Binance a-t-il organisé un dîner secret pour révéler des problèmes juridiques à un cercle d'élite ?
Dans une révélation frappante rapportée par Bloomberg, Binance, la plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaie au monde, a discrètement annoncé son règlement imminent de 4,3 milliards de dollars avec les autorités américaines pour ses traders VIP.
À huis clos : les VIP de Binance reçoivent une alerte précoce
Cette révélation exclusive a eu lieu en septembre, deux mois avant le règlement officiel, lors d’un dîner privé à Singapour, au milieu d’un quartier animé de vie nocturne.
L’événement privé, réservé à certains des traders les plus importants de Binance participant à une conférence, a servi de plate-forme pour rassurer que malgré la tempête juridique imminente, le géant de la cryptographie ressortirait « résilient », indique le rapport. Cette décision d’informer à l’avance les acteurs clés met en évidence la relation complexe entretenue par Binance avec ses clients VIP.
En complément du rapport de Bloomberg, CNBC a mis en lumière les privilèges accordés aux utilisateurs VIP de Binance. Selon le réseau de lutte contre la criminalité financière du Trésor américain, ces traders sélectionnés ont reçu des notifications de Binance s’ils étaient sous surveillance des forces de l’ordre.
CNBC a déclaré que cette configuration positionnait effectivement Binance comme un informateur pour ses clients de haut niveau, les alertant de tout changement de compte dû à des enquêtes judiciaires.
Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a démissionné après avoir plaidé coupable à des accusations criminelles aux États-Unis, marquant ainsi la conclusion d’une enquête pluriannuelle. L’équipe VIP de Binance aurait été chargée de faire subtilement allusion à de telles enquêtes aux utilisateurs concernés sans leur conseiller explicitement de retirer des fonds ou d’échapper à un contrôle juridique.
VIP : une part cruciale des revenus de Binance
Selon FinCEN, les clients VIP de Binance ont contribué de manière significative au volume des transactions et aux revenus de la plateforme, représentant parfois jusqu’aux trois quarts du total. Malgré les politiques interdisant aux résidents américains de négocier sur la plateforme, les utilisateurs américains constituaient une partie substantielle de la base d’utilisateurs VIP, générant parfois jusqu’à 20 % des frais de transaction.
Pour fidéliser sa clientèle américaine, Binance aurait encouragé les utilisateurs à modifier les documents Know Your Customer (KYC) et à utiliser des VPN même s’ils connaissent leur emplacement réel. Les utilisateurs VIP, en particulier les 100 premiers, ont eu une marge de manœuvre et du temps pour créer ou trouver des entités non américaines pour continuer leurs activités, reflétant les efforts déployés par Binance pour soutenir ses précieux utilisateurs.
Le rapport FinCEN dévoile les stratégies complexes de Binance pour maintenir sa clientèle VIP tout en faisant face aux défis juridiques. Cette évolution soulève des questions cruciales sur les pratiques éthiques et réglementaires des principales bourses de cryptographie et sur leur engagement en matière de conformité dans un contexte de surveillance croissante de la part des régulateurs mondiaux.
Graphique de Tradingview
