Nexo poursuit la Bulgarie avec une énorme réclamation de dommages de 3 milliards de dollars
- Nexo poursuit la Bulgarie pour 3 milliards de dollars en dommages
- Les actions politiquement motivées de la Bulgarie contre Nexo ont entraîné des pertes et des opportunités manquées
- Nexo réclame une compensation pour atteinte à sa réputation et demande un règlement financier auprès du gouvernement bulgare
Nexo, une plateforme populaire de prêt cryptographique, a récemment soumis une demande d'arbitrage contre la République de Bulgarie au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI). Alléguant des pertes monétaires et des opportunités d’investissement interrompues résultant d’enquêtes « politiquement motivées » lancées par le pays. Nexo réclamerait 3 milliards de dollars de dommages et intérêts dans le cadre de la procédure d'arbitrage.
La société a annoncé cette décision dans une déclaration du 24 janvier 2024 sur son site Web Media Center, détaillant les opportunités commerciales déjouées pour l'entreprise à la suite des enquêtes criminelles désormais classées lancées par le bureau du procureur de la ville de Sofia qui ont absous la société de prêt de crypto-monnaie de tout acte répréhensible. Rappelons qu'après une perquisition spectaculaire dans les bureaux de Nexo l'année dernière, les procureurs bulgares ont abandonné toutes les accusations criminelles contre la société de prêt cryptographique et ses dirigeants, invoquant le manque de preuves d'activités illicites. Cependant, la demande d'arbitrage auprès du CIRDI rouvrira l'affaire, discutant des possibilités de compensation financière pour la société de crypto-monnaie.
Bulgarie contre Nexo : comment tout a commencé
Il y a plus d'un an, des responsables bulgares ont perquisitionné plus de 15 adresses liées à Nexo en Bulgarie dans le cadre d'une répression largement rapportée contre la société de prêt crypto pour violation présumée des sanctions financières internationales contre la Russie.
Nexo a immédiatement nié toutes les allégations d'actes répréhensibles par l'intermédiaire d'un porte-parole de l'entreprise qui a qualifié les allégations et les perquisitions ultérieures d'absurdes, affirmant que ses politiques KYC/AML sont parmi les plus strictes du secteur. La société a également profité de ses pages de médias sociaux pour nier toute allégation d’actes répréhensibles, renforçant plutôt ses politiques strictes de lutte contre le blanchiment d’argent.
Au milieu des perquisitions incessantes contre Nexo, le parquet bulgare a qualifié l'entreprise Nexo d'« illégale et criminelle » lors d'une conférence de presse en Bulgarie. Il a également annoncé qu'il enquêtait sur l'entreprise pour fraude, évasion fiscale et blanchiment d'argent, entre autres délits. Après plus d'un an d'enquêtes approfondies, de perquisitions, d'audits médico-légaux, d'interrogatoires et de surveillance des comptes, le bureau du procureur de la République de Bulgarie a déclaré dans un communiqué du 22 décembre 2023 que Nexo n'avait commis aucun crime.
« En raison de ce qui précède, les procureurs chargés du contrôle ont conclu qu'aucun crime n'avait été commis et ont mis fin à la procédure pénale », indique la conclusion du communiqué (traduit du bulgare), justifiant la société de prêt de crypto après plus d'un an d'oppression continue de la part des autorités du pays.
L'enquête bulgare du co-fondateur de Nexo est politiquement motivée
Antoni Trenchev, ancien député bulgare et cofondateur de Nexo, a qualifié les attaques contre Nexo et ses dirigeants d'injustifiées et politiquement motivées. En réaction au rejet des accusations, Trenchev s’est engagé à obtenir une compensation financière pour la société de prêt de cryptomonnaies par tous les moyens légaux.
Les procureurs ont également engagé des poursuites pénales contre quatre dirigeants de Nexo, dont le co-fondateur Antoni Trenchev, le président exécutif et co-fondateur Kosta Kantchev, l'associé directeur Kalin Metodiev et le directeur des opérations Trayan Nikolov. Le parquet a abandonné toutes les poursuites pénales à la fin de l'enquête contre Nexo, affirmant qu'aucun d'entre eux n'avait commis de délits justifiant des poursuites.
Nexo allègue des dommages à sa réputation et demande un règlement de 3 milliards de dollars
Dans une déclaration annonçant le dépôt d'un arbitrage contre la République de Bulgarie, Nexo a détaillé comment elle a perdu des opportunités, de la visibilité et de l'argent en raison des actions « politiquement motivées » contre l'entreprise et ses dirigeants. Selon le communiqué, Nexo aurait perdu une alliance pluriannuelle avec un « grand club de football européen », un partenariat qui exposerait la société de cryptomonnaie aux 330 millions de followers du club. Nexo a présenté le partenariat comme révolutionnaire, car il aurait positionné le prêteur de crypto comme le portefeuille numérique officiel dudit club.
Nexo a également révélé avoir dû renoncer à un partenariat avec trois grandes banques d'investissement américaines en vue d'une introduction en bourse sur une importante bourse américaine dont la valorisation se situe entre 8 et 12 milliards de dollars. Dans l'ensemble, Nexo a allégué une atteinte à sa réputation, des opportunités manquées et une destruction de la valeur de l'entreprise, exigeant 3 milliards de dollars de dommages et intérêts du gouvernement bulgare pour couvrir ses pertes.
Le CIRDI est une initiative de la Banque mondiale basée à Washington qui gère l'arbitrage entre États souverains et entreprises. Alors qu’elle avait déjà infligé des amendes de plusieurs milliards de dollars à des entreprises contre des États souverains, elle prédit que l’issue du conflit « Nexo contre Bulgarie » sera difficile en raison de la complexité de l’affaire.
Le ministère bulgare des Finances n’a pas commenté publiquement sa réponse.
