Le directeur de Binance a fui avec le passeport contrebandé, a confirmé le Nigéria


L'exécutif de Binance qui a fui le Nigéria a utilisé un passeport contrebandé pour le pays. Maintenant, les autorités locales demandent qu'Interpol émette un mandat de prison international contre le directeur du corretora. Selon les informations du journal The Sun Nigeria. Nadeem Anjarwalla a fui la maison d'hôtes alors qu'il était en train de le faire, et il a protégé les accusations de fraude et d'évasion fiscale que le gouvernement du Nigéria a opposé à Binance. L'exécutif, directeur régional de Binance pour l'Afrique, a été embauché par le chef de la conformité du corretora, Tigran Gambaryan. Il était attendu pour comparer la nouvelle audience le 4 avril.

Les détails de la fuite ont été divulgués par Zakari Mijinyawa, chef des communications du Conselho Nacional de Segurança da Nigéria (NSA), dans un communiqué officiel : « Une enquête préliminaire montre que Sr. Anjarwalla a fugiu du Nigéria en utilisant un passeport contrebandé ».

D'autre part, le porte-parole de la NSA vous informe que les agents responsables de la garde de l'exécutif de Binance sont présents et envoient d'autres enquêteurs pour identifier qui ont un auxiliaire pour une fuite.

Le directeur de Binance a fui avec le passeport contrebandé, a confirmé le Nigéria

L'autorité a également déclaré que Binance faisait l'objet d'une enquête dans un contexte de soupçons mondiaux contre l'entreprise  : « Lembre-se de que le gouvernement fédéral du Nigéria, comme d'autres gouvernements du rouge du monde, a enquêté sur les transactions de lavage de argent et de financement du terrorisme. perpétrés sur la plate-forme de transfert de crypto-monnaie Binance ».

En coopération avec des entités internationales, le porte-voix a affirmé que « les agences de sécurité travaillent avec Interpol pour un mandat de prison international contre le suspect ».

À Binance, il a été annoncé par un communiqué assassiné par le porte-parole, Samantha Fuller, que le centre de Nadeeem n'est plus en garde au Nigéria.

Prison au Nigéria

La duplication a été faite au Nigéria en février, alors que l'époque n'était pas encore représentée par des accusations criminelles contre eux. Na ocião, as autoridades do país investigavam corretoras de criptomoedas.

Nos termes d'un ordre judiciaire, l'agence anticorruption du Nigéria, la Commission des crimes économiques et financiers, a été autorisé à dissuader Anjarwalla et Gambaryan pendant 14 jours au début du mois de mars. Après cela, j'ai réalisé une audience pour accorder une prorogation de l'ordre judiciaire.

Dans le cadre de l'enquête, le Nigéria montre que Binance a besoin d'informations sur les 100 principaux utilisateurs du pays et sur son historique de transactions nos derniers mois.

Binance est accusé d'évasion fiscale

Séparément, la Receita Federal da Nigéria (FIRS) a présenté des accusations d'évasion fiscale contre une entreprise, comme contre Anjarwalla et Gambaryan.

Les accusations présentées dans le cadre du processus incluent les allégations de non-paiement de l'IVA, l'impôt sur le revenu, le refus de présentation des déclarations fiscales et le refus d'enregistrement auprès du FIRS pour des raisons fiscales.

Un échange est également acusada de cumplicidade em ajudar clients a sonegar impostos.

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