Le FinCEN enquête sur des transactions cryptographiques de 165 millions de dollars avec des liens avec le Hamas

Pour lutter contre le financement illicite via la cryptomonnaie, le département du Trésor américain, dirigé par le secrétaire adjoint Wally Adeyemo, a analysé diverses transactions s'élevant à 165 millions de dollars soupçonnées d'être liées au Hamas, la principale organisation terroriste.

Le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, a souligné les conclusions du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) dans une lettre adressée aux dirigeants des commissions sénatoriales des banques et des services financiers de la Chambre. Selon la lettre, les institutions financières ont signalé des activités suspectes entre janvier 2020 et octobre 2023, englobant de multiples transactions associées au Hamas.

En outre, la lettre reconnaissait qu'il n'était pas sûr que toutes les transactions puissent être uniquement attribuées au Hamas ou que toutes les transactions aient été effectuées en cryptomonnaie. Cependant, ses conclusions montrent qu’un pourcentage important de ces transactions peuvent être attribuées au Hamas et que les transactions se font en cryptomonnaie.

Il a également reconnu que les institutions financières auraient pu combiner les activités fiduciaires et liées aux actifs numériques dans leurs rapports. Adeyemo a également admis que certaines de ces transactions pourraient ne pas contribuer directement au financement illicite du groupe terroriste.

Plus de 200 adresses cryptographiques liées au Hamas

En outre, le FinCEN a identifié plus de 200 adresses de crypto-monnaie impliquées dans ces transactions. Adeyemo s'est dit préoccupé par le fait que de nombreuses organisations terroristes utilisent des crypto-monnaies pour financer des activités illicites, car les voies financières traditionnelles font l'objet d'une surveillance accrue de la part des autorités compétentes.

Adeyemo a ajouté que même si certains groupes terroristes privilégient toujours les voies financières traditionnelles, il craint qu'à mesure que l'accès à la finance traditionnelle soit restreint, ces groupes aient de plus en plus recours à l'utilisation d'actifs virtuels. Les remarques d'Adeyemo font écho aux sentiments exprimés par les responsables du Trésor ces derniers mois, soulignant la nécessité de mesures proactives pour lutter contre le financement illicite dans la sphère crypto.

Le Trésor cherche à élargir ses pouvoirs

En conséquence, les législateurs ont intensifié leur surveillance à la suite de ce rapport du FinCEN, en particulier pour permettre la guerre en cours entre le Hamas et Israël, qui a débuté en octobre dernier. Le whip de la majorité parlementaire, Tom Emmer, et le président du comité des services financiers de la Chambre, Patrick McHenry, sont à la tête des efforts visant à enquêter sur l'étendue du financement du Hamas par le biais de la cryptographie.

Pendant ce temps, le département du Trésor cherche à élargir son autorité pour découvrir et lutter contre les activités illicites de cryptographie, en particulier celles qui se déroulent au-delà des frontières américaines. Néanmoins, Adeyemo a souligné la nécessité de réformes législatives des cadres réglementaires existants, permettant des mesures de surveillance et d'application plus robustes.

Adeyemo a déclaré que ces révisions apporteront de la clarté et élargiront la portée de la surveillance des nouvelles entités au sein de l'écosystème des actifs virtuels, en particulier celles opérant dans des domaines où leurs obligations en vertu de la loi sur le secret bancaire ne sont pas claires. En outre, il a mentionné qu'une proposition à venir accorderait au Bureau de contrôle des actifs étrangers du Trésor le pouvoir explicite d'imposer des mesures réglementaires appropriées aux sociétés d'actifs virtuels qui s'engagent avec des entités sanctionnées.

Cette initiative du Département du Trésor s'inscrit dans le cadre des efforts continus visant à lutter contre le financement illicite et à défendre les intérêts de sécurité nationale dans un paysage financier de plus en plus numérisé. Alors que les cryptomonnaies continuent de gagner du terrain à l’échelle mondiale, les agences de régulation sont confrontées à des défis croissants pour protéger le système financier contre les abus commis par des acteurs néfastes, ce qui nécessite une action rapide et décisive pour résoudre ces défis.

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