel Chastain, et fixe une date pour le procès.

Le juge Jesse M. Furman du tribunal de district des États-Unis, district sud de New York, a fixé au 24 avril la date du procès de Chastain, qui est accusé de fraude électronique et de blanchiment d’argent concernant son achat et sa vente de jetons non fongibles (NFT ) sur la place de marché NFT en ligne OpenSea.

Dans le même dossier, le juge Furman a rejeté plusieurs requêtes de l’accusé et du gouvernement, y compris une tentative de Chastain d’exclure le terme « délit d’initié » du procès, déclarant  : « Chastain est accusé d’avoir utilisé de manière inappropriée des informations confidentielles, non publiques ( ou « initiés ») sur un actif pour acheter puis vendre (ou « échanger ») cet actif sur un marché public. »

Pour cette raison, l’argument de Chastain, exprimé en septembre dernier, selon lequel le terme «délit d’initié» était «incendiaire, indûment préjudiciable et sans rapport avec les crimes reprochés», a été qualifié par le juge Furman de «sans objet».

Chastain a été inculpé en juin de l’année dernière pour des allégations de délit d’initié alors qu’il était chef de produit chez OpenSea. Dans le cadre de son travail, Chastain était responsable de la sélection des NFT à présenter sur la page d’accueil du site. OpenSea a gardé confidentielle l’identité des NFT présentés jusqu’à ce qu’ils apparaissent sur sa page d’accueil, et après la présentation d’un NFT, les prix que les acheteurs étaient prêts à payer pour ces NFT ont généralement considérablement augmenté.

Le gouvernement a accusé Chastain d’avoir abusé de sa connaissance des NFT qui seraient présentés sur sa page d’accueil pour acheter secrètement des dizaines de NFT peu de temps avant leur promotion, entre juin 2021 et septembre 2021 environ.

« Les NFT sont peut-être nouveaux, mais ce type de stratagème criminel ne l’est pas. Comme allégué, Nathaniel Chastain a trahi OpenSea en utilisant ses informations commerciales confidentielles pour gagner de l’argent pour lui-même. Les accusations d’aujourd’hui démontrent l’engagement de ce bureau à éradiquer les délits d’initiés, qu’ils se produisent sur le marché boursier ou sur la blockchain », a déclaré l’avocat américain Damian Williams à propos des accusations au moment de l’acte d’accusation.

Le procès commence la semaine prochaine et, dans son ordonnance finale d’avant-procès, le juge Furman a fait fi de plusieurs autres requêtes des deux parties, rejetant les requêtes de Chastain  : exclure les preuves et les arguments concernant la valeur des informations pour les acheteurs tiers ; exclure les preuves et les arguments concernant l’indemnisation ; et d’exclure des termes tels que «règles du jeu équitables» – le refus de cette dernière motion permet au gouvernement d’utiliser le terme lorsqu’il fait valoir que Chastain a également commis le crime pour obtenir un avantage sur d’autres acheteurs, qui n’étaient pas au courant des informations commerciales confidentielles.

Plusieurs requêtes du gouvernement ont également été rejetées, mais le juge a accordé ses requêtes pour empêcher les opinions des témoins de savoir si la conduite de Chastain constituait un «délit d’initié» et une autre pour exclure l’argument selon lequel cette affaire est nouvelle ou sans précédent.

Selon l’issue du procès, Chastain risque une peine de prison potentiellement longue, avec un chef de fraude électronique et un chef de blanchiment d’argent, chacun passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.

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