Le DOJ américain demande une nouvelle ordonnance dans l'affaire contre l'ancien PDG de Binance Changpeng « CZ » Zhao

Dans la dernière mise à jour du procès aux États-Unis contre l'ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, les avocats du ministère américain de la Justice (DOJ) ont demandé au tribunal une nouvelle proposition d'ordonnance. Cette décision fait suite aux dernières procédures, notamment à la condamnation pénale de CZ reportée à la fin avril. CZ risque une peine de 18 mois de prison pour violation des règles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

Le DOJ demande une ordonnance de protection dans le cadre d'un procès contre CZ

Les avocats américains ont demandé une ordonnance de protection compte tenu des informations sensibles contenues dans le procès CZ, selon une requête en ordonnance de protection datée du 20 février. Le DOJ a déclaré que l'accusé Changpeng Zhao et les avocats de la défense ne s'opposent pas à la demande d'ordonnance de protection.

L'ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, a plaidé coupable pour ne pas avoir maintenu un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent, ont cité des avocats américains. Les documents de découverte fournis comprennent des entretiens avec des témoins sensibles, des dossiers financiers de tiers et des dossiers commerciaux internes de tiers.

Le DOJ a présenté une proposition d'ordonnance accompagnée de cette motion, restreignant l'accès du public à toute information. « L'ordonnance de protection proposée n'est diffusée ou distribuée à personne autre que l'avocat de la défense, les membres de l'équipe de défense et le défendeur », selon le dossier.

De plus, l'identité des témoins sensibles ne sera pas révélée dans les documents publics, restant scellés de la même manière que les lettres non expurgées et les dossiers médicaux ont été récemment scellés.

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Une longue peine pénale est-elle prévue ?

Les violations des lois anti-blanchiment d'argent pourraient entraîner jusqu'à 20 ans d'emprisonnement, mais des experts avaient précédemment déclaré que CZ pourrait être condamné à une peine de prison de 10 ans. Cependant, les avocats estiment désormais que CZ pourrait être condamné à une peine de 18 mois de prison pour blanchiment d'argent.

CZ est libre grâce à une caution de libération de 175 millions de dollars, mais il ne peut se rendre chez lui aux Émirats arabes unis en raison du risque de fuite jusqu'à la condamnation le 23 février. La date de la condamnation pénale a récemment été reportée au 30 avril.

Changpeng Zhao a démissionné de son poste de PDG avec une amende de 50 millions de dollars et Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars. Les procureurs américains ont exhorté un juge fédéral de Seattle à accepter un accord de plaidoyer pour Binance.

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