Le GAFI ajoute le Nigeria et l'Afrique du Sud à la liste grise de l'argent sale
Les deux plus grandes économies d’Afrique, le Nigeria et l’Afrique du Sud, ont été incluses dans la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI) sur le blanchiment d’argent, affirmant que les deux ont beaucoup à faire pour se conformer aux normes mondiales.
La liste grise du GAFI comprend des pays sous surveillance renforcée par l’organisation basée à Paris. Être ajouté à la liste peut avoir un impact sur la réputation financière mondiale d’un pays et, à long terme, peut réduire ses chances d’obtenir des financements d’institutions de développement.
Dans sa réponse, la Banque de réserve d’Afrique du Sud (SARB) a déclaré qu’elle avait considérablement renforcé sa répression contre le blanchiment d’argent. La banque affirme s’être engagée dans un effort substantiel, en collaboration avec le Trésor national, pour « traiter les actions recommandées contenues dans le rapport d’évaluation mutuelle (MER) du GAFI de l’Afrique du Sud, au cours de la période d’observation de 12 mois ».
Dans le cadre d’un contrôle financier renforcé, la banque centrale s’est engagée à renforcer sa surveillance et à renforcer « le caractère dissuasif et proportionné des sanctions administratives prononcées ».
mais cela augmentera avec le temps si les banques étrangères pensent que SA (Afrique du Sud) sera bloquée sur la liste », a commenté Peter Attard.
Attard, directeur général de la société de recherche Intellidex, a qualifié cette décision de « profondément malheureuse » mais « en fin de compte évitable ».
« Ce serait un vœu pieux de penser que l’Afrique du Sud ne figurera plus sur la liste d’ici un an, à moins qu’il n’y ait maintenant une véritable intensification des efforts pour renverser la situation. »
L’inclusion du Nigeria dans la liste grise intervient à un moment où le pays se débat sous le poids d’une grave pénurie de liquidités et de l’une de ses élections les plus férocement disputées.
Comme l’a rapporté CoinGeek, la plus grande économie d’Afrique a récemment repensé ses billets de 200, 500 et 1 000 nairas. Dans sa tentative d’échanger les anciens billets en papier contre de nouveaux, la Banque centrale du Nigéria a plongé le pays dans une pénurie de liquidités qui a presque paralysé son économie.
Le gouvernement nigérian n’a pas immédiatement répondu à l’inclusion dans la liste grise, alors même que les Nigérians se sont rendus aux urnes le 25 février.
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