Les fondateurs de DeFi de la plate-forme Forsage Ponzi accusés de fraude
Les fondateurs de la plateforme de finance décentralisée Forsage (DeFi) ont été officiellement poursuivis par un grand jury fédéral dans le district de l’Oregon.
Selon un bulletin du ministère de la Justice du 22 février, les quatre fondateurs de Forsage ont été inculpés pour leur rôle dans un « système mondial de Ponzi et pyramidal ».
L’annonce nommait les auteurs panrusses comme Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamskai, Mikhail Sergeev et Sergey Maslakov.
En outre, le DoJ a déclaré que les quatre auraient « présenté Forsage comme un projet matriciel décentralisé basé sur le marketing de réseau et les contrats intelligents ».
Les accusations comprennent l’escroquerie des «investisseurs victimes» sur les 340 millions de dollars levés pour le projet.
Les fondateurs de Forsage font face à 20 ans
Le procureur général adjoint Kenneth Polite, Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice a déclaré :
« L’acte d’accusation d’aujourd’hui montre la capacité du département à utiliser tous les outils d’enquête disponibles, y compris l’analyse de la blockchain, pour découvrir des fraudes sophistiquées impliquant des crypto-monnaies et des actifs numériques. »
Les régulateurs ont été accusés de cibler des entreprises innocentes DeFi et de cryptographie dans des balayages extrajudiciaires. Cependant, ils devraient passer plus de temps à poursuivre les criminels dans l’industrie s’ils veulent le rendre plus sûr pour les investisseurs.
De plus, les quatre fondateurs font face à des accusations de complot en vue de commettre une fraude électronique. Ils encourent une peine maximale de 20 ans de prison s’ils sont reconnus coupables.
La Security and Exchange Commission (SEC) a porté plainte contre les opérateurs Forsage en août 2022. Sa plainte initiale remonte au début de 2020. L’agence a signalé la plate-forme DeFi comme un système pyramidal où d’anciens investisseurs réalisaient des bénéfices en recrutant de nouveaux membres.
De plus, une analyse des contrats intelligents DeFi de la plateforme a révélé que c’était le cas. Le contrat a détourné les fonds des investisseurs vers les investisseurs précédents lorsqu’ils ont acheté une « machine à sous » sur la plate-forme.
L’avocate Natalie Wight a déclaré que l’acte d’accusation était le « résultat d’une enquête rigoureuse qui a passé des mois à reconstituer le vol systématique de centaines de millions de dollars ».
DeFi est une proie facile
Le directeur adjoint Luis Quesada de la division des enquêtes criminelles du FBI a déclaré que les progrès de l’écosystème cryptographique offrent de nouvelles opportunités aux investisseurs, mais « les criminels trouvent également de nouvelles façons d’orchestrer des stratagèmes illicites ».
Pendant ce temps, l’agent spécial des enquêtes sur la sécurité intérieure (HSI), Ivan Arvelo, a commenté :
« Ces individus auraient utilisé une technologie à la mode et un langage opaque pour escroquer les investisseurs de leur argent durement gagné. »
De plus, les plateformes du secteur DeFi vantent souvent des gains irréalistes et attirent les investisseurs vers des plateformes frauduleuses.
Selon la base de données Rekt de DeFi Yield, les escroqueries, piratages et exploits DeFi ont représenté plus de 75 milliards de dollars de pertes.
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