Les fraudeurs prospèrent au milieu de la fièvre Bitcoin : 23 escroqueries se produisent chaque jour


05 mai 2021 à 11 :15 // Actualités

Les fraudeurs profitent du marché haussier de la crypto-monnaie pour voler de l'argent. Depuis que l'intérêt pour le bitcoin, ainsi que pour d'autres crypto-actifs, a augmenté, les criminels l'ont découvert comme un domaine fructueux pour leur activité. Actuellement, les escroqueries à l'investissement et les attaques de phishing sont les stratagèmes les plus populaires.

En 2020, plus de 113 millions de livres sterling ont été perdus au profit d'appels à froid et d'autres activités illégitimes promouvant les investissements en monnaie numérique. Cela indique que les escroqueries liées aux investissements cryptographiques ont augmenté de 57% pour frapper environ 5581 escroqueries. En moyenne, environ 20 000 £ ont été perdues par escroquerie, selon les informations recueillies par Investor’s Chronicle.

Les escrocs ne dorment pas

En janvier 2021, le nombre d'escroqueries liées au Bitcoin et à d'autres crypto-actifs a atteint 720, ce qui signifie qu'en moyenne, près de 23 escroqueries se sont produites quotidiennement. Bitcoin a été très annoncé et promu par les défenseurs comme l'un des meilleurs actifs sécurisés, ce qui a incité les sociétés d'investissement dans les crypto-actifs à faire une vague de publicité pour gagner de nouveaux investisseurs et clients.

Alors que la quantité de fonds numériques augmente, les échanges cryptographiques et les portefeuilles deviennent une cible pour les criminels. Le 2 avril, MetaMask, un portefeuille géant d'actifs cryptographiques, a averti ses clients d'un nouveau bot de phishing qui tente d'obtenir leurs phrases de départ et de nuire aux utilisateurs de la plate-forme en utilisant un portail d'assistance instantanée pour saisir les données personnelles des utilisateurs dans un formulaire Google Documents.. Certains utilisateurs qui ne font pas attention peuvent facilement être victimes, car l’escroquerie se produit comme une activité normale et demande la phrase de passe de récupération des utilisateurs.

Le même mois, Ledger, un fabricant de portefeuilles matériels, a été traîné en justice pour violation massive de données et d'informations survenue en décembre 2020, ce qui a vu ses plus de 20 000 clients perdre des fonds de crypto-actifs d'une valeur de plus de 5 millions de dollars et d'autres menacés. Et ce ne sont que les cas les plus récents.

Signaler signifie prévenir

MetaMask a exhorté ses utilisateurs à signaler toute activité suspecte, car cela pourrait devenir un moyen efficace d'empêcher les fraudeurs de se soustraire aux fonds des utilisateurs. Lorsque l'activité est signalée, une plate-forme a la possibilité d'y réagir en temps opportun et de prendre les mesures appropriées pour protéger ses clients.

En effet, les escroqueries par crypto-monnaie réussissent souvent en raison de l'insouciance des utilisateurs et des institutions financières. Par exemple, l'Australien Kevin Barraclough a perdu plus de 400000 dollars au profit des arnaqueurs de crypto-monnaie en raison d'un manque de prudence. M. Barraclough a traité un certain montant avec une fausse organisation caritative. Par la suite, les fraudeurs retiraient progressivement de l'argent de son compte en achetant des bitcoins.

La banque pensait que ces transactions étaient authentiques et n'a donc pris aucune mesure pour arrêter les transactions ou en informer M. Barraclough. En conséquence, son frère a poursuivi l'institution financière en justice pour lui faire répondre d'imprudence. Si la banque avait fourni un contrôle plus approfondi ou du moins informé M. Barraclough des transactions, les fonds auraient pu être sains et saufs. En revanche, si M. Barraclough lui-même avait été plus attentif à son argent, la situation aurait pu être entièrement différente.

En fait, un tel scénario est assez courant. Les gens ne traitent pas la sécurité avec suffisamment d'attention, ce qui entraîne souvent des pertes. D'un autre côté, même ceux qui sont victimes d'un stratagème frauduleux gardent souvent le silence. Dans l'industrie de la crypto-monnaie, les informations jouent un rôle clé. Même si une personne ne veut pas aller à la police, on peut diffuser des informations sur une arnaque sur Internet. Ainsi, on peut au moins empêcher d'autres personnes de suivre le même chemin.

CoinIdol, un média mondial de la blockchain, aide à lutter contre les escrocs en sensibilisant aux projets suspects et illégaux. Si vous avez été victime d'une arnaque ayant entraîné une perte de fonds.