FTX Bankman-Fried accusé de corruption de fonctionnaires chinois
de nouvelles accusations ont été dévoilées contre Sam Bankman-Fried, le co-fondateur de l’échange FTX maintenant en faillite. Bankman-Fried, qui a fondé l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, a été accusé d’avoir soudoyé des fonctionnaires chinois.
Selon le rapport, un grand jury fédéral de Manhattan a publié un acte d’accusation révisé accusant Sam Bankman-Fried d’avoir autorisé le transfert de 40 millions de dollars en crypto-monnaie destiné au profit d’un ou plusieurs responsables gouvernementaux chinois.
L’ancien PDG de FTX frappé d’une accusation supplémentaire par les procureurs
Le pot-de-vin présumé visait à débloquer des comptes appartenant à Alameda Research, le fonds spéculatif de Sam Bankman-Fried, que les autorités chinoises avaient gelé. Les comptes auraient détenu plus d’un milliard de dollars de crypto-monnaie.
Selon le rapport, Bankman-Fried a transféré le paiement du pot-de-vin vers novembre 2021 du compte de trading principal d’Alameda vers un portefeuille privé de crypto-monnaie. Ce transfert aurait permis le déblocage des comptes par les autorités chinoises.
Selon les procureurs, après le déblocage des comptes, Bankman-fried est accusé d’avoir autorisé un transfert de dizaines de millions de dollars de crypto-monnaie supplémentaire pour compléter le pot-de-vin.
Pas de soulagement en vue pour Bankman-Fried au milieu des problèmes juridiques
les procureurs ont demandé à Bankman-Fried d’être traduit en justice pour un nouvel acte d’accusation en 13 chefs d’accusation, qui comprend des accusations d’orchestration d’un programme de dons de campagne illégal et de complot en vue de violer la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger (FCPA).
Le FCPA est une loi des États-Unis qui rend illégal pour les citoyens américains de soudoyer des fonctionnaires étrangers pour gagner des affaires, à ce qu’accuse le co-fondateur de l’échange FTX. En plus de l’accusation FCPA, le co-fondateur de FTX fait également face à plusieurs accusations de fraude pour avoir prétendument acheminé de l’argent de FTX vers Alameda.
De plus, le juge de district américain Lewis Kaplan a prévu une audience jeudi pour mettre en accusation Sam Bankman-Fried pour les nouvelles accusations. Bankman-Fried n’a pas encore été mis en examen pour ces nouvelles accusations, qui se sont ajoutées à l’affaire le mois dernier.
Sam Bankman-Fried est actuellement sous caution de 250 millions de dollars et est confiné au domicile de ses parents à Palo Alto, en Californie, avant son procès, qui doit avoir lieu le 2 octobre.
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Dans l’ensemble, les accusations et les nouvelles accusations portées contre le co-fondateur de FTX sont susceptibles d’avoir un effet d’entraînement sur l’ensemble de l’industrie de la crypto-monnaie, entraînant une surveillance accrue des autres grands acteurs. Les régulateurs américains utiliseront probablement cette affaire comme précédent pour accroître la surveillance réglementaire et resserrer les réglementations sur l’industrie de la crypto-monnaie.
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