Le frère de l'ancien directeur de Coinbase plaide coupable dans une affaire de délit d'initié
Points clés à retenir Nikhil a admis qu’il avait effectué des transactions sur la base d’informations confidentielles de Coinbase. Nikhil Wahi avait précédemment plaidé coupable en août, mais avait modifié son plaidoyer grâce à un accord avec les procureurs.
Nikhil Wahi, frère de l’ancien chef de produit Coinbase Ishan Wahi, a plaidé coupable lundi à une accusation de complot de fraude par fil dans ce que les procureurs américains ont qualifié de premier cas de délit d’initié impliquant une crypto-monnaie.
Nikhil avait admis devant la juge de district américaine Loretta Preska à Manhattan qu’il avait effectué des transactions basées sur des informations confidentielles de Coinbase.
« Je savais que c’était mal de recevoir les informations confidentielles de Coinbase et de faire des transactions sur la base de ces informations confidentielles », a déclaré Nikhil Wahi au juge.
Selon la dernière déclaration du ministère de la Justice, Nikhil a impliqué son frère Ishan Wahi et a admis avoir reçu des conseils de sa part. Nikhil a ensuite utilisé de nombreux portefeuilles cryptographiques différents au nom d’autres personnes pour anonymiser son délit d’initié.
Commentant le dernier développement, Damien Williams du bureau du procureur américain a déclaré : «Le plaidoyer de culpabilité d’aujourd’hui devrait servir de rappel à ceux qui participent aux marchés de la crypto-monnaie que le district sud de New York continuera à contrôler fermement les fraudes de tous bords et s’adaptera à mesure que la technologie évolue.
Nikhil Wahi avait plaidé coupable en août mais avait modifié son plaidoyer grâce à un accord avec les procureurs. Sa condamnation sera en décembre.
L’ancien chef de produit Coinbase Global Ishan Wahi, son frère Nikhil Wahi et leur ami Sameer Ramani ont été accusés par les États-Unis d’avoir bénéficié d’un stratagème de délit d’initié sur les crypto-monnaies fin juillet.
Alors qu’il travaillait chez Coinbase, Ishan aurait partagé des informations d’initiés sur les prochaines annonces d’inscription de Coinbase avec son frère et Sameer pour ensuite profiter des listes en achetant les jetons avant qu’ils ne soient mis en ligne sur Coinbase.
Les procureurs déclarent que Nikhil Wahi et Ramani ont utilisé des portefeuilles blockchain ETH pour acquérir les actifs et ont échangé au moins 14 fois avant les annonces de Coinbase en juin 2021 et en avril 2022.
Les annonces ont fait augmenter la valeur des actifs et généré environ 1,5 million de dollars de gains illicites.
En août, Ishan avait plaidé non coupable des accusations portées par le DOJ. Bien qu’il s’agisse d’une plate-forme d’échange Crypto bien connue, Coinbase a été accusé d’avoir un » grave problème de délit d’initié » par trois universitaires dans un rapport d’août intitulé » Délit d’initié sur les marchés de la crypto-monnaie « .
