Mystère QuadrigaCX : ordonnance de richesse inexpliquée déposée contre le cofondateur Michael Patryn
- L'ordonnance de richesse inexpliquée a été déposée contre Michael Patryn, cofondateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies QuadrigaCX.
- Cette décision vise à saisir plus de 250 000 $ en espèces et des biens tels que des lingots d'or et des montres de luxe trouvés chez Patryn.
- Pendant son implication dans QuadrigaCX, Patryn aurait détourné des fonds de clients et fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent.
- L'affaire souligne les défis liés à la lutte contre la criminalité financière dans le secteur des cryptomonnaies et pourrait créer un précédent dans la lutte contre les richesses inexpliquées.
Le Civil Forfeiture Office de la Colombie-Britannique a pris des mesures contre Michael Patryn, co-fondateur de l'échange de crypto-monnaie QuadrigaCX, aujourd'hui disparu, en déposant une ordonnance de richesse inexpliquée (UWO) auprès de la Cour suprême de la Colombie-Britannique.
Cette décision vise à saisir une quantité importante d'actifs, dont 250 200 $ en espèces, 45 lingots d'or, des montres de luxe et d'autres objets trouvés dans un coffre-fort lié à Patryn.
Tldr
- Le Civil Forfeiture Office de la Colombie-Britannique a déposé une ordonnance pour richesse inexpliquée (UWO) contre le cofondateur de QuadrigaCX, Michael Patryn
- L'ordre vise à saisir des actifs, dont 250 200 $ en espèces, 45 lingots d'or, des montres de luxe et d'autres objets trouvés dans un coffre-fort lié à Patryn
- QuadrigaCX, autrefois la plus grande bourse de crypto-monnaie au Canada, est devenue insolvable en 2019 après le décès de son autre co-fondateur, Gerald Cotten
- Patryn, qui a un casier judiciaire aux États-Unis, aurait détourné des fonds de clients et des crypto-monnaies au cours de son implication dans QuadrigaCX
- L’affaire met en évidence les défis de la lutte contre la criminalité financière dans le secteur des cryptomonnaies et pourrait créer un précédent dans la lutte contre les richesses inexpliquées
QuadrigaCX, autrefois la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au Canada, est devenue insolvable en février 2019, peu après le décès de son autre cofondateur,
Gerald Cotten, qui aurait emporté dans sa tombe les clés privées des systèmes de stockage hors ligne de la bourse. La controverse autour de QuadrigaCX a entraîné des pertes financières massives pour ses clients et a fait l'objet d'une attention médiatique intense.
Selon les documents soumis au tribunal, les avoirs en question seraient le produit d'activités criminelles liées à Patryn et Cotten.
Les conversations entre les deux cofondateurs suggèrent des projets de détournement de fonds de clients dès 2014.
L'ordonnance soutient que Patryn a joué un rôle important dans les activités de QuadrigaCX, y compris le détournement de fonds, justifiant la saisie d'actifs.
Patryn, qui a un casier judiciaire aux États-Unis et s'appelait auparavant Omar Dhanani avant deux changements de nom, a contesté cette plainte par l'intermédiaire de son avocat, arguant que les biens saisis n'avaient pas été acquis par des moyens illégaux et que l'enquête avait violé ses droits constitutionnels..
La décision de justice à venir le 30 avril pourrait entraîner la confiscation de ces actifs si Patryn ne peut pas démontrer leur acquisition légale.
Le scandale QuadrigaCX met en lumière le défi mondial que représente la lutte contre la fraude aux cryptomonnaies et la complexité du secteur. L'utilisation par la Colombie-Britannique de l'UWO, un outil relativement nouveau, démontre la position ferme du gouvernement dans la lutte contre la criminalité financière et le blanchiment d'argent.
Cette affaire, la troisième du genre dans la province, pourrait créer un précédent en matière de richesse inexpliquée et pourrait stimuler les efforts visant à démanteler les réseaux financiers du crime organisé dans le domaine des cryptomonnaies.
