Tether joue un rôle offensif dans le gel massif de plus de 400 millions de dollars en crypto liée au crime

Le plus grand stablecoin Tether au monde a franchi une étape majeure cette semaine dans la lutte contre les utilisations illégales de son jeton USDT en gelant plus de 400 millions de dollars sur plus de 300 portefeuilles cryptographiques.

Points clés

• Tether a collaboré avec les forces de l’ordre fédérales américaines, notamment le DOJ, le FBI et les services secrets, pour geler plus de 400 millions de dollars de fonds répartis dans 326 portefeuilles cryptographiques
• Les portefeuilles gelés ont été impliqués dans des enquêtes policières sur des délits financiers
• Tether a pris cette mesure en réponse aux appels des législateurs américains à examiner les pièces stables pour déterminer leurs liens avec un financement terroriste potentiel ainsi qu’à réprimer les utilisations illicites
• Tether a souligné ses efforts intensifiés de conformité dans des lettres aux législateurs
• Ce gel massif des fonds marque un niveau de coopération sans précédent avec les forces de l’ordre et l’action la plus agressive de Tether à ce jour pour contrôler les activités illégales de cryptographie, conformément aux attentes des régulateurs

Tether a exécuté le gel des fonds à grande échelle en collaboration avec les forces de l’ordre fédérales américaines enquêtant sur les crimes financiers liés à l’activité de la blockchain. Plus précisément, le ministère américain de la Justice, le Federal Bureau of Investigation et les services secrets ont travaillé conjointement avec Tether pour retrouver et geler des centaines de portefeuilles impliqués dans leurs enquêtes.

La saisie de fonds illégaux fait suite aux appels des sénateurs et représentants américains en octobre dernier en faveur d’un examen plus approfondi de Tether et de son collègue émetteur de pièces stables Binance sur les liens potentiels avec le financement du terrorisme. Les législateurs ont cité la capacité d’une attaque coordonnée du Hamas contre Israël à sécuriser les dons de crypto via le réseau Tether comme motif pour faire pression sur le ministère de la Justice pour qu’il ouvre une enquête.

Tether publie des lettres partagées avec le comité sénatorial américain des banques, du logement et des affaires urbaines et le comité des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis.

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Dans des lettres de réponse aux législateurs cette semaine, Tether a cherché à les rassurer sur le fait qu’il prend les crimes financiers au sérieux et a intensifié ses efforts pour détecter et prévenir les transactions illicites. Tether a souligné l’adoption de protocoles d’identification de connaissance du client plus stricts, conformes aux banques traditionnelles, ainsi que le déploiement d’outils avancés de surveillance de la blockchain pour analyser les modèles de transactions sur plusieurs crypto-monnaies.

Plus précisément, Tether a souligné son utilisation d’un outil médico-légal de premier plan appelé Reactor, géré par la société de détective blockchain Chainalysis. L’outil analyse de nombreux points de données de la blockchain pour signaler les adresses de portefeuilles cryptographiques à haut risque associées à des comportements suspects tels que des échanges de devises rapides, des liens avec des marchés du dark web, des liens vers des opérations frauduleuses ou des connexions avec des organisations sanctionnées.

En exploitant ces outils et en collaborant plus activement avec les forces de l’ordre, Tether vise à identifier rapidement les flux d’argent sale et à les étouffer dans l’œuf avec des interventions énergiques comme le gel massif des portefeuilles de cette semaine, qui a touché plus de 400 millions de dollars de fonds.

Tether a décrit ses dernières actions comme une « coopération sans précédent entre une société de monnaie virtuelle et les forces de l’ordre fédérales » démontrant sa détermination à lutter contre les activités illégales de cryptographie.

Auparavant, Tether avait résisté aux appels visant à geler de manière préventive les fonds sans demande officielle des forces de l’ordre fondée sur une cause probable. Mais cette évolution progressive vers des tactiques de gel volontaire et de censure douce montre que Tether adopte désormais une position d’application plus agressive, alignée sur les attentes accrues des régulateurs.

D’autres grandes sociétés de cryptographie suivront probablement l’exemple de Tether en élargissant le contrôle volontaire des transactions rendu possible par une vaste collecte de données et des analyses exclusives. Cependant, le secteur reste en proie à des questions concernant la confidentialité financière des utilisateurs et la cohérence des mesures coercitives dictant les saisies d’actifs.

L’autorégulation renforcée vise également à éviter les actions politiques formelles des autorités fédérales comme le Département du Trésor qui pourraient restreindre sévèrement le contrôle du secteur sur les flux de devises. Mais pour l’instant, Tether semble prêt à jouer avec les forces de l’ordre en faisant appel à ses propres muscles de surveillance pour bloquer des centaines de millions de fonds liés à des criminels présumés.