FBI captura dominios de nove corretoras de criptomoedas que não faziam KYC
No dia 25 de abril, a Polícia Federal dos Estados Unidos (FBI, na sigla em inglês) apreendeu os domínios de nove exchanges de cryptomoedas, com maioria sendo registrada na Ucrânia. As autoridades apontam que eram realizadas operações sem o devido processo de KYC (Known Your Customer) e, segundo relatório dos agentes : « Usadas para facilitar atividades criminosas ». Sete dos nove domínios eram registrados na Ucrânia e as apreensões ocorreram em uma operação conjunta com o Departamento de Policiamento Cibernético eo Departamento de Investigações Principais da Polícia Nacional da Ucrânia. Une équipe qui dirige l’opération, en plus du FBI, pour une « Virtual Currency Response Team » (VCRT).
Segundo comunicado no site da polícia norte-americana, as corretoras capturadas eram promovidas em fóruns criminosos online como facilitadoras para os crimes de lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais.
Sua vantagem, segundo os criminosos, seria a falta de coleta de informações e verificação de identidade dos usuários, conhecido como KYC, ou « Conheça seu Cliente ».
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Os serviços eram prestados em russo e inglês eo FBI afirma that elas estavam envolvidas com criminosos responsáveis por ataques of ransomware, golpistas e criminosos cibernéticos.
Um ataque de ransomware ne consiste pas en un « séquestre » de données et d’informations virtuelles após une invasion de machines ou de serveurs de vítima, seguido de um pedido de resgate para a devolução destas informações em segurança.
Une pratique de ransomware implique normalement ou pedido do resgate com pagamentos em cryptomoedas como Bitcoin (BTC) e Monero (XMR), que depois seriam trocadas nas corretoras por outras moedas, apagando os rastros dos criminosos e possibilitando a fuga bem succedida com o fruto do crime.
Caso tentem acessar os domínios, os usuários encontrarão o anúncio de apreensão do FBI, conform comunicado no Twitter oficial da agência de polícia.
co/GqtlzI7g2b picFBI (@FBI) 2 mai 2023
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