FTX et Alameda auraient comploté pour tirer profit de Tether  : procès

Alameda Research, la société sœur de FTX, a également été citée dans la plainte déposée vendredi devant un tribunal de Floride.

Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research, a été citée dans le dossier expliquant le fonctionnement du programme.

Alameda a créé Tether, ou USDT, à crédit via la ligne de crédit non officielle Deltec.

La société, sous la direction de Sam Bankman-Fried, alors PDG de FTX, a ensuite vendu cet USDT avec profit – le tout avant de devoir financer l'achat en déposant des dollars américains sur le compte Deltec de Tether.

Le procès affirme également que Deltec a aidé Bankman-Fried à détourner les fonds de ses clients en facilitant les transferts entre les comptes de FTX et d'Alameda Research.

Les avocats des victimes de Bankman-Fried ont déposé plainte le vendredi 16 février devant un tribunal fédéral de Floride.

Venable LLP, le cabinet d'avocats représentant Deltec, affirme que la banque n'était au courant d'aucun acte répréhensible de la part de FTX.

Tether, l'émetteur de l'USDT, a connu une croissance grâce à ce stratagème, mais n'a pas été désigné comme défendeur dans cette affaire.

Les avocats des victimes de la fraude de Bankman-Fried ont travaillé avec Ellison, l'ex de Bankman-Fried, qui a retourné 7 000 pages de discussions Telegram comme preuve.

Après l'effondrement de FTX

Lorsque FTX a fait faillite, elle a publié une déclaration affirmant que l'effondrement ne présentait aucun risque pour Tether, car Alameda Research payait toujours ses jetons avec des dollars américains.

Mais le procès de vendredi allègue que Deltec a reçu des dépôts des clients de FTX et, bien qu'il savait que ces fonds appartenaient à des clients, les a transférés de manière inappropriée à Alameda.

Deltec aurait accordé à Alameda des exemptions de certaines réglementations et, lors du krach du marché des cryptomonnaies en 2022, aurait donné la priorité aux retraits d'Alameda par rapport à ceux des autres clients.

Une enquête ultérieure sur les pratiques de FTX a conduit à la condamnation de son fondateur, Bankman-Fried, âgé de 31 ans, pour sept chefs d'accusation de fraude et de complot. Sa condamnation est prévue pour le mois prochain.

Les déboires juridiques de Sam Bankman-Fried

Bankman-Fried est impliqué dans plusieurs litiges juridiques, notamment une poursuite d'un milliard de dollars intentée par FTX contre lui et trois autres anciens dirigeants.

FTX a également engagé des poursuites contre Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, alléguant des violations d'obligations contractuelles et une concurrence déloyale.

En outre, la SEC et la CFTC ont intenté des poursuites contre Bankman-Fried et Alameda Research, les accusant de pratiques frauduleuses et manipulatrices dans le cadre d'offres d'intérêts sur matières premières.

En décembre, un juge fédéral a rejeté la demande visant à prolonger le processus de détermination de la peine de Bankman-Fried et à reporter un entretien préalable à la condamnation avec le système américain de probation et de mise en état.

Malgré la demande de prolongation de ses avocats, citant un éventuel deuxième procès sur des accusations supplémentaires prévu pour le 11 mars, le juge a rejeté la requête. Le juge a souligné que la défense n'avait pas soulevé d'objections lorsque son audience, prévue le 28 mars, avait été initialement fixée.

De plus, le juge a indiqué que si le ministère de la Justice optait pour un deuxième procès, cela pourrait potentiellement retarder la procédure de détermination de la peine. Ces procédures judiciaires ont des implications importantes pour le secteur des crypto-monnaies, car les autorités de régulation visent à établir des cadres réglementaires clairs.

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