Facebook a augmenté le marché à 1 milliard d'utilisateurs. Maintenant, les escrocs l'utilisent pour cibler des personnes du monde entier.


par Craig Silverman, A.C. Thompson et Peter Elkind

ProPublica est une salle de rédaction à but non lucratif qui enquête sur les abus de pouvoir.

Pendant des années, Carman Alfonsi s’est appuyé sur Facebook Marketplace pour acheter et vendre des tables de billard d’occasion pour son entreprise de billard dans le Michigan. Il a encaissé un flux constant de revenus du bazar en ligne très populaire.

Facebook a augmenté le marché à 1 milliard d'utilisateurs. Maintenant, les escrocs l'utilisent pour cibler des personnes du monde entier.

Mais en juillet. Lorsque les clients se retrouvaient les mains vides.

Au lieu de résoudre le problème, le géant des médias sociaux lui a interdit d’utiliser Marketplace, supprimant à un moment donné son profil de sa plate-forme.

Maintenant, Alfonsi porte une arme à feu dans sa propre maison. Il craint qu’un client du Marketplace en colère ne se présente à sa porte d’entrée.

« Je pense que j’ai des ennuis et que quelqu’un va venir chez moi et me botter le cul », a déclaré Alfonsi.

La Marketplace de Facebook est incontestablement un succès commercial. Il a touché 1 milliard d’utilisateurs par mois ce printemps.

Cette croissance a été construite, en partie, sur les assurances de l’entreprise concernant la sécurité de sa plate-forme.

« Marketplace vous permet de voir ce que vendent de vraies personnes de votre propre communauté. Vous pouvez voir leur profil Facebook public, leurs amis communs et les évaluations du vendeur afin que vous puissiez avoir confiance en votre achat », a déclaré la société.

Cette confiance peut être erronée. Facebook dit qu’il protège les utilisateurs grâce à un mélange de systèmes automatisés et d’examens humains. Mais une enquête de ProPublica basée sur des documents internes de l’entreprise, des entretiens et des dossiers des forces de l’ordre révèle comment ces garanties ne parviennent pas à protéger les acheteurs et les vendeurs contre les annonces frauduleuses, les faux comptes et les crimes violents.

La première ligne de défense de Marketplace consiste en un logiciel qui analyse chaque liste à la recherche de signes de fraude ou d’autres signaux suspects avant sa mise en ligne. Mais les employés de Marketplace ont déclaré que ces services de détection ne parviennent souvent pas à interdire les escroqueries et les listes évidentes qui violent les politiques commerciales de Facebook. Les systèmes automatisés empêchent également certains consommateurs légitimes d’utiliser la plate-forme.

ce qui violait plusieurs politiques de Facebook. Facebook a supprimé des milliers d’annonces et pris d’autres mesures punitives contre plus de 100 comptes après avoir été informé de l’activité. Dans un autre cas, Facebook a temporairement interdit le compte d’un enquêteur amateur de fraude qui, selon un message automatisé, déposait trop de plaintes concernant des listes d’arnaques sur Marketplace.

En guise de backstop à ses systèmes automatisés. Jusqu’à récemment, Facebook Marketplace autorisait ces travailleurs contractuels à bas salaire à contrôler son site en leur donnant un accès largement illimité aux boîtes de réception de Facebook Messenger, a appris ProPublica. Ce large accès a conduit les travailleurs à espionner les partenaires romantiques et d’autres violations de la vie privée, selon les employés actuels et anciens d’Accenture. Les employés ont déclaré que les efforts qu’ils ont déployés ont rarement réussi à prévenir la fraude.

Les lacunes du géant des médias sociaux dans la supervision du service ont permis aux fraudeurs de perpétrer plus facilement une litanie d’escroqueries. Les documents du marché interne, les bulletins d’application de la loi de plusieurs pays et les rapports des médias décrivent des fraudes impliquant des numéros de loterie, des chiots, des locations d’appartements, des consoles de jeux PlayStation 5 et Xbox, des visas de travail, des paris sportifs, des prêts, des piscines extérieures, Bitcoin, assurance automobile, billets d’événement, cartes de vaccination, produits d’amélioration des hommes, crèmes de beauté miracles, vente de véhicules, meubles, outils, conteneurs d’expédition, terres de la forêt tropicale brésilienne et même des fermes d’œufs, entre autres entreprises. Les escrocs ciblent à la fois les acheteurs et les vendeurs, entraînant des pertes financières, des comptes Facebook piratés et des informations personnelles volées.

Depuis le début de la pandémie, des criminels à travers l’Amérique ont exploité Marketplace pour commettre des vols à main armée et, dans 13 cas identifiés par ProPublica, des homicides. Dans une affaire très médiatisée, une femme aurait été assassinée par un homme qui vendait un réfrigérateur bon marché sur Marketplace.

À bien des égards, les défauts de Marketplace reflètent l’approche de Facebook pour superviser sa plate-forme. Il lance et fait évoluer rapidement de nouveaux produits grâce à une base d’utilisateurs inégalée d’environ 3 milliards de personnes, puis s’appuie fortement sur des systèmes automatisés, des sous-traitants peu rémunérés et un plus petit nombre d’employés à temps plein de Facebook pour appliquer ses règles. Cette approche a permis à la désinformation de se répandre dans le fil d’actualité, a vu les groupes Facebook devenir des foyers de discours violents et de radicalisation.

Une grande partie du commerce sur Marketplace est parfaitement légitime. de fraude et d’autres délits.

D’importantes enquêtes policières ont mis au jour des réseaux criminels vendant des produits volés sur Amazon et eBay. Selon une comptabilité, Craigslist a figuré dans plus de 130 meurtres depuis 2007. La récente vague de meurtres liés à Marketplace s’est produite lors d’une recrudescence globale des crimes violents aux États-Unis.

Il est difficile d’évaluer l’ampleur de l’activité criminelle sur Marketplace – ou de faire des comparaisons entre celle-ci et ses concurrents. Les statistiques du FBI ne permettent pas de suivre efficacement toutes les fraudes sur le marché en ligne et ne fournissent pas non plus de taux d’incidents pour les entreprises individuelles. L’Internet Crime Complaint Center, ou IC3 du bureau, qui recueille les rapports des consommateurs sur tous les types de crimes en ligne, a documenté près de 792 000 incidents au total en 2020, soit une augmentation de près de 70 % par rapport à l’année précédente.

Un porte-parole de Facebook a déclaré que la société investit massivement dans des systèmes automatisés et des équipes de réviseurs pour prévenir les escroqueries et la fraude sur Marketplace, et qu’elle travaille en étroite collaboration avec les forces de l’ordre. Il a refusé de commenter des cas d’utilisateurs individuels ou des crimes violents liés aux transactions du marché.

« Tous les marchés en ligne sont confrontés à des défis et le nôtre ne fait pas exception., mais méconnaît toute notre approche de la sécurité », a déclaré Drew Pusateri, le porte-parole. « Les gens l’utilisent parce que leurs expériences sont positives. »

Pusateri a déclaré que les analystes d’Accenture travaillant sur Marketplace pouvaient consulter les boîtes de réception Messenger dans le passé, mais que cet accès a récemment été limité aux messages échangés sur Marketplace.

Marketplace est entré dans le jeu des petites annonces sur Internet des années après que d’autres sociétés aient mis en place des outils pour lutter contre les escroqueries et la vente de biens volés. Pourtant, Facebook, ont déclaré des experts et d’anciens employés à ProPublica.

EBay, par exemple, a été félicité pour l’introduction d’un service d’entiercement et le remboursement des ventes de voitures frauduleuses. L’entreprise a également créé un programme qui recherche de manière proactive les biens volés vendus sur sa plate-forme. Après avoir été aux prises pendant des années avec la fraude généralisée des véhicules d’occasion, Craigslist a commencé à facturer aux utilisateurs la publication d’annonces de voitures, ce qui, selon les experts, a réduit ces offres.

Facebook, eBay et Craigslist, entre autres, ne divulguent pas de données sur les annonces frauduleuses sur leurs sites. Amazon et eBay ont déclaré qu’ils n’autorisaient pas les biens volés ou les escroqueries sur leurs plateformes.

« Les marchandises volées ne sont pas tolérées sur eBay », a déclaré un porte-parole de cette société. « EBay prend très au sérieux la confiance et la sécurité de nos utilisateurs et s’engage pleinement à offrir une expérience d’achat en ligne sécurisée à des millions de consommateurs à travers le monde. »

«Amazon n’autorise pas les vendeurs tiers à répertorier les biens volés dans notre magasin. les détaillants et les marques pour arrêter les mauvais acteurs et les tenir responsables, notamment en retenant des fonds, en résiliant des comptes et en faisant des renvois aux forces de l’ordre. « , a déclaré un porte-parole d’Amazon.

Deux mois après le piratage du compte d’Alfonsi, il lui est toujours interdit d’utiliser Marketplace, une situation qui, selon lui, nuit à son entreprise.

« Je suis mort dans l’eau ici, parce que les gens n’utiliseront plus Craigslist. Je dis aux gens que les seules choses qui resteront au monde seront Marketplace et Amazon », a-t-il déclaré.

Le nouveau favori des escrocs

Facebook Marketplace a été lancé en 2016 après que la société de médias sociaux ait vu la popularité des groupes Facebook locaux dédiés au commerce et à la vente d’objets. Il a créé le service en tant que hub dédié où les gens pouvaient publier des articles d’occasion à vendre – voitures, vêtements, bateaux, jouets – et se connecter aux acheteurs, vivant généralement dans la même région, pour finaliser la transaction. Marketplace a été fortement promu via un onglet bien visible sur les applications mobiles de Facebook.

À l’époque, le chef de produit de Marketplace, Bowen Pan, avait déclaré que Facebook interdirait les articles ou les vendeurs qui enfreignent ses règles. Mais Pan a également souligné que la société n’était pas responsable de la sauvegarde des transactions. a-t-il déclaré à TechCrunch. Pan a quitté Facebook fin 2020 et n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Presque immédiatement, Facebook a été critiqué pour avoir autorisé des listes d’articles interdits tels que des armes, des drogues illégales et des services pour adultes, ce qui a obligé l’entreprise à suspendre temporairement le déploiement de Marketplace.

Lorsqu’il a redémarré, le service a rapidement décollé parmi les économes, les propriétaires de petites entreprises et les personnes cherchant à acheter ou à vendre des articles ménagers. Moins d’un an après son lancement, 18 millions d’annonces ont été publiées sur Marketplace en un seul mois. Marketplace est désormais disponible dans plus de 150 pays et territoires.

Marketplace avait un avantage instantané sur les acteurs de longue date des ventes peer-to-peer, tels que Craigslist. À l’époque, plus de 1,5 milliard de personnes avaient un compte Facebook et pouvaient créer instantanément des listes qui seraient consultées par les personnes de leur région. Marketplace a également fonctionné de manière transparente sur les smartphones, tandis que Craigslist n’a lancé d’application mobile qu’à la fin de 2019.

Marketplace a offert un autre argument de vente, ont déclaré les experts. Contrairement à Craigslist, qui permet aux utilisateurs de publier de manière anonyme, chaque annonce Marketplace est connectée à un compte Facebook, augmentant la confiance des consommateurs en semblant offrir plus d’informations sur un acheteur ou un vendeur potentiel.

Cela « donne un peu plus d’apparence de sécurité que Craigslist. a déclaré Sucharita Kodali, vice-président de Forrester Research et analyste principal spécialisé dans commerce électronique.

En 2021, Marketplace avait devancé Craigslist, son concurrent le plus proche, en termes de popularité auprès des consommateurs américains, selon un sondage de Forrester. Il a révélé que 14% des personnes avaient effectué un achat via Marketplace, contre 6% pour Craigslist. Deux ans plus tôt, seulement 6 % des personnes interrogées ont déclaré avoir effectué un achat via Marketplace.

Ce qui a rendu le service populaire auprès des utilisateurs l’a également rendu populaire auprès des criminels et des escrocs. La facilité d’utilisation de Marketplace, l’intégration dans le réseau social mondial dominant et le problème préexistant de Facebook avec les comptes faux et piratés ont fait de la plate-forme un choix de prédilection pour les gangs du crime organisé de vente au détail et les cybercriminels internationaux, selon les forces de l’ordre, les responsables de la sécurité de la vente au détail et les experts indépendants qui suivre les incidents de fraude.

(Glenn Harvey, spécial à ProPublica)

Les fraudeurs viennent du monde entier pour trouver des victimes sur Marketplace. Les travailleurs chargés d’aider la police du service disent que de nombreux contre sont dirigés par des réseaux organisés opérant à partir de pays d’Europe de l’Est et d’Afrique. Les documents du marché intérieur montrent que Facebook a identifié plusieurs pays comme « à haut risque » en raison du volume d’escroqueries menées par des personnes basées là-bas et du fait qu’elles ciblent souvent des personnes dans d’autres pays.

Facebook a étendu le service aux points chauds de fraude connus. Le Bénin était l’un des pays identifiés en interne comme ayant une « prévalence d’escroqueries inhabituellement élevée ». Avant même que Marketplace ne soit disponible dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, les cybercriminels utilisaient des comptes falsifiés ou piratés pour publier des listes de faux prêts et de suppléments d’amélioration des hommes ciblant des personnes dans d’autres pays francophones, selon des documents de l’entreprise. Pourtant, Facebook a officiellement lancé Marketplace au Bénin fin août.

Pour protéger plus d’un milliard d’utilisateurs mensuels de Marketplace, Facebook s’appuie fortement sur l’intelligence artificielle qui analyse chaque annonce avant sa mise en ligne. Les travailleurs ont déclaré que le système ne parvient souvent pas à identifier les escroqueries. Un membre du personnel actuel de Marketplace a déclaré que le système manque des drapeaux rouges évidents tels que des comptes piratés et des articles à bas prix suspects.

Facebook compte environ 400 de ces travailleurs employés par Accenture aux États-Unis, en Irlande, en Inde et à Singapour. Chaque travailleur doit généralement traiter plus de 600 plaintes ou demandes d’aide par jour – un rythme de moins d’une minute par incident – ​​dont beaucoup impliquent des utilisateurs de Facebook qui ont perdu de l’argent.

Facebook a déclaré qu’il n’appliquait pas de quotas pour le traitement des plaintes, et que les quelque 400 employés d’Accenture ne représentent pas le nombre total de personnes travaillant pour sécuriser Marketplace. La société a refusé de fournir le nombre de personnes travaillant sur la sécurité et la sûreté de Marketplace. Accenture a refusé de commenter.

Plusieurs contractuels de Marketplace ont déclaré à ProPublica qu’ils arrêtaient rarement, voire jamais, les escroqueries avant qu’elles ne se produisent. Les sous-traitants s’impliquent après que quelqu’un a déjà été arnaqué, interdisant les fraudeurs et, dans certains cas, aidant à restaurer les comptes Facebook piratés de leurs utilisateurs d’origine.

« C’est 100% réactif, ce n’est pas proactif », a déclaré un ancien entrepreneur qui a travaillé sur Marketplace pendant environ deux ans. La personne a également demandé à ne pas être nommée en raison d’un accord de confidentialité. « Je ne pense pas avoir jamais empêché quelqu’un de se faire voler. »

Les entrepreneurs du marché avaient accès aux boîtes de réception Facebook Messenger des personnes sur la plate-forme. Ce large niveau d’accès, qui leur a permis de lire tous les messages envoyés et reçus, a été abusé par les travailleurs, selon les employés actuels et anciens d’Accenture. Certains ont fouillé d’anciens partenaires romantiques et ont été licenciés en conséquence, ont-ils déclaré.

« Si la plupart des gens savaient à quel point ces personnes aléatoires sur le marché avaient accès à leurs informations, cela les ferait chier une brique », a déclaré l’ancien entrepreneur. « C’est effrayant. »

L’accès à la boîte de réception permet aux analystes de voir si un compte copiait et collait le même message suspect à différents acheteurs ou vendeurs potentiels ou les dirigeait hors plate-forme pour continuer l’arnaque, par exemple. Mais l’accès a également ouvert la porte à des atteintes à la vie privée, selon plusieurs travailleurs.

« Ce qui m’a le plus choqué, c’est qu’il n’y avait aucune directive sur la protection des données dans la formation », a déclaré un ancien travailleur. « J’ai eu accès à la boîte de réception six heures après avoir signé mes papiers d’intégration. »

Si un entrepreneur essayait de regarder dans la boîte de réception de quelqu’un de son propre réseau d’amis, le système l’avertissait de cet accès. Il y avait également une fenêtre contextuelle si un travailleur tentait d’accéder au compte d’une personne figurant sur la liste interne de personnalités de Facebook, tels que des politiciens ou des célébrités, ou s’il tentait d’accéder à la boîte de réception d’un employé de Facebook. Les employés de Facebook étaient les seules personnes informées si les sous-traitants accédaient à leurs boîtes de réception Messenger.

Pusateri, le porte-parole de Facebook, a reconnu que les travailleurs avaient auparavant accès aux boîtes de réception Messenger des utilisateurs, mais a déclaré que ce n’était plus le cas. Il a déclaré que les travailleurs peuvent désormais afficher les messages Marketplace envoyés et reçus par un utilisateur dans le cadre d’une enquête, mais qu’ils n’ont pas accès à la boîte de réception complète de Messenger. Il a également déclaré que les travailleurs reçoivent une formation sur la confidentialité des données.

conformément aux lois locales, qui limitent les messages de Marketplace qui peuvent être examinés et avons une politique de tolérance zéro pour les accès non autorisés », a-t-il déclaré. « Quiconque viole cette politique, qu’il s’agisse d’un employé à temps plein ou d’un travailleur intérimaire, est passible de licenciement. »

Les documents du marché intérieur obtenus par ProPublica révèlent que Facebook s’attend à ce que les travailleurs soient familiarisés avec des dizaines de types de fraude dans plus de 25 pays. Les nouveaux inconvénients généralisés sont déclarés « tendances » et sont rédigés avec des informations sur la façon de les repérer et les mesures à prendre. Il existe également des documents spécifiques à chaque pays sur les tendances qui décrivent les escroqueries et les tactiques courantes dans le monde.

Pour les acheteurs  : comment repérer une arnaque d’un vendeur sur la place de marché

Attention à ces drapeaux rouges.

  • La liste offre un prix étrangement bas pour un article très demandé
  • Le vendeur ne vous rencontrera pas en personne et ne vous laissera pas voir l’article avant l’achat
  • Le vendeur vous demande de payer en utilisant des cartes-cadeaux pour eBay ou une autre société
  • Le vendeur refuse de communiquer avec vous via Facebook Messenger ou vous dirige vers un autre site Web pour effectuer l’achat
  • Le profil Marketplace du vendeur affiche plusieurs annonces du même article ciblées sur des emplacements dans différents états
  • Le vendeur a des explications créatives pour expliquer pourquoi ce prix est étrangement bas
  • Le vendeur dit qu’il utilisera le plan de protection des achats de véhicules d’eBay pour la transaction
  • Le vendeur propose la livraison de l’article, mais refuse d’utiliser le service de paiement Facebook pour l’achat

À titre d’exemples, les documents internes citent des comptes Facebook spécifiques impliqués dans des escroqueries. La société ne semble pas avoir pris de mesures contre certains de ces comptes. ProPublica en a trouvé 15 qui étaient encore actifs en septembre. L’un de ces comptes a été cité dans le cadre d’une arnaque généralisée sur le marché dans laquelle les utilisateurs prétendaient vendre des consoles PS5 très recherchées mais ne les livraient jamais aux acheteurs. Le compte appartient à un homme en Alabama qui gère une page avec le nom « Playstation 5 Console’s » ainsi qu’un groupe Facebook appelé « Playstation 5 Orders ».

Facebook ne divulgue pas de statistiques, mais l’ampleur de Marketplace suggère que des milliers de ventes en face à face sont facilitées quotidiennement par l’entreprise. Depuis que la pandémie a frappé. Le personnel chargé de la prévention des pertes dans les grands détaillants a également du mal à arrêter les groupes du crime organisé de vente au détail qui volent des stocks et utilisent Marketplace pour les clôturer plus rapidement que jamais.

«Je vais sur Facebook Marketplace et vous pouvez dire que certaines choses ont été volées. Il y avait un gars là-bas avec 200 bouteilles de Tide. Vraiment? Qui a 200 bouteilles de Tide ? » a déclaré Rachel Michelin, présidente et chef de la direction de la California Retailers Association. »

Même lorsque les utilisateurs sont accusés de crimes violents liés aux transactions du Marketplace, Facebook ne semble pas les empêcher de continuer à acheter ou à vendre sur la plateforme.

ProPublica a trouvé quatre comptes Facebook actifs appartenant à des personnes accusées de meurtre liés à des transactions sur le marché. Parmi ceux-ci, deux avaient encore des inscriptions actives sur Marketplace.

En Pennsylvanie, Denise Williams, 54 ans, était intéressée par l’achat d’un réfrigérateur bon marché qu’elle avait trouvé sur Facebook Marketplace. Elle a fini par saigner à mort à cause de plusieurs coups de couteau.

Selon des documents judiciaires, Joshua Gorgone, 26 ans, a admis à la police qu’il avait poignardé Williams lorsqu’elle est venue dans son appartement en avril pour acheter le réfrigérateur usagé, qu’il avait affiché pour 160 $. Ensuite, a déclaré la police, Gorgone a enveloppé Williams dans une couverture et l’a jetée sur le sol de sa salle de bain, où elle a été « laissée mourir à côté des toilettes ». Gorgone a déclaré à la police qu’il avait volé son VUS Chevrolet Trax 2019 et utilisé son argent pour acheter de l’héroïne, selon les archives judiciaires.

Actuellement en détention à la prison du comté de Cambria, Gorgone a été accusé d’homicide, de vol qualifié, d’abus de cadavre et d’autres accusations. Il a plaidé non coupable.

En août dernier, Gorgone, qui s’appelait Thraxx Mula, était toujours sur Facebook avec quatre listes actives sur le marché. son compte a été désactivé.

Le profil Facebook Marketplace de Joshua Gorgone.

(Capture d’écran par ProPublica à partir de Facebook)

Facebook a refusé de commenter la manière dont ses politiques s’appliquent aux comptes appartenant à des personnes accusées de crimes liés à Marketplace.

« Marketplace est une cible facile », a déclaré l’ancien employé de Marketplace. «Ce sont principalement les baby-boomers et les personnes âgées qui essaient juste de vendre quelque chose. Et de temps en temps, vous rencontrez des gens qui rencontrent des gens de Marketplace et les volent sous la menace d’une arme.

La croissance de Marketplace a coïncidé avec le déclin de Craigslist, selon Peter M. Zollman, directeur fondateur d’AIM Group, une société d’intelligence d’affaires qui suit de près les petites annonces et les industries du marché.

Zollman a déclaré que Craigslist avait mal géré les escroqueries et la sécurité des utilisateurs, mais que ces problèmes avaient « ralenti, franchement, parce que Craigslist a ralenti » en tant qu’entreprise. La croissance explosive de Marketplace en fait un point focal pour les escrocs et les problèmes de sécurité qui affligent les services de ce type.

« Il y aura toujours une ou trois arnaques. Facebook pourrait-il en faire plus ? Absolument. Mais prennent-ils plus de mesures que de nombreux marchés ? Oui », a-t-il dit. « Et peut-être qu’ils ont besoin de faire beaucoup plus. »

Piraté

Les comptes Facebook piratés ou falsifiés sont l’un des plus gros problèmes qui affligent Marketplace, selon des experts, des documents internes et un examen ProPublica de centaines de profils douteux. De tels comptes peuvent donner un faux sentiment de sécurité aux utilisateurs, qui les croient authentiques.

En avril, la police de Houston a émis une alerte publique identifiant un homme local qui, selon elle, avait utilisé au moins quatre profils différents pour mettre en place de fausses offres sur Facebook Marketplace, puis voler les personnes qui se sont présentées pour le rencontrer. Selon la police.

Dans d’autres cas, les cybercriminels compromettent les comptes des utilisateurs de Facebook et les déploient pour publier des annonces de véhicules. Ils convainquent les acheteurs de payer à l’avance. Une fois le paiement reçu. ne livrant jamais la marchandise. Au-delà de donner l’impression qu’une annonce est légitime à l’acheteur moyen, l’utilisation d’un compte réel laisse également à la personne ayant le compte compromis le soin de s’occuper des victimes.

Après avoir découvert qu’il avait été piraté, Alfonsi, le propriétaire de l’entreprise de billard. Des semaines passèrent sans réponse. Ensuite. Le compte d’Alfonsi était à nouveau utilisé par un escroc. ProPublica a trouvé 78 annonces pour trois véhicules différents sur son compte.

« Je n’ai aucune idée de comment ils ont pu les placer », a-t-il déclaré.

mais n’a pas reçu de réponse – et il a rapidement découvert qu’il avait été interdit de publier sur Marketplace. Il a déclaré que la prévalence des comptes piratés sur Marketplace pourrait effrayer les utilisateurs.

« Maintenant, tout le monde pirate Marketplace, donc plus personne ne lui fera confiance », a-t-il déclaré.

Après que d’autres annonces de véhicules frauduleux aient été placées en utilisant son compte, Facebook a supprimé le profil Facebook d’Alfonsi en août sans le lui dire. Son compte a finalement été restauré en septembre, bien qu’Alfonsi ne puisse toujours pas utiliser Marketplace.

Facebook « ne m’a jamais répondu, ça n’a fait qu’empirer », a-t-il déclaré.

L’expérience d’Alfonsi met en évidence un autre problème avec Marketplace, ont déclaré les travailleurs. Les systèmes d’intelligence artificielle de Facebook interdisent régulièrement les comptes des vendeurs légitimes et des propriétaires de petites entreprises. À un moment donné plus tôt cette année, il y avait un arriéré d’environ 700 000 comptes auto-interdits dont les propriétaires avaient fait appel à Facebook pour la réintégration, selon un employé actuel. Ils ont déclaré que le système interdisait automatiquement les comptes pour les signaux suspects et interdisait par erreur les comptes légitimes depuis près d’un an.

Facebook a déclaré qu’il disposait de systèmes automatisés et d’équipes de personnes axées sur l’interdiction des contrefaçons et sur l’enquête sur les comptes piratés dans ses services. Il a déclaré qu’il embauchait plus de personnes pour l’aider à examiner les listes et à signaler les comptes compromis sur Marketplace.

Voitures : profit et péril

Lors d’un appel aux résultats de 2019, la directrice de l’exploitation de Facebook, Sheryl Sandberg.

en particulier chez les annonceurs de la vente au détail et de l’automobile », a-t-elle déclaré.

Les escrocs ont également manifesté un vif intérêt pour le commerce des véhicules d’occasion sur Marketplace.

Un employé actuel de Marketplace ayant un aperçu des tendances générales a déclaré que la fraude liée aux véhicules d’occasion est actuellement l’un des plus gros problèmes sur Marketplace.

à un prix bien inférieur au taux du marché. les escrocs envoient un message détaillé contenant des informations sur l’entretien et l’historique de possession du véhicule. Ils peuvent également expliquer que le prix est bas parce que le véhicule appartenait à un parent récemment décédé, ou parce que le vendeur est un soldat américain sur le point d’expédier.

Les voleurs demandent aux acheteurs potentiels de partager des informations personnelles de base afin qu’ils puissent organiser ce qu’ils prétendent à tort être un achat sécurisé via un service d’entiercement, ou le plan de protection des achats de véhicules d’eBay, qui fournit jusqu’à 100 000 $ de remboursement pour les pertes associées à la fraude. Le programme eBay, cependant, ne fonctionne que pour les achats de véhicules effectués sur eBay. Une fois que les acheteurs envoient de l’argent à ce qu’ils pensent être un tiers légitime.

Mark Reeves, un consultant informatique à Shreveport, en Louisiane, aide à gérer un groupe Facebook dédié à la sortie des escrocs du marché en ligne. Beaucoup d’entre eux, a-t-il dit, sont basés à l’étranger et sont passés de Craigslist à Marketplace.

« Ces personnes qui sont en dehors des États-Unis doivent être déclarées terroristes économiques parce qu’elles s’en tirent avec des milliards de dollars par an en escroqueries », a déclaré Reeves.

Les concurrents de Marketplace ont mis en place ces dernières années des mesures pour freiner les escrocs. Après que les fraudes aux véhicules d’occasion se soient multipliées sur Craigslist, l’entreprise a mis en place une politique en 2019 qui obligeait les gens à payer pour publier des annonces de voitures d’occasion. La réforme a permis de réduire le nombre de ces escroqueries sur le service, ont déclaré les experts.

eBay a pris plusieurs initiatives pour protéger les utilisateurs qui achètent des voitures. Son plan de protection des achats de véhicules a offert jusqu’à 100 000 $ de remboursement pour fraude depuis 2016. La société maintient également un partenariat avec une société d’entiercement en ligne qui agit comme intermédiaire dans les transactions de véhicules, garantissant que les vendeurs sont payés et que les acheteurs reçoivent les voitures, camions, bateaux ou motos qu’on leur avait promis. L’utilisation du programme d’entiercement est volontaire.

Parfois, cependant, Facebook a semblé plus intéressé par l’augmentation des ventes que par la sécurité. En 2017, Marketplace a déployé de nouvelles fonctionnalités, telles que la liste des valeurs Kelley Blue Book, pour développer les ventes de voitures. Pour éduquer les utilisateurs sur les signes courants des escroqueries sur les voitures d’occasion Marketplace, il propose trois points de conseils dans le centre d’aide de Facebook et des conseils généraux dans un guide plus détaillé axé sur l’achat d’une voiture d’occasion. Il n’a pas développé de fonctionnalités spécifiquement destinées à arrêter la fraude aux voitures d’occasion.

ProPublica a interrogé un chasseur de fraude amateur qui a déclaré qu’il passait des heures chaque jour à parcourir Marketplace à la recherche d’annonces de véhicules frauduleux et à les signaler à l’entreprise pour suppression. L’individu, un retraité qui a demandé à ne pas être nommé en raison de craintes de représailles, a déclaré que les escrocs de véhicules sont passés de Craigslist à Marketplace.

« Le problème n’a fait qu’empirer sur Craigslist jusqu’à récemment, lorsque Craigslist a commencé à facturer des frais pour publier des annonces de voitures … J’ai commencé à voir le même groupe migrer vers Facebook au cours des deux dernières années en masse ». « Facebook en autorise des centaines, voire des milliers, chaque jour. »

Il a poursuivi : «C’est pire que jamais. Il n’y a nulle part où se tourner pour obtenir de l’aide.

(Glenn Harvey, spécial à ProPublica)

« Facebook est maintenant leur cloaque de choix », a-t-il déclaré.

En septembre, Facebook a temporairement empêché son compte de signaler des annonces suspectes sur Marketplace. Un message automatisé a indiqué qu’il avait signalé trop d’annonces en peu de temps, déclenchant une suspension.

« Facebook m’a maintenant bloqué pour avoir signalé trop de sites frauduleux ». ajoutant que l’entreprise est « hors de contrôle car les escrocs publient les contrefaçons sur Marketplace en boucle sans fin ».

Les experts ont déclaré que les listes de véhicules frauduleux affichent généralement un prix nettement inférieur à la valeur du camion ou de la voiture ;; et montrer que l’utilisateur a activé la fonction « vacances ». Les comptes falsifiés ou compromis publient souvent des dizaines d’annonces de véhicules identiques ciblant des emplacements partout aux États-Unis.

On the basis of those criteria, ProPublica identified hundreds of potential scam listings for cars, trucks and campers placed by hacked accounts belonging to real estate agents, musicians and other people based in the U.S.

But Facebook’s automated systems, which are trained to ban or flag suspicious listings, failed to recognize and remove the apparent scam postings.

After conducting searches for low-priced trucks, ProPublica was soon being recommended fraudulent truck listings by Facebook’s systems.

“It goes back to Facebook’s complete refusal to take responsibility for pretty much anything that happens on its platform,” said Kodali, the Forrester analyst. “They’re not particularly incented to shut this down. And I think what kind of is the shocking thing about online marketplaces in our entire society is that there’s no rules and regulations, there’s no governance around marketplaces.”

As people struggled to find housing or moved cities during the pandemic, Marketplace also saw an increase in fraudulent apartment and house rental listings, according to police notices, media reports and workers.

offering homes and apartments at below market rates. Often, the fraudsters use hacked accounts belonging to real estate agents to make their listings appear more legitimate. They may tell prospective renters that the apartment can’t be viewed in person due to the pandemic. The crooks convince the renter to send a deposit via an electronic payment service and promise to use a courier to send the keys, which never arrive.

The scam has claimed victims across the U.S. in Australia, the U.K. and Canada, among other places. A man in Trenton, Ontario, who was selling his house said people showed up at his door claiming they’d paid him a deposit to rent the property.

“One lady said, ‘I sent $1,000 to you,’ and I said it definitely didn’t come to me,” Allan Ballach, the owner.

Even listings that openly flout Facebook policies have flourished on Marketplace.

While browsing Marketplace, ProPublica identified a network of hundreds of fake accounts that posted thousands of listings for a male enhancement product that violates Facebook’s rules against ingestible supplements and sexually positioned products.

An analysis of account bios, friend lists and posting patterns shows the fake accounts appear to be controlled by people in Ecuador who often say they are affiliated with Omnilife, a Mexican conglomerate that uses multilevel marketing to sell health products.

The listings, which were typically targeted to cities in Texas, are accompanied by text that tells men they can enlarge their penises or last longer in bed. Other listings for the male enhancement products used cucumbers and other phallic imagery combined with attractive women in suggestive poses.

ProPublica followed up with multiple sellers on Marketplace and was sent details for two Omnilife supplements that one seller said contain “nutrients that the body and limb needs to make a POWERFUL erection.” The price ranged from $129 to $159.99 for two boxes of supplements that each contained 30 doses. Multiple accounts identified themselves as being affiliated with Omnilife or used company products in their profile or background image. Some of the fake accounts claimed to be based in the U.S. while others listed their location as Ecuador.

Facebook said it disabled some of the accounts flagged by ProPublica, banned others from posting to Marketplace and forced roughly 100 of the accounts to provide additional information in order to help confirm their ownership and authenticity.

The Money Maker

As Marketplace users lose money to scams and dubious products, Facebook earns revenue thanks to a range of increasingly profitable Marketplace advertisements that appear alongside free Marketplace listings.

In 2017 Facebook began placing ads on Marketplace listings from the millions of advertisers that pay to advertise across the company’s products. Starting in 2018, Facebook also allowed users to pay to “boost” a Marketplace listing to ensure it was seen by more people. Those new revenue streams are among Facebook’s most promising, according to company executives.

The company does not break out Marketplace revenue in its financial results, and declined to share figures with ProPublica. A spokesperson said that Marketplace remains a very small fraction of the company’s roughly $85 billion in annual revenue.

CEO Mark Zuckerberg praised Marketplace’s advertising growth on the previous company earnings call.

“Commerce ads continue to do very well and drive a meaningful amount of our overall business. We built Marketplace into one of the world’s leading services for people to buy and sell,” Zuckerberg said.

Reeves, the Louisiana IT consultant who tracks Marketplace scams, criticized Facebook for profiting from bogus vehicle and real estate ads.

“Facebook is an accessory by accepting money for scam ads,” he said.

Facebook said it invests heavily in ad review and that it refunds advertisers if their accounts were compromised and used to buy ads.

The Modern Pawn Shop

Last winter, police in Kansas began circulating an alert: Thieves had hit an equipment rental company three times in recent weeks, stealing two welding machines, two hydraulic pumps and an electric generator.

Their biggest score, though, was a white-and-orange Bobcat brand front-end loader, a piece of heavy earthmoving equipment that can sell for upwards of $50,000.

According to the bulletin, which ProPublica obtained. The thieves then listed the Bobcat on Marketplace, eventually selling it to an unwitting victim for $13,500.

For Sellers: How to Spot a Buyer Scam on Marketplace

Watch out for these red flags.

    • They ask to send you a “code” to verify your identity
    • They refuse to meet you in a well-lit public place of your choosing, or to make the exchange in a police station parking lot
    • The buyer is eager to get off Facebook Messenger and onto another platform to communicate

United Rentals and the Olathe police investigator working the case did not respond to requests for comment.

Experts said that Marketplace and other online sales platforms have transformed the business of theft, providing small-time crime rings and larger underworld operations with an easy way to unload stolen items. An August survey from the National Retail Federation, an association of chain and big-box retailers, found that 69% of respondents had seen an increase in organized retail crime over the past year.

“It’s the online marketplaces that are driving the increase in retail theft,” said Lisa LaBruno of the Retail Industry Leaders Association. “The thieves who steal these products en masse need platforms to sell their goods.”

LaBruno, a loss prevention expert and former prosecutor, continued : “You have online marketplaces that offer anonymity. And they have very few checks and balances to vet sellers or make sure that they aren’t selling stolen goods.”

Michelin, of the California Retailers Association, noted that many retailers employ teams focused on stopping the loss of inventory to theft by corrupt employees, shoplifters or thieves who target warehouses and supply trucks. she said.

“We need these online marketplaces to be willing to sit down and work with us,” she told ProPublica. “My hope is that they don’t want this type of criminal activity happening on their websites and platforms.”

The company uses both staffers and automated tools to actively search out suspicious ads and user accounts. In 2008, eBay began sharing information with retailers through a program called PROACT meant to stop the sale of stolen goods on the platform. The company, which says it complies with U.S. and international privacy laws, has also created a dedicated portal for law enforcement agencies seeking information about suspect listings. Last year it received roughly 5,000 requests for information from U.S. law enforcement agencies, according to an eBay spokesperson.

Federal legislation may soon force changes at Facebook and its competitors. The INFORM Consumers Act, introduced earlier this year by Democratic Sen. Richard Durbin of Illinois, is the retail industry’s attempt to bring accountability to online marketplaces. The bill would require online marketplaces to verify the identity of people selling goods on their platforms, among other reforms.

“Marketplaces have become the modern pawn shop, but with no accountability, no transparency and no physical address for law enforcement to investigate,” said Michael Hanson, spokesperson for the Buy Safe America Coalition, a group of traditional retailers pushing the legislation. “The anonymity they provide has made them a safe space for criminals to build a business model around theft.”

Companies including eBay, Etsy and Amazon are publicly opposing the proposed legislation, saying it would burden sellers with new regulations and favor big box retail chains. The Internet Association, a trade group representing Facebook and other large tech firms, has come out against the bill. “Big Retail needs to fix its own problem,” said the association in a statement. “The INFORM Act does not stop crime or counterfeiting in stores or online. often female-owned.”

Along with loss prevention departments at retailers, state and local police often bear the burden of responding to complaints and crimes committed using Marketplace and services like it. In a six-day span last month, police in one county in England reported 21 incidents of theft associated with Facebook Marketplace.

“We are urging those selling high value electrical items online, particularly on Facebook Marketplace, to be vigilant following a number of reports where people pretending to be ‘buyers’ have walked away with the goods after convincing the seller they have paid via bank transfer,” said an August notice from the Hampshire Constabulary.

“Violent Criminal Actors”

The FBI has long warned that Marketplace and similar services could be exploited by criminals looking for easy scores.

In a 2018 bulletin, bureau analysts said that “violent criminal actors” were “very likely” to “use online resale platforms to target victims for armed robberies.” The eight-page intelligence brief encouraged investigators to “become familiar” with Marketplace and 11 other platforms. In the bureau’s view, armed robberies were likely to become more widespread and “victims will continue to be victimized when both selling and purchasing items.”

From crime data. Facebook said it employs a specialized team dedicated to working with law enforcement that provides information and support on a wide range of requests.

But it’s clear that ­Marketplace is being exploited by criminals across the country. And, at least in some cases, Marketplace’s safeguards haven’t prevented those criminals from using the service to commit one robbery after another.

Early this year a federal judge sentenced a Missouri man to 10 years in prison after he had used the platform to set up three armed robberies. Prosecutors said the robber shot one of his victims in the leg.​ Ohio police in August arrested a teenager they said was responsible for at least a dozen robberies orchestrated through Marketplace. He was armed with a pistol when officers captured him during a sting operation.

A handful of these robberies have ended in murder.

It was June 1 when Kyle Craig set out from his home on Mississippi’s Gulf Coast and drove north to a small, run-down truck stop just off Interstate 55. He’d made arrangements on Marketplace to buy a used off-road vehicle. Craig was supposed to meet the seller, a stranger, at the truck stop.

When Craig failed to return or answer his phone, his loved ones became alarmed.

The next morning, Craig’s grandmother Debbie Steiner headed out with a small search posse, made up of a half-dozen friends and kin. Using a smartphone app, the group was able to pinpoint the exact location of Craig’s phone in a forest not far from the truck stop outside the town of West, a poor, rural outpost in central Mississippi.

There the searchers found Craig’s corpse lying in a swath of dense woodlands used by a hunting club. He had been shot more than 20 times.

“That’s when our whole world changed forever,” Steiner said. After the coroner hauled Craig’s body out of the forest, Steiner, weeping, bent down and kissed the ground where he’d lain. She didn’t know what else to do.

Much remains murky about Craig’s final hours, but his family believes the Facebook Marketplace listing that caught his attention and led him to Holmes County was a trap used to lure him to his death. Prosecutors have charged five men and teenagers in connection with the murder. All five have pleaded not guilty.

Sheriff Willie March told ProPublica that he believes four of the defendants were involved in a similar crime that occurred approximately a month earlier. The victim in that case was a man who posted a listing for a used ATV on Facebook and was supposed to meet a prospective buyer at a gas station about 20 miles down I-55 from the site where Craig’s body was recovered. But when the victim arrived at the gas station, he was robbed by a group of young men, who stole the off-road vehicle and took off.

March wasn’t sure whether the deal was arranged over Marketplace or through informal channels on Facebook.

“I know they were stealing a lot of four-wheelers, and they were using Facebook to advertise them to sell them,” March said of the defendants. He added that prosecutors haven’t brought charges related to the robbery because they’re focused on the Craig murder case, which is more complex and carries far more severe potential penalties.

Craig was robbed and killed when he attempted to buy the off-road vehicle, March said. According to the family, Craig was carrying at least $5,000 in cash at the time of his murder.

His family said the 26-year-old had spent the better part of a decade scouring online classified ads first on Craigslist and, more recently, on Marketplace in search of vehicles that he could buy and resell for a profit. For Craig, it was a full-time job.

Craig’s fiance, Shelbie Garbutt, didn’t consider his occupation to be particularly risky; her main worry was that he might get in a car wreck while traveling to acquire or drop off a vehicle spotted on Marketplace. “It kind of was just like any other job to us,” she said. “I never imagined something like this would ever happen.”

She recently celebrated the first birthday of their son, Brantley, without Craig. “Losing Kyle is so, so devastating to me,” Garbutt said. “It’s hard to even get out of bed some days.”

Disclosure : Craig Newmark, the founder of Craigslist, and the craigslist Charitable Fund have supported the work of ProPublica. One of the authors of this article, Craig Silverman, edits a book series for the European Journalism Centre, which has received funding from the Craig Newmark Foundation. Newmark is a shareholder of Craigslist but has not been involved in the day-to-day operations of Craigslist since 2000.

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Alex Mierjeski contributed reporting.