Le FBI fait une descente au domicile de l'ancien PDG de FTX, Ryan Salame
Le FBI a perquisitionné jeudi le domicile de l’ancien dirigeant de FTX, Ryan Salame, selon un rapport du New York Times citant deux personnes au courant de l’affaire.
Le rapport n’a pas précisé l’objectif du raid, mais il ne faut pas grand-chose pour faire une estimation approximative.
Salame était le co-PDG de l’entité opérationnelle de FTX aux Bahamas. Bien qu’il ait joué un rôle central dans les affaires de l’entreprise, Salame a échappé au pire de la presse négative dirigée contre le fondateur Sam Bankman-Fried et la PDG d’Alameda, Caroline Ellison.
D’une part, les dépôts effectués au début de la faillite de FTX ont révélé que Salame avait peut-être tenté d’alerter la Commission des valeurs mobilières des Bahamas (SCB) sur des irrégularités d’entreprise dans le groupe FTX, indiquant au régulateur que la bourse transférait les fonds des clients à Alameda le 9 novembre.
l’explosion du FTX était bien en cours et les dégâts étaient faits depuis longtemps.
De plus, Salame faisait partie des employés de FTX qui ont reçu des paiements massifs d’Alameda Research avant l’effondrement de l’empire FTX, selon les dépôts de bilan. Salame a reçu 87 millions de dollars d’Alameda, le quatrième bénéficiaire de ces paiements.
John Ray III, le PDG nommé pour mener FTX à travers sa procédure de mise en faillite, a déclaré dans un communiqué de presse publié au nom des débiteurs de FTX qu’ils « enquêtaient sur les causes d’action contre les destinataires de ces transferts et leurs cessionnaires ultérieurs ».
En effet, les trois noms devant Salame sur cette liste – Sam Bankman-Fried, Nishad Singh et Gary Wang – ont tous fait l’objet d’accusations criminelles.
De même, le bureau du procureur américain pour le district sud de New York a publié une déclaration vidéo du procureur américain Damian Williams à la fin de 2022 :
«Si vous avez participé à une faute chez FTX ou Alameda, il est maintenant temps de prendre de l’avance. Nous avançons rapidement et notre patience n’est pas éternelle », a-t-il prévenu.
Salame s’était également joint aux tristement célèbres dépenses politiques de Bankman-Fried. Selon la Commission électorale fédérale, Salame a versé plus de 23 millions de dollars aux candidats et organisations républicains en 2022. Il a également été inclus dans une déclaration cinglante publiée par le membre du Congrès américain Brad Sherman à la suite de l’explosion initiale de FTX en novembre, blâmant l’actif numérique bloqué. législation aux pieds de Bankman-Fried et de Salame.
Par rapport aux vastes dons orientés démocrates provenant de Bankman-Fried, l’activité de Salame a conduit certains à suggérer que ses dons étaient destinés à donner l’illusion que les dons affiliés à FTX étaient faits de manière égale à travers le spectre politique :
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On ne sait pas encore exactement ce que le FBI recherchait chez Salame. Bien que Salame n’ait pas été officiellement inculpé pour son passage chez FTX, les 87 millions de dollars reçus le placent au quatrième rang sur une liste de dirigeants de FTX qui ont reçu de tels paiements : et les trois noms devant lui ont tous été poursuivis au pénal. et deux, Singh et Wang, ont déjà plaidé coupable. Le seul récalcitrant est Bankman-Fried lui-même.
Salame est-il sur le point de les rejoindre dans le rôle ?
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