Un système de blanchiment d'argent lié à la cryptographie d'une valeur de 230 millions de dollars découvert à Hong Kong

les agents des douanes de Hong Kong ont appréhendé trois personnes dans le cadre d'une opération massive de blanchiment d'argent de 1,8 milliard de dollars de Hong Kong (228 millions de dollars) qui exploitait une plate-forme de cryptographie et des comptes bancaires associés à des sociétés écrans.

Les arrestations ont été effectuées à la suite d’une enquête sur des activités suspectes impliquant des transactions « anormalement fréquentes » et importantes sur des comptes bancaires dépourvus de dossiers fiscaux, de déclarations d’importation et d’exportation et d’adresses physiques.

Les suspects auraient utilisé du Tether

Au cours de l'enquête, il a été découvert que l'un des comptes impliqués recevait des dépôts quotidiens importants pouvant atteindre 39 millions de dollars de Hong Kong (4,9 millions de dollars) et facilitait 167 transactions.

Un examen plus approfondi a révélé que deux suspects auraient manipulé 760 millions de dollars de Hong Kong, soit l'équivalent de 40 % du total des fonds, via une plateforme de cryptomonnaie, en particulier Tether.

Florence Yeung Yee-tak, commandante de la Division des enquêtes financières du Département des douanes, a cité des difficultés présumées dans les enquêtes sur le blanchiment d'argent lié aux crypto-monnaies en raison de leur anonymat et de « l'absence de restrictions juridictionnelles ».

Yee-tak a souligné que l'équipe chargée de l'application des lois s'appuyait sur les renseignements, l'analyse des flux de capitaux et les enquêtes financières pour rassembler des preuves.

Dans le cadre d'une opération coordonnée, les agents des douanes ont ciblé quatre résidences, cinq entreprises et deux entreprises de services monétaires agréées avant de procéder aux arrestations.

Un trio arrêté pour avoir blanchi des milliards en crypto

Le trio, composé d'une femme de 42 ans et de deux hommes âgés de 48 et 60 ans, aurait créé cinq sociétés et ouvert 18 comptes bancaires locaux entre juin 2021 et juillet 2022.

Ces sociétés auraient été impliquées dans plus de 1 000 transactions suspectes, recevant des fonds provenant de sources non divulguées.

Notamment, les trois suspects arrêtés ne se connaissaient pas. La femme au chômage aurait joué un rôle clé dans le blanchiment d’argent, recevant des transferts de diverses entreprises et échanges cryptographiques.

Les fonds ont été transférés à d'autres sociétés ou aux deux suspects par l'intermédiaire de changeurs agréés.

Selon le Département des douanes et accises, la femme a géré 900 millions de dollars de Hong Kong de fonds illicites, tandis que le conducteur de 60 ans a géré 300 millions de dollars de Hong Kong et que l'homme indépendant a géré 600 millions de dollars de Hong Kong.

Les enquêtes ont révélé que les fonds provenaient d’une plateforme d’échange cryptographique et de plus de 200 sociétés locales et étrangères. Les fonds ont été rapidement transférés vers d'autres entités une fois déposés sur les comptes bancaires des sociétés écrans.

Les sociétés écrans opéraient prétendument dans le secteur des accessoires pour téléphones portables, de la vente en gros de machines et de pièces détachées pour véhicules. Cependant, elles se sont engagées dans des transactions commerciales sans rapport avec leurs secteurs déclarés, notamment les produits agricoles et alimentaires, ce qui indique leur rôle de sociétés écrans.

L’opération, baptisée « Racer », a abouti à la saisie de téléphones portables, de documents d’entreprise, de cachets et de relevés de transactions. Les douanes ont confirmé que l'origine et la destination des fonds faisaient toujours l'objet d'une enquête.

Même si les principaux membres du syndicat semblent avoir été appréhendés, les autorités douanières n'excluent pas la possibilité de nouvelles arrestations.

Les trois suspects ont été arrêtés sous des accusations de complot en vue de s'approprier les produits d'un acte criminel, communément appelé blanchiment d'argent. Ils ont été libérés sous caution mais pourraient encourir une peine maximale de 14 ans d'emprisonnement et une amende de 5 millions de dollars de Hong Kong s'ils sont reconnus coupables.

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