La CFTC engage une action en justice contre Debiex dans le cadre d'une arnaque cryptographique de 2,3 millions de dollars

Dans un geste important, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a engagé une action en justice contre Debiex, une plateforme de crypto-monnaie, alléguant son implication dans une fraude amoureuse complexe. La CFTC, dans un communiqué publié vendredi, a révélé que l'arnaque cryptographique avait entraîné le détournement de 2,3 millions de dollars, affectant principalement les victimes américaines d'origine asiatique.

L'organisme de réglementation a accusé Debiex d'avoir orchestré un système de romance en ligne frauduleux, en utilisant des tactiques trompeuses pour nouer des relations amicales ou amoureuses avec des clients potentiels. Par la suite, les victimes auraient été persuadées d'ouvrir et de financer des comptes de trading chez Debiex, marquant un autre incident pénible d'utilisation abusive des fonds des clients sous couvert d'activités de trading.

La CFTC expose l'arnaque cryptographique de Debiex en Arizona

aucune transaction tangible n'a été effectuée au nom des clients.

La plainte désigne Zhāng Chéng Yáng (Zhang) comme défendeur en réparation, suggérant son rôle potentiel de mulet financier dans l'escroquerie. Il a également été révélé que Debiex exploitait des sites Web publics pour exécuter des activités frauduleuses.

En réponse à la menace croissante d’escroqueries amoureuses dans l’espace cryptographique, la CFTC a publié un avis de fraude amoureuse. Cet avis est une mesure de mise en garde à l’intention des personnes participant à des rencontres en ligne et sur les réseaux sociaux. Il les met en garde contre les escroqueries qui envoient de l’argent à des plateformes frauduleuses prétendant échanger des actifs tels que des crypto-monnaies. La CFTC souligne l'importance de vérifier l'enregistrement d'une entreprise auprès de la CFTC avant de réaliser tout investissement.

L'entité de régulation poursuit activement des mesures juridiques contre Debiex, visant à des résolutions comprenant l'indemnisation des clients fraudés, la récupération des bénéfices indûment obtenus, l'imposition de sanctions civiles pécuniaires, la mise en œuvre d'interdictions de négociation et l'obtention d'une injonction permanente pour empêcher toute violation future de la loi sur les bourses de marchandises (Commodity Exchange Act). CEA) et les réglementations de la Commodity Futures Trading Commission.

Alors que les autorités intensifient leurs efforts pour faire face aux menaces émergentes dans le domaine des cryptomonnaies, cette affaire souligne la nécessité d’une vigilance et d’une diligence raisonnable accrues de la part des investisseurs afin de se protéger contre les formes évolutives de fraude numérique.