Genesis "l'un des principaux fonds nourriciers" aux activités frauduleuses de FTX, déclarent les débiteurs
Dans une autre tournure des événements notable dans la procédure de mise en faillite du chapitre 11 de FTX, l’échange cryptographique effondré tente maintenant de récupérer environ 3,9 milliards de dollars auprès de Genesis Global Capital (GGC).
Dans un dépôt du 3 mai, FTX a déclaré qu’il avait l’intention d’engager une procédure contradictoire contre GGC « pour récupérer les fonds reçus par Genesis et les affiliés non débiteurs afin que ces fonds puissent être partagés avec tous les autres créanciers des débiteurs FTX dans les cas du chapitre 11 de FTX..”
Selon FTX, « ces créanciers comprennent plusieurs millions de clients qui devaient plus de 11 milliards de dollars au moment du dépôt des cas du chapitre 11 de FTX ».
Le dossier a également qualifié Genesis de « l’un des principaux fonds nourriciers » pour FTX et sa société sœur Alameda Research et a déclaré que Genesis avait reçu des transferts évitables des débiteurs de FTX totalisant près de 3,9 milliards de dollars.
« Genesis était l’un des principaux fonds nourriciers pour FTX et a contribué à son modèle commercial frauduleux », lit-on dans le document. « À un moment donné en 2021, GGC avait plus de 8 milliards de dollars de prêts en cours au débiteur FTX Alameda Research Ltd. »
Le dossier indiquait en outre que « le modèle commercial de GGC consistait à collecter des crypto-monnaies auprès de divers prêteurs, à transférer ces prêts à Alameda et à d’autres emprunteurs, et à recevoir un bénéfice sous la forme d’une marge d’intérêt nette ».
a ajouté le dossier.
Genesis est une filiale du Digital Currency Group de Barry Silbert. Son activité de prêt, Genesis Global Holdco, et deux de ses filiales de prêt ont déposé une demande de protection contre les faillites en vertu du chapitre 11 en janvier de cette année.
Ni FTX ni Genesis n’ont répondu immédiatement à la demande de commentaire de Decrypt.
Décomposer les revendications FTX
Selon le dossier de mercredi, qui, selon FTX, « est basé sur les informations actuellement disponibles », Alameda a remboursé environ 1,8 milliard de dollars de prêts à Genesis, tout en promettant également 273 millions de dollars à Genesis dans les 90 jours précédant le dépôt de bilan de FTX.
De plus, le dossier affirme qu’au cours de la même période, Genesis a retiré 1,6 milliard de dollars supplémentaires de FTX, tandis que sa société affiliée Genesis Global Capital International a retiré 213 millions de dollars supplémentaires.
Selon FTX, la résolution des réclamations de récupération dépendra en partie de « la détermination des problèmes centraux », tels que « l’évaluation des garanties et du jeton FTT propriétaire ainsi que les pratiques de paiement sur les échanges internationaux de crypto-monnaie de détail ».
FTX a déposé son bilan en novembre dernier, avec sa filiale américaine FTX US, Alameda Research et plus de 100 sociétés affiliées.
L’effondrement de l’échange de dérivés de crypto-monnaie autrefois populaire est survenu à la suite d’une vente de son jeton FTT et d’une crise de liquidité qui suggérait que FTX ne détenait pas de réserves individuelles pour soutenir les actifs des clients.
L’actuel PDG de FTX, John Ray III, qui dirigeait l’entreprise lors de sa procédure de faillite en vertu du chapitre 11, a révélé le mois dernier que le processus de récupération des fonds avait été assez difficile.
« Il a fallu un effort énorme pour en arriver là. Les actifs des bourses étaient très mélangés, et leurs livres et registres sont incomplets et, dans de nombreux cas, totalement absents », a-t-il déclaré après que FTX a publié le quatrième d’une série de rapports financiers intermédiaires. mises à jour.
« Pour ces raisons, il est important de souligner que ces informations sont encore préliminaires et sujettes à changement », a ajouté John Ray III.
