Des fonctionnaires fédéraux obtiennent plus de 3 millions de dollars en BTC de fraudeurs


Les autorités fédérales ont récupéré près de 3 millions de dollars en fonds cryptographiques volés. L’argent a été pris par le biais d’un stratagème frauduleux qui a fait que plus de 150 unités de bitcoins sont passées entre les mains de criminels.

Les fonctionnaires fédéraux ont récupéré le BTC volé

Le stratagème aurait commencé il y a trois ans en 2020. Les personnes supervisant l’escroquerie avaient mis en place un centre d’appels qu’elles utilisaient intrinsèquement pour cibler les commerçants et les investisseurs américains. Ces individus les appelleraient et prétendraient servir en tant que membres des forces de l’ordre américaines.

Ils disaient aux personnes qu’ils appelaient que leur identité avait été compromise et, après avoir gagné leur confiance, demandaient aux victimes d’envoyer de petites sommes d’argent – généralement en bitcoins – à une adresse de portefeuille contrôlée pour s’assurer qu’elles pouvaient être vérifiées..

Des fonctionnaires fédéraux obtiennent plus de 3 millions de dollars en BTC de fraudeurs

C’est toujours un drapeau rouge. Aucune agence fédérale ou d’application de la loi n’appellera jamais quelqu’un comme ça. De plus, ils ne vous demanderont jamais de transférer des fonds. Malheureusement, les victimes n’ont pas vu ce qui se passait et, incapables de lire entre les lignes, elles ont fini par perdre une grande partie de leurs portefeuilles.

Vanessa Avery – l’avocate américaine du district du Connecticut – a affirmé dans une récente interview :

Ce bureau et nos partenaires chargés de l’application de la loi sont prêts à utiliser tous les outils disponibles pour enquêter, perturber et poursuivre les stratagèmes de fraude, en particulier les escroqueries qui ciblent les populations vulnérables. Les individus qui commettent des crimes ne pourront pas cacher le produit de ces crimes numériquement ou ailleurs.

Jean Njock – agent spécial par intérim en charge de la division New Haven, CT du Federal Bureau of Investigation (FBI) – a également jeté son grain de sel dans le mélange, commentant :

au FBI, les US Marshals et les services secrets. où qu’ils se trouvent dans le monde.

Les actifs sont restitués

L’histoire a une fin heureuse dans la mesure où de nombreuses victimes présumées récupèrent maintenant leur argent après que les responsables ont pu retracer les fonds via divers comptes vers un seul portefeuille numérique vers lequel tout l’argent avait été transféré. Le bureau du procureur américain a ensuite été en mesure d’obtenir un mandat de saisie civile pour confiscation des avoirs pour le portefeuille.

L’affaire est toujours ouverte et fait l’objet d’une enquête par plusieurs organismes d’application de la loi à travers le pays.