Executivos de corretora são presos por esconderem mais de US$ 1 bilhão


Les agents d’Europol prennent le PDG et les quatre directeurs de la correction de cryptomonnaies Bitzlato, acusada de permitir que criminosos ocultassem através da plataforma more of US$ 1 bilhão em ativos fruto of atividades criminosas. O anúncio da prison dos demais líderes da empresa foi feito nesta segunda-feira (23) em nota oficial d’Europol. Segundo a agência policial europeia, o CEO, o directeur financeiro eo directeur de mercado da Bitzlato foram presos na Espanha, enquanto outros dois sócios foram presos nos Estados Unidos e no Chipre.

As prisões em solo europeu aconteceram depois de o Departamento da Justiça dos EUA (DOJ) acusar a Bitzlato de lavagem de dinheiro eo fundador da corretora, Anatoly Legkodymov, ser preso em Miami na noite de terça-feira (18).

A nota do DOJ da semana passada estimava que o grupo havia permitido a occultação de cerca de US$ 700 milhões em fundos ilícitos na plataforma, plus esse número subiu para plus de US$ 1 billhão na nova estimativa d’Europol.

Executivos de corretora são presos por esconderem mais de US$ 1 bilhão

A queda da Bitzlato

En tant qu’investigações contra a Bitzlato ea posterior prisão de seus líderes foi resultado de um esforço coletivo entre diferentes agências internacionais de aplicação da lei, liderado pelas autoridades americanas e francesas.

Embora registrada em Hong Kong, a Bitzlato operava uma sede na França que foi derrubada durante as operações dos últimos dias.

« Quase metade de todas as transações da Bitzlato eram ligadas a atividades criminosas », justifica a nota da Europol. « A Bitzlato permet une conversation rapide de plusieurs crypto-monnaies comme bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin cash, dash, dogecoin et USDT en rublos russes. »

Une estimation d’Europol é que, faire un total de 2,1 milliards d’euros (119 mil BTC) que foram transacionados na Bitzlato, cerca de 46% tinha atividades criminosas como origem.

Foi descoberto que uma parte significativa dos clientes da Bitzlato eram entidades sancionadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), que transferiam para a corretora fundos provenientes de golpes cibernéticos, ransomware e material de abuso infantil, tráfico de drogas, entre outros.

En tant qu’investigações mostraram, par exemple, qu’un Bitzlato facilitou 1,5 milhão de transações de bitcoin de usuários do Hydramarket, um mercado da dark web derrubado in abril de 2022, considerado o maior deste ramo na época.

Além de prender os líderes da Bitzlato, as autoridades internacionais tambem foram capazes de apreender 18 milhões de euros em cryptomoedas do grupo, bem como congelar more de 100 contas da empresa mantidas em outras corretoras e que continham cerca de 50 milhões de euros.

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