Un dossier judiciaire a révélé la demande de refus de voyage de CZ


Un juge a rejeté la demande du 22 décembre 2023 de Changpeng Zhao, fondateur et ancien PDG d'Embattled Binance (CZ), de se rendre aux Émirats arabes unis (EAU) malgré sa promesse de garantie de plusieurs milliards de dollars pour garantir son retour. Le dossier judiciaire non scellé du 23 janvier a révélé des détails surprenants.

Dans le dossier demandant le voyage aux Émirats arabes unis, Changpeng Zhao a demandé à être autorisé à se rendre aux Émirats pour assister à l'opération d'un être cher, promettant la totalité de ses 4,5 milliards de dollars de capitaux propres dans Binance US comme garantie pour assurer son retour en temps opportun, un l'engagement que le juge président a jugé insuffisant pour obliger CZ à retourner aux États-Unis.

Un dossier judiciaire a révélé la demande de refus de voyage de CZ

Rappelons que M. Changpeng Zhao a fait une demande similaire pour se rendre aux Émirats arabes unis l'année dernière. Le juge Richard A. Jones a souligné l’énorme richesse du magnat milliardaire de la cryptographie en dehors des États-Unis et son manque de liens avec le pays comme raisons de son rejet.

Les nombreux problèmes juridiques de CZ

Les problèmes de Changpeng Zhao, l'ancien PDG de Binance, ont commencé à la fin de l'année dernière lorsque lui et sa société (Binance) ont admis s'être livrés à des délits financiers, notamment du blanchiment d'argent, du transfert d'argent sans licence et des violations des sanctions.

Les parties (Binance et CZ) ont convenu de payer des amendes de plus de 4 milliards de dollars au gouvernement américain sous plusieurs conditions. D'une part, Changpeng Zhao acceptera de plaider coupable de violations de la lutte contre le blanchiment d'argent et de subir un procès et démissionnerait également immédiatement de son poste de PDG de Binance.

Son aveu de culpabilité signifiait que CZ devrait être jugé et condamné séparément après l'énorme amende payée par Binance, ce qui explique les problèmes juridiques auxquels le crypto-milliardaire est confronté aujourd'hui. En raison de son énorme richesse et de la gravité de sa personne, les tribunaux ont identifié Changpeng Zhao comme un risque pour la sécurité, lui permettant uniquement de voyager librement aux États-Unis (dans le cadre d'une caution de libération de 175 millions de dollars).

La première condamnation devrait avoir lieu à tout moment et il écopera (comme prévu) d'une peine de 10 à 18 mois de prison. Les représentants légaux ont convenu dans un précédent accord de plaidoyer de ne pas faire appel d'une peine n'excédant pas 18 mois d'emprisonnement.

Pourquoi CZ est-il bloqué aux États-Unis ?

Rappelons que l'ancien PDG de Binance, en difficulté, a fait la même demande début décembre 2023, le gouvernement américain s'étant opposé à sa motion. Le juge Richard A. Jones s'est rangé du côté du gouvernement américain, interdisant au PDG de Binance de quitter la zone continentale des États-Unis avant la condamnation.

À l'époque, l'ancien PDG de Binance n'avait pas donné en garantie l'intégralité de ses actifs américains, essayant plutôt d'obtenir l'assentiment du tribunal sur la base de sa caution de libération existante de 175 millions de dollars, une demande que le juge a rapidement rejetée en raison de l'absence de traité d'extradition entre les deux pays. Les États-Unis et les Émirats arabes unis, entre autres raisons.

« La Cour est consciente de l'affirmation du gouvernement selon laquelle il n'a connaissance d'aucun cas dans lequel les Émirats arabes unis auraient extradé un citoyen des Émirats arabes unis vers les États-Unis », indique en partie la décision, notant que CZ a un statut privilégié aux Émirats arabes unis.

Tout en admettant que l'ancien PDG était revenu des Émirats pour plaider coupable aux États-Unis, le tribunal a noté que revenir pour plaider coupable et risquer à nouveau une peine de 18 mois sont deux risques différents, érodant la confiance dans la promesse de retour de Changpeng Zhao.

Outre l’absence de traité d’extradition avec les Émirats, le tribunal a également déterminé que l’ancien PDG est suffisamment riche pour absorber la perte de sa promesse s’il choisit de ne pas retourner aux États-Unis pour y être condamné.

Bien que des copies certifiées conformes du nouveau jugement contre le fondateur de Binance n'aient pas été rendues publiques, le juge Richard A. Jones partageait bon nombre des mêmes préoccupations. L'énorme richesse de Changpeng Zhao en dehors des États-Unis, son statut privilégié aux Émirats arabes unis et l'absence de traité d'extradition entre les États-Unis et les Émirats arabes unis sont les raisons pour lesquelles le juge américain ne l'autorisera pas à voyager, le laissant bloqué (à peu près ) aux Etats-Unis.

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