Le PDG de Binance dispose de 7 jours pour répondre aux allégations de financement du terrorisme au Nigeria

  • Le Nigeria demande au PDG de Binance de répondre aux allégations en 7 jours
  • Le comité des crimes financiers craint que Binance soit impliqué dans des délits financiers
  • Le comité exige la conformité fiscale de Binance pour protéger les finances du pays et les investisseurs nigérians

Le Nigeria s'est joint à la répression mondiale contre les allégations de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme au sein de l'industrie de la cryptographie, le comité de la Chambre des représentants sur les crimes financiers ayant convoqué le directeur général de Binance, Richard Teng.

Le comité nigérian lance un ultimatum à Binance

Selon un rapport des médias locaux, le comité a donné à Binance et à son PDG un ultimatum de sept jours pour comparaître devant eux à la suite d'allégations d'implication dans des délits financiers. Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, a été signalée par la Banque centrale du Nigéria pour ses activités présumées illicites.

Ginger Onwusibe, président du Comité des crimes financiers, a exprimé son inquiétude face au refus de Binance de répondre aux invitations précédentes. Onwusibe a sévèrement averti que le comité exercerait ses pouvoirs constitutionnels si Binance ne se conformait pas à la convocation.

Le PDG de Binance dispose de 7 jours pour répondre aux allégations de financement du terrorisme au Nigeria

Selon le rapport, le Comité cherche à tenir Binance pour responsable de sa prétendue violation des lois nigérianes sur les affaires et les opérations financières. Ginger Onwusibe a ajouté :

Nous devons également protéger et défendre les finances du pays, surtout maintenant que le pays s'enfonce dans la récession. Les allégations de financement du terrorisme, de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale, entre autres, portées contre Binance sont suffisamment accablantes.

Le comité exige la conformité et la responsabilité fiscales

Le comité avait précédemment convoqué le directeur général de Binance, citant, entre autres infractions, des allégations de financement du terrorisme, de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale. Onwusibe a souligné la détermination du comité à lutter contre les crimes financiers et à protéger les investisseurs nigérians des entreprises prédatrices.

Le rapport note que le Nigeria est confronté à des défis économiques et à la récession, c'est pourquoi le comité vise à « protéger les finances du pays et empêcher les canaux qui pourraient potentiellement financer des activités illégales ».

Onwusibe a souligné la nécessité pour les entreprises étrangères opérant au Nigeria, comme Binance, de payer des impôts et d'établir un bureau physique où les utilisateurs nigérians peuvent répondre à leurs préoccupations.

Le comité a souligné que « l’exploitation » des investisseurs nigérians « ne sera plus tolérée » et que tous les contrevenants seront tenus pour responsables. Onwusibe a conclu :

Vous ne pouvez pas diriger une entreprise avec plus de 10 millions de Nigérians sur votre plateforme sans payer d'impôts et sans disposer d'un bureau physique où les Nigérians peuvent déposer leurs plaintes lorsqu'ils rencontrent un problème avec votre service. L’ère de l’exploitation est révolue et tous les coupables doivent être tenus responsables.

Il est important de souligner que la récente action des autorités nigérianes contre Binance fait partie d'une série de mesures prises la semaine dernière.

Comme Bitcoinist l'a rapporté vendredi, le Nigeria a infligé une amende de 10 milliards de dollars à la plus grande bourse du monde, affirmant que la plateforme avait contribué de manière significative à la dévaluation de la monnaie nigériane.

com