Governo dos EUA multa corretora de criptomoedas por violar sanções contra Cuba, Irã e Síria
O programa de compliance ineficiente qu’a corretora de criptomoedas Bittrex mantinha no passado levou reguladores dos EUA a aplicar uma multa de pouco menos de US$ 30 milhões na empresa na terça-feira (11). No processo tornado público hoje pelo Departamento do Tesouro, a corretora admitiu ser coupablepada de violar as leis federais e permitir que pessoas de países sancionados pelos EUA utilizassem sua plataforma, concordando em pagar multas que somam US$ 29,2 milhões para colocar um fim no processus.
De acordo com os reguladores, a Bittrex permitiu que 1,8 mil pessoas em jurisdições sancionadas como Irã, Cuba, Sudão, Síria e Crimeia, realizassem more de 116 mil transações na sua plataforma between os anos de 2014 e 2017. Essas negociações movimentaram cerca de US$ 260 milhões, segundo os reguladores.
Agora, a Bittrex se comprometeu a tomar medidas para cumprir de forma mais adequada as sanções impostas pelo government americano.
Maior multa ao setor cripto
O processo contra a exchange foi a maior ação de aplicação de lei já feita pela Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) mirando uma empresa de cryptomoedas, além de representar as primeiras ações de fiscalização do setor pela OFAC em conjunto com a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN).
« Durante anos, o programa de combate à lavagem de dinheiro da Bittrex e as falhas de relatórios de SAR expuseram desnecessariamente o sistema financeiro dos EUA a agentses de ameaças », disse o directeur interino do FinCEN, Himamauli Das.
« Comme falhas da Bittrex criaram expose un contrapartes de alto risco, incluindo jurisdições sancionadas, mercados darknet e invasores de ransomware. Os Proveores de Serviços de Ativos Virtuais Estão Avisados Devem Implementar Programas Robustos de Conformidade. O FinCEN não hesitará em agir quando identificar violações intencionais da Lei de Sigilo Bancário.”
Fundada em 2014 à Seattle, Washington, pelos engenheiros de segurança cibernética Bill Shihara, Richie Lai e Rami Kawach, a Bittrex era conhecida por negociar quasi todas as moedas em sua plataforma no passado. Isso passou a mudar quando a corretora entrou em conflito com o estado de Nova York em abril de 2019, quando perdeu sua licença para vender « moeda virtual » no estado.
Une ère corretora tambem populaire au Brésil, sendo usada inclus por alguns piramideiros. Glaidson Acácio dos Santos, o « Faraó do Bitcoin » da GAS Consultoria, usava a Bittrex, além d’outras exchanges international, para escapar da fiscalização da Receita Federal.
O post Governo dos EUA multa corretora de cryptomoedas por violar sanções contra Cuba, Irã e Síria apareceu primeiro em Portal do Bitcoin.
