Un tribunal de circuit estonien a annulé une décision précédente autorisant l’extradition de deux citoyens estoniens accusés de fraude à la cryptomonnaie et de blanchiment d’argent vers les États-Unis.

Selon le tribunal, le gouvernement estonien n’a pas pris en compte certaines circonstances avant d’accepter l’extradition des personnes impliquées dans cette affaire.

Une nouvelle décision de justice annule l’approbation de l’extradition

Ivan Turogin et Sergei Potapenko, qui dirigeaient une entreprise d’extraction de monnaie virtuelle appelée HashFlare, ont vu leurs appels visant à empêcher l’extradition vers les États-Unis approuvés. La Cour de circuit de Tallinn a annulé l’extradition parce que le gouvernement n’avait pas mené d’enquête ni vérifié l’état du centre de détention américain.

Turogin et Potapenko ont été arrêtés en Estonie en novembre 2022 pour avoir prétendument géré un service de cryptographie frauduleux ayant entraîné une perte de 575 millions de dollars pour les utilisateurs.

Selon le ministère de la Justice (DOJ), les deux individus auraient incité les victimes à acheter des contrats d’exploitation minière d’équipement pour HashFlare et les auraient également exhortées à investir dans une banque cryptographique appelée Polybius, qui promettait de verser des dividendes aux investisseurs.

Cependant, les enquêtes ont révélé que les contrats miniers étaient faux, alors que Polybe n’était pas une banque et ne versait aucun dividende. Au lieu de cela, le DOJ a déclaré que Turoguin et Potapenko ont mené une chaîne de Ponzi escroquant « des centaines de milliers de victimes » entre 2015 et 2019.

« L’ampleur et la portée du prétendu stratagème sont vraiment stupéfiantes. Ces accusés ont capitalisé à la fois sur l’attrait de la crypto-monnaie et sur le mystère entourant l’extraction de crypto-monnaie pour commettre un énorme stratagème de Ponzi.

En outre, le duo aurait blanchi le produit de leurs fonds mal acquis par le biais de sociétés écrans pour acheter des voitures de luxe et des biens immobiliers.

Les suspects obtiendront 114 000 $ de remboursement

Suite à l’arrestation des cofondateurs de HashFlare, le gouvernement américain a cherché à extrader les citoyens estoniens vers les États-Unis. Cependant, les derniers développements pourraient empêcher le transfert de pouvoir.

« En résumé, le défendeur n’a pas pris en compte certaines circonstances importantes lors de l’évaluation de la proportionnalité de l’extradition des appelants. Cela a entraîné une erreur de jugement importante, qui a pu conduire à une décision fondamentalement erronée. L’obligation d’enquête et d’examen des circonstances significatives ne peut être effectuée par le tribunal administratif à la place de l’autorité administrative.

Dans le même temps, le tribunal de circuit a infligé au gouvernement estonien une amende de 46 365,30 euros (50 809,65 dollars) et de 50 710 euros (55 531 dollars) pour couvrir les dépenses de Turogin et Potapenko.

De plus, les familles de Turogin et Potapenko recevront respectivement des remboursements de 4 080 euros (~ 4 500 dollars) et 3 000 euros (~ 330 dollars). La décision du tribunal de circuit peut faire l’objet d’un appel avant le 11 décembre 2023.

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