Le gouvernement fédéral américain confisque près de 700 millions de dollars des actifs de Sam Bankman-Fried : rapport


Les procureurs fédéraux des États-Unis ont confisqué près de 700 millions de dollars en espèces et en actifs liés à Sam Bankman-Fried, le fondateur en disgrâce de FTX.

Au cœur de la saisie se trouvent les 55 millions d’actions Robinhood détenues par Bankman-Fried et Gary Wang, évaluées à plus de 455 millions de dollars. La propriété des actions a été contestée même par BlockFi et le créancier de FTX, Yonathan Ben Shimon, qui les a revendiqués. Les fédéraux, pour leur part, pensent qu’ils ont été achetés en utilisant des fonds prétendument volés de clients FTX.

Biens saisis

Le rapport CNBC a identifié trois comptes de FTX Digital Markets sur Silvergate Bank, qui détenaient plus de 6 millions de dollars. Ces actifs ont été saisis vers le 11 janvier. Une banque rurale de l’État de Washington, Moonstone Bank, avait également des liens avec la direction de FTX et détenait près de 50 millions de dollars, qui sont maintenant sous la garde du gouvernement américain.

Le gouvernement fédéral américain confisque près de 700 millions de dollars des actifs de Sam Bankman-Fried : rapport

Dans une récente déclaration, la banque a déclaré qu’elle quitterait l’espace cryptographique et reviendrait à sa « mission d’origine » en tant que banque communautaire.

Des actifs ont été saisis sur un compte Binance et deux numéros de compte Binance.US, mais la Fed est restée muette sur les valeurs. Plus de 20 millions de dollars détenus sous Emergent Fidelity Technologies ont également été confisqués.

Le directeur de la restructuration de FTX, John J. Ray III, ainsi que sa nouvelle direction, ont retrouvé des milliards de dollars d’actifs liés à l’empire cryptographique de Bankman-Fried dans le cadre d’une procédure de faillite. L’ancien PDG a plaidé non coupable de huit chefs d’accusation, notamment de fraude électronique et de violation des lois sur le financement des campagnes, après son extradition vers les États-Unis depuis les Bahamas.

La caution de SBF

Après sa libération sous caution, de nouveaux détails ont fait surface concernant deux personnes anonymes, en plus de ses parents, qui ont coparrainé un total de 700 000 $ en caution pour la caution de Bankman-Fried. Un individu a versé 500 000 $, tandis que l’autre a mis 200 000 $ pour l’aider à sortir de prison. Cependant, leurs noms ont été expurgés par le tribunal après que les avocats représentant le fondateur de FTX ont exprimé des inquiétudes quant à leur sécurité.

L’ancien magnat de la crypto a précédemment fait valoir que sa famille était devenue la cible « d’un examen minutieux des médias, de harcèlement, de menaces physiques » après que l’échange a sombré dans la faillite, piégeant des milliards de fonds d’investisseurs.

Plus récemment, dans un dossier auprès du tribunal fédéral de Manhattan, les avocats de SBF ont affirmé que trois hommes avaient conduit leur véhicule dans une barricade métallique devant la maison de ses parents en Californie et avaient même menacé l’agent de sécurité en poste là-bas.

L’homme de 30 ans a obtenu une caution de 250 millions de dollars assortie de plusieurs conditions. Son procès pénal doit commencer en octobre de cette année.

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