L'audience sur la libération sous caution du dirigeant de Binance est à nouveau reportée au Nigeria
Points clés à retenir Le tribunal a reporté l'audience au 22 avril.
L'avocat de Gambaryan, Mark Mordi, a déclaré que son client était détenu par le gouvernement fédéral depuis plus de 14 jours.
Le dirigeant de Binance, Tigran Gambaryan, reste derrière les barreaux au Nigeria après qu'un tribunal a reporté son audience de libération sous caution d'un mois supplémentaire.
La bataille juridique de Gambaryan a commencé en février 2024 lorsqu'il a été arrêté par les autorités nigérianes pour blanchiment d'argent. La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) accuse Gambaryan et Binance d'avoir déplacé illégalement 35,4 millions de dollars. Gambaryan a plaidé non coupable.
Une première audience sur la libération sous caution prévue le 18 avril a été repoussée au 22 avril. Ce dernier retard est intervenu à la demande de la EFCC, qui a fait valoir qu'elle avait besoin de plus de temps pour répondre à un nouvel affidavit soumis par l'avocat de Gambaryan.
En réponse à ce retard, l'avocat de Gambaryan, Mark Mordi, a indiqué que son client était détenu par le gouvernement fédéral depuis plus de 14 jours. « L'accusation n'a pas répondu au nouvel affidavit dans les délais requis », a déclaré Mordi.
Le juge Emeka Nwite a accepté de reporter l'audience au 22 mai. Cela signifie que Gambaryan restera dans l'établissement correctionnel de Kuje pendant encore au moins un mois.
Les problèmes juridiques de Binance au Nigeria vont au-delà de l'arrestation de Gambaryan. Le Federal Inland Revenue Service (FIRS) a également déposé une plainte distincte contre l’entreprise, l’accusant d’évasion fiscale.
Les accusations comprennent des allégations de non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur le revenu des sociétés, de défaut de production de déclarations de revenus et de complicité supplémentaire dans l'aide aux clients pour échapper à l'impôt via sa plateforme. Le gouvernement nigérian affirme que Binance ne s'est pas enregistré auprès du FIRS et a opéré en dehors des lois fiscales du pays.
Dans une tournure surprenante des événements, Gambaryan poursuit également le gouvernement nigérian. Il affirme que son arrestation et sa détention violent ses droits humains fondamentaux. Le procès soutient que la détention de Gambaryan et la confiscation de son passeport sont inconstitutionnelles.
« Le gouvernement utilise ma détention pour faire pression sur Binance », affirme le procès de Gambaryan.
Anjarwalla, qui a également été inculpé aux côtés de Gambaryan, est toujours en liberté après avoir apparemment utilisé un faux passeport pour échapper à sa garde à vue. L'arrestation de Gambaryan et de son collègue Nadeem Anjarwalla est intervenue dans le cadre d'une répression plus large de l'activité de crypto-monnaie au Nigeria. En février 2023, la Banque centrale du Nigeria (CBN) a ordonné aux banques d’arrêter toutes les transactions en cryptomonnaies. Malgré cela, les Nigérians sont de plus en plus réceptifs à la cryptographie. Selon Chainalysis, le Nigeria a le deuxième taux d’adoption de cryptographie le plus élevé au monde derrière l’Inde.
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