Plateforme Blast utilisée par les fraudeurs pour lancer des projets  : rapport

Suivi du transfert des fonds blanchis

Le processus de transfert de ces fonds a été méticuleusement suivi par les chercheurs. Initialement, les fonds ont été transférés d'une adresse Ethereum liée à des escroqueries précédentes vers une autre adresse du réseau Polygon.

Par la suite, les actifs ont été convertis en Wrapped ETH (wETH) et transférés via plusieurs réseaux blockchain en utilisant divers services de transition tels que Orbiter et Bungee, mais en fin de compte, ils ont été utilisés sur la plateforme Blast pour acheter des jetons LEAP, et ainsi pomper des liquidités sur ce qui semble être le cas. être un autre piège pour les victimes.

Parallèlement, selon ZachXBT, les mêmes coupables sont probablement derrière un autre projet actuellement actif nommé ZebraLending sur la plateforme Base, qui a une TVL en direct d'environ 311 000 $.

Histoire des opérations trompeuses

Ce groupe est connu pour avoir une longue liste de projets qui ont réussi à rassembler de nombreux chiffres de valeur totale verrouillée (TVL), mais qui repartent avec les fonds. Les méthodes utilisées comprennent généralement l’élaboration de faux documents Know Your Customer (KYC) et la coopération avec des cabinets d’audit de niveau inférieur pour créer un semblant de légalité. Parmi les plateformes ciblées par ce bundle figurent Base, Solana, Scroll,Optimism, Arbitrum, Ethereum et Avalanche, ce qui montre leur agilité opérationnelle et leur large diffusion dans l'espace blockchain.

Le caractère récurrent de telles arnaques montre la nécessité de la vigilance au sein de la communauté de la blockchain. Une vigilance accrue est recommandée aux investisseurs, en particulier avec les projets récemment introduits sur la plateforme comme Blast et où un flux de fonds important est impliqué.

La vérification des références du projet, l'aperçu des rapports d'audit et la connaissance des canaux de transactions monétaires sont des actions nécessaires que les utilisateurs peuvent entreprendre pour économiser leurs investissements. De plus, les membres de la communauté sont invités à partager des informations et à s'entraider pour détecter les activités suspectes afin d'éviter une autre victimisation.

Mesures de protection et sécurité des investisseurs

En raison de ces activités frauduleuses, la demande de mesures de sécurité accrues sur les plateformes utilisant la chaîne de blocs augmente. L'adoption de processus KYC stricts et l'obtention d'audits par des cabinets renommés sont des actions visant à protéger les intérêts des investisseurs. En outre, les plateformes devraient renforcer leurs systèmes de surveillance des transactions afin d’identifier et d’éliminer les mouvements de fonds sophistiqués associés aux opérations de blanchiment.

L’apparition persistante de stratagèmes frauduleux tels que ceux découverts sur la plateforme Blast témoigne de la nécessité de stratégies à long terme en matière de sécurité de la blockchain. Les programmes de formation axés sur les investisseurs, le partage des meilleures pratiques et la promotion de la transparence sur toutes les plateformes peuvent avoir un impact positif significatif sur la réduction des risques. En outre, le travail d’équipe entre les analystes de la blockchain, les professionnels de la sécurité et les développeurs de plateformes sera crucial pour développer des défenses plus solides contre la fraude.

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