FinCEN embauche Michele Korver en tant que premier « conseiller en chef en devises numériques »
La principale agence américaine de lutte contre le blanchiment d’argent a nommé son tout premier conseiller en chef en devises numériques. Le Financial Crimes Enforcement Network a annoncé son nouveau membre, Michele Korver, qui rejoint l’agence fédérale après un passage au ministère de la Justice où elle a joué un rôle déterminant dans l’élaboration de certaines des politiques de monnaie numérique les plus critiques d’aujourd’hui.
« Michele apporte une richesse d’expertise en monnaie numérique et sera un formidable leader dans les efforts coordonnés visant à maximiser la contribution du FinCEN au potentiel innovant d’expansion financière des opportunités tout en minimisant le risque de financement illicite », a déclaré le directeur par intérim du FinCEN, Michael Mosier, dans un communiqué.
Dans son nouveau rôle, Korver concevra et améliorera les solutions de FinCEN pour prévenir et atténuer les pratiques et l’exploitation financières illicites. Ce rôle est maintenant encore plus critique pour l’agence car elle se concentre sur l’industrie de la monnaie numérique. Dans ses « Priorités nationales de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme », le FinCEN a désigné l’utilisation abusive des monnaies numériques comme une priorité nationale.
Korver apporte une grande expérience, à la fois dans les questions liées à la monnaie numérique et au-delà. Avant de rejoindre FinCEN, elle a travaillé pour le ministère de la Justice en tant que conseillère en monnaie numérique pour sa division pénale. Dans ce rôle, elle a conseillé les procureurs du gouvernement et les agents fédéraux sur les questions de monnaie numérique, les aidant à prendre des décisions et d’autres stratégies de poursuite.
Bien qu’elle n’ait jamais travaillé avec le FinCEN auparavant, elle a été conseillère auprès du département du Trésor et faisait partie des délégués américains au Groupe d’action financière (GAFI). Elle a joué un rôle important dans l’élaboration de la politique et de la législation sur la saisie et la confiscation de la monnaie numérique.
Dans son travail avec le DoJ, Korver a déclaré à un autre média qu’elle se coordonnait également avec d’autres départements, notamment Homeland Security et des sociétés technologiques privées. Elle a joué un rôle essentiel dans les opérations qui ont fait tomber les mafias internationales qui s’appuyaient sur les devises numériques pour déplacer des fonds. Il s’agit notamment de la Mafia italienne Brussels Drug Trafficking Organisation (IMB) qui a été démantelée par une équipe de procureurs dirigée par Michele.
L’avocat formé à l’Université de Miami a également dirigé la première affaire de blanchiment d’argent en monnaie numérique dans le district central de Californie.
Korver a maintenu sa conviction que, bien que les monnaies numériques aient offert un « outil de blanchiment d’argent unique », le gouvernement est mieux servi en apprenant à déjouer les criminels et en n’interdisant pas les monnaies numériques. « Vous ne pouvez pas arrêter les vagues, mais vous pouvez apprendre à surfer », a-t-elle déclaré dans un article sur le blanchiment d’argent en monnaie numérique plus tôt cette année.
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