Le fonds de cryptomonnaies brésilien est suspendu après la gestion de l’opération du PF

  • Trois fonds de cryptomonnaies gérés par Vortx et Titanium Asset ont été suspendus suite à l'opération Ouranós menée par la police fédérale brésilienne.
  • L'opération vise à enquêter sur un financement illicite présumé d'un montant de 1 milliard de R$ impliquant un schéma d'arbitrage de crypto-monnaie.
  • Le gestionnaire des fonds, Titanium Asset, nie toute implication dans le schéma et affirme collaborer avec les autorités.

Trois fonds de cryptomonnaies administrés par Vortx et par Titanium Asset ont libéré le suspense en troisième période (28) après que Titanium soit l’un des deux survivants d’une opération de la police fédérale. Il s’agit de l’opération Ouranós, qui enquête sur un financement pirate soupçonné de déplacer 1 milliard de R$ dans un esquema d’arbitrage de crypto-monnaie.
En fait, il a été divulgué sur la page des fonds sur le portail du CVM, et Vortx a déclaré que, par ordre judiciaire, il devait être demandé de retirer et de liquider les valeurs investies dans nos fonds, jusqu’au deuxième ordre.

Vous devrez également remplacer le prestataire du service de gestion de la carte des fonds, qui sera temporairement affecté par la propre administratrice, à Vortx, en remplacement de Titanium.
A Titanium était le gestionnaire des trois fonds d’investissement dans les crypto-monnaies réglementés par CVM et administrés par Vortx. Les fonds affectés à l’ordre judiciaire sont :
TITANIUM CRIPTO GALAXY FONDS D’INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO SANS EXTÉRIEUR
TITANIUM CRIPTO ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
TITANIUM CRIPTO STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO SANS EXTÉRIEUR
Vórtx vous informe qu’il est en contact avec Titanium pour entendre comment obtenir l’ordre judiciaire et renforcer que « vous allez suivre vos activités de forme diligente et les observer à votre fiduciaire ».

Conformément à l’avis de Valor Investe, les agents de la police fédérale sont en troisième position dans le bureau de rédaction de Titanium Asset, situé dans l’édifice Patio Victor Malzoni, sur l’avenue Faria Lima, à São Paulo. Une gestora, pas entanto, nega que esteja envolvida no esquema investigado.
Procurez-vous le portail Bitcoin pour obtenir plus de détails sur leur fonctionnement, l’équipe de Titanium enviant la note d’avertissement suivante :
« Titanium Asset déclare que l’entreprise n’est pas impliquée et n’a également aucune information détaillée sur la procédure d’enquête qui a motivé l’opération de cette main.

Le fonds de cryptomonnaies brésilien est suspendu après la gestion de l’opération du PF

L’opération midi implique des entreprises qui ne font pas partie du même groupe économique, avec des actions distinctes, toutes légales, comme cela sera démontré en bref, leur logo aura accès à l’enquête. L’entreprise est la plus intéressée à déclarer tous ses points de vue et ne fera aucun effort pour collaborer avec les autorités qui ne le nécessitent pas.
Opération Ouranos
Dans le cadre de l’opération Ouranós, la police fédérale s’est mobilisée à un tiers (28) pour obtenir 28 mandats de prison, cherchant et appréhendant 72 personnes et entreprises, accusées d’avoir été motivées autour de 1 milliard de R$ dans un arbitrage de crypto-monnaie.

Les mandats sont communs aux villes de Balneário Camboriú et Palhoça (SC), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR) et São Paulo (SP). D’ici les décisions de justice, il s’agit d’un blocage et d’un séquestre d’environ 400 millions de R$ en tant qu’embarquements et véhicules de luxe, mais de 111 comptes bancaires, ainsi que de trois fonds d’investissement.
Comme nous l’avons révélé aujourd’hui, vous savez que les fonds bloqués sont également liés à Titanium Asset.

Selon PF, l’esquema de pyramide consistant, jusqu’en 2020, dans l’exploitation d’un distributeur de titres et de valeurs mobiles pour capturer les ressources d’environ 7 millions d’investisseurs de 17 états brésiliens.
À l’occasion d’une offre publique de contrats d’investissement collectif (CIC), le revenu des investisseurs est censé être appliqué à l’arbitrage de cryptomonnaies, avec des rémunérations fixes et variables, sans aucun contrôle, enregistrement ou autorisation des organisations compétentes, comme la Commission des valeurs mobilières. (CVM).

« À partir de cette captation bilingue, les ressources transitent par plusieurs éléments de passage, de diverses entreprises, pour le blindage patrimonial, en vue d’évaluer le patrimoine de l’institution financière clandestine », a déclaré PF.
L’organisation résout également que le traitement des ressources illicites montre que les enquêteurs réalisent une «centrifugation de l’argent», un système qui consiste en l’utilisation de différents niveaux de contenu de passage, avec le fractionnement des transferts bancaires.
«Les faits enquêtés constituent, à ce titre, les crimes de lavage de monnaie, l’organisation criminelle et les crimes contre le système financier national, d’entre eux, pour opérer une institution financière sem autorisée, une offre irrégulière de valeur mobilière, un exercice illégal d’évaluation d’investissement», finaliser un PF.

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