Le fondateur de FTX fait l'objet de nouvelles accusations criminelles
Les procureurs américains ont élargi leur dossier pénal contre Sam Bankman-Fried, ajoutant de nouvelles accusations et détaillant une « série de systèmes et de stratagèmes » à travers lesquels ils allèguent que le fondateur de FTX a détourné des milliards de dollars des dépôts des clients.
L’acte d’accusation mis à jour, publié jeudi matin, a ajouté des accusations, notamment de fraude en valeurs mobilières et de complot en vue de commettre une fraude bancaire. Cela a porté à 12 le nombre total d’accusations criminelles contre l’ancien milliardaire.
Bankman-Fried a été initialement inculpé de huit chefs d’accusation en décembre 2022 et a été extradé de son domicile aux Bahamas peu de temps après. Il a plaidé non coupable de toutes les accusations initiales.
Le document de 39 pages détaille comment Bankman-Fried a publié « une série de tweets faux et trompeurs » dans les jours qui ont suivi les révélations sur un trou dans le bilan de l’échange de crypto-monnaie en novembre. Il affirme également que Bankman-Fried a cherché à influencer les politiciens des deux principaux partis politiques américains en faisant don de dizaines de millions de dollars aux campagnes.
ce qui a permis à Bankman-Fried de « se soustraire aux limites de contribution sur les dons individuels ». aux candidats auxquels il avait déjà fait un don », ont allégué les procureurs.
Dans un exemple, Bankman-Fried aurait autorisé un don d’au moins 1 million de dollars à un candidat au Congrès se présentant aux élections de 2022, qui « semblait être affilié à des questions pro-LGBTQ ».
Un consultant politique travaillant pour Bankman-Fried a demandé à un tiers d’apporter la contribution et a déclaré : « En général, vous êtes le centre-gauche de nos dépenses, ce qui signifie que vous donnez beaucoup de merde éveillée à des fins transactionnelles », ont déclaré les procureurs. allégué.
Avant l’effondrement de FTX l’année dernière, Bankman-Fried est devenu le visage de facto de l’industrie de la cryptographie et a témoigné devant de puissants comités du Congrès. L’ancien directeur général de FTX a exprimé son soutien à une législation axée sur la cryptographie aux États-Unis et est devenu le deuxième contributeur des démocrates avant les élections de mi-mandat de l’année dernière.
Un représentant de Bankman-Fried a refusé de commenter.
Le nouveau procès-verbal comprend des preuves qui semblent provenir de deux des anciens collègues les plus proches de Bankman-Fried – le chef de la filiale commerciale de FTX, Alameda, Caroline Ellison, et le co-fondateur de FTX, Gary Wang. Ellison et Wang ont plaidé coupables à des accusations criminelles en décembre et ont accepté de coopérer avec les procureurs américains.
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Alors que FTX s’effondrait, Bankman-Fried « a doublé ses stratagèmes frauduleux en sollicitant des milliards de dollars d’investissements en capital supplémentaires auprès d’investisseurs existants et potentiels dans FTX, dont il avait déjà fraudé beaucoup », selon l’acte d’accusation.
Bankman-Fried a envoyé un bilan faussement étiqueté aux investisseurs en novembre pour leur assurer que FTX avait les fonds nécessaires pour répondre aux demandes de retrait, mais qui en fait a masqué un trou de 8 milliards de dollars, ont déclaré les procureurs. Il avait précédemment imaginé des moyens de dissimuler la manière dont l’argent FTX était utilisé pour effectuer des investissements via Alameda, ont-ils allégué.
« Malgré les représentations fait et fait faire le contraire, FTX n’a jamais détenu les fonds des clients dans des comptes dédiés au profit des clients ou séparés des actifs d’Alameda », alléguait l’acte d’accusation.
Une date de procès a été fixée pour octobre 2023.
