L'ex-petit ami d'Onecoin Cryptoqueen écope de 5 ans de prison BlockBlog
Un ancien petit ami de Ruja Ignatova, le cerveau du système de Ponzi Onecoin, a été condamné à cinq ans de prison. La condamnation concerne le blanchiment de centaines de millions de dollars de produits de la célèbre escroquerie cryptographique qui a fraudé des investisseurs du monde entier.
L’ancien petit ami de Ruja condamné pour blanchiment d’argent lié à Onecoin
Gilbert Armenta, l’ex-petit ami du fondateur de la crypto-pyramide Onecoin, Ruja Ignatova, a été condamné aux États-Unis, a rapporté Bloomberg Law. Selon des documents judiciaires, il a aidé à blanchir 300 millions de dollars de produits de l’un des plus grands stratagèmes de Ponzi de l’histoire de la cryptographie.
Il a coopéré avec les procureurs dans l’enquête sur l’escroquerie pendant environ deux ans, mais a ensuite commis d’autres crimes, violant l’accord.
Fondé en 2014, Onecoin fonctionnait comme un réseau mondial de marketing à plusieurs niveaux, basé sur une crypto-monnaie qui n’a jamais vraiment existé en tant que telle, bien qu’elle soit annoncée comme le « tueur de Bitcoin ». Selon les propres documents d’Onecoin, plus de 3 millions de personnes ont investi plus de 4 milliards de dollars dans Onecoin depuis 2016.
La ressortissante allemande d’origine bulgare Ruja Ignatova a disparu en octobre 2017, lorsqu’elle est montée à bord d’un vol Ryanair à Sofia à destination d’Athènes. Pourtant, en liberté, elle est recherchée par Interpol, Europol et le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis.
Son frère et co-fondateur, Konstantin, qui a été détenu à Los Angeles en 2019, a plaidé coupable à des accusations liées à Onecoin et a demandé la protection des témoins aux États-Unis En décembre 2022, un autre co-fondateur, le citoyen britannique et suédois Karl Sebastian Greenwood, également a plaidé coupable de son rôle dans l’escroquerie.
Le cerveau de la crypto pyramide Ruja Ignatova est toujours porté disparu
Des informations sur les allées et venues d’Ignatova et ses activités ont périodiquement fait surface dans les médias. En juillet dernier, le principal quotidien grec Kathimerini a révélé que la police hellénique avait tenté de la localiser et de l’arrêter, agissant sur la base de renseignements indiquant qu’elle se trouvait dans le pays et organisant des réunions avec des personnes non identifiées.
En janvier de cette année, les médias britanniques ont découvert qu’un appartement de 15 millions de dollars acheté par la « Cryptoqueen manquante » via une société basée sur l’île de Guernesey avait été proposé à la vente. Un rapport de la BBC sur la question a révélé que le penthouse de Kensington avait été répertorié avec l’approbation des autorités allemandes.
Les procureurs de la ville de Bielefeld ont accusé un avocat allemand qui travaillait pour Ignatova, Martin Breidenbach, de blanchiment d’argent pour le transfert de 20 millions d’euros (plus de 21 millions de dollars) pour l’achat de l’appartement de quatre chambres. En octobre, il a comparu devant le tribunal, avec deux associés d’Onecoin, pour faire face à des accusations de fraude et d’autres crimes.
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Lubomir Tassev
c’est ce que je suis, plutôt que ce que je fais. » Outre la crypto, la blockchain et la fintech.
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