Le cofondateur de Bitzlato plaide coupable et accepte de dissoudre Crypto Exchange
Le mercredi 6 décembre, le co-fondateur de la bourse de crypto-monnaie Bitzlato basée à Hong Kong, Anatoly Legkodymov, a plaidé coupable d’avoir dirigé un émetteur d’argent sans licence qui a soutenu plusieurs délits financiers. En janvier, le magnat russe de la cryptographie a été arrêté par les régulateurs américains pour avoir exploité un paradis de blanchiment d’argent.
Lors de son arrestation, M. Legkodymov a été accusé d’avoir facilité le transfert de 700 millions de dollars vers des stratagèmes illicites. Les régulateurs ont noté que la bourse dirigée par Legkodymov soutenait le transfert de fonds provenant d’attaques de ransomwares, de trafiquants de drogue et d’autres délits financiers.
Anatoly Legkodymov plaide coupable
Le Département du Trésor américain a organisé l’arrestation de Legkodymov en collaboration avec le Financial Crimes Enforcement Network (FCEN) et d’autres services répressifs étrangers. Les régulateurs ont noté que les criminels utilisent Bitzlato pour dissimuler le transfert de fonds mesurables, car l’échange cryptographique en disgrâce avait moins d’exigences que les autres plateformes.
L’arrestation de l’investisseur russe en cryptographie a été décrite comme un coup dur pour l’écosystème de la cryptocriminalité. Lors de sa mise en accusation devant le tribunal du district est de New York à Brooklyn, Legkodymov était d’accord avec le juge Eric Vitaliano, qui a ordonné la dissolution de Bitzlato.
Le juge Vitaliano a demandé à l’investisseur en cryptographie de 40 ans de régler une amende judiciaire de 23 millions de dollars en actifs cryptographiques. Le rapport du tribunal a démontré que Legkodymov avait déposé une plainte pénale pour plaider.
Un examen de la soumission de Legkodymov a démontré que l’investisseur en crypto-monnaie en disgrâce plaidait coupable. Une déclaration du procureur américain pour le district Est de New York, Breon Peace, a démontré que le suspect savait que les opérations de Bitzlato violaient la loi.
L’ancien PDG de Bitzlato fait face à des accusations
Il a fait valoir que Legkodymov savait que Bitzlato était utilisé comme moteur de blanchiment d’argent par des criminels cherchant à contourner les réglementations en vigueur. Un examen des opérations passées de Biztlato a démontré que l’échange cryptographique manquait de mesures suffisantes de connaissance de la clientèle (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).
Le rapport montre que les lacunes des contrôles de conformité de Biztlato encouragent les criminels, y compris le célèbre marché darknet Hydra, à profiter de la loi.
Dans un précédent rapport, la police de l’Union européenne (Europol) accusait Bitzlato de soutenir le transfert de fonds illicites d’une valeur d’un milliard de dollars. Suite à la découverte des activités illégales de Bitzlato, Europol a pris des mesures potentielles contre l’échange cryptographique et suspendu les portefeuilles numériques avec des actifs d’une valeur de 18 millions d’euros.
En outre, Europol a noté qu’environ 46 % des actifs transférés par Bitzlato étaient liés à des activités criminelles. Le rapport d’Europol conforte la conclusion du ministère de la Justice selon laquelle le principal client de Biztlato était le marché russe du darknet Hydra.
Les régulateurs américains s’engagent à condamner les criminels du secteur de la cryptographie
Les deux agences de régulation ont observé que le groupe Hydra avait utilisé l’échange cryptographique en difficulté pour transférer un montant mesurable de fonds à l’aide de documents falsifiés, y compris la pièce d’identité. Le DOJ et Europol ont noté que Binance était une contrepartie active recevant une quantité mesurable de Bitcoin de Bitzlato.
Les régulateurs ont observé qu’entre 2019 et 2021, Bitzlato a soutenu le transfert de 206 millions de dollars provenant des marchés du darknet, de 224 millions de dollars provenant d’escroqueries et de 9 millions de dollars provenant d’attaques de ransomwares.
Un rapport du procureur général adjoint Lisa Monaco a révélé que le non-respect de Bitzlato est devenu une cachette pour les criminels. L’avocat a promis que les forces de l’ordre américaines cherchaient à perturber les activités de l’écosystème de la crypto-criminalité à l’aide d’outils de renseignement avancés.
Monaco était heureux de déclarer que la décision du tribunal dans l’affaire Bitzlato démontrait que les régulateurs s’engageaient à éliminer les criminels dans l’industrie de la cryptographie.
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