Un employé britannique de plats à emporter arrêté pour fraude de 6 milliards de dollars après avoir tenté d'acheter une maison de 30 millions de dollars

Dans un procès très médiatisé pour blanchiment d'argent qui se déroule à Londres, un ancien employé de restaurant est accusé d'avoir tenté de cacher des milliards de Bitcoin volés dans le cadre d'une fraude massive à l'investissement chinois.

Tldr

• Jian Wen, un ancien employé de restaurant, aurait été recruté pour aider Zhimin Qian à blanchir l'argent volé dans le cadre d'un stratagème de fraude à l'investissement de 6,3 milliards de dollars en Chine
• Wen a tenté d'utiliser Bitcoin d'une valeur de plus de 1,7 milliard de dollars à l'époque pour acheter des articles de luxe et un manoir de 30 millions de dollars à Londres. Les achats n’ont jamais abouti
• Les autorités britanniques ont saisi 61 000 Bitcoins auprès de Wen et Qian en 2018, pour une valeur d'environ 1,7 milliard de dollars à l'époque et plus de 2,5 milliards de dollars aujourd'hui
• Wen affirme que le Bitcoin a été soit extrait par Qian, soit un « cadeau d'amour », tandis que les procureurs affirment qu'elle a aidé à cacher la source des fonds volés
• Wen est actuellement jugé pour blanchiment d'argent, tandis que Qian a fui le Royaume-Uni et est toujours en liberté

Jian Wen, un ressortissant chinois de 42 ans devenu citoyen britannique en 2018, aurait aidé Zhimin Qian à blanchir du Bitcoin lié à une escroquerie de 6,3 milliards de dollars qui a escroqué environ 130 000 investisseurs en Chine entre 2014 et 2017. Bien qu'il ne soit pas directement impliqué dans l'affaire sous-jacente de Qian. arnaque, les procureurs allèguent que Wen a utilisé la crypto volée pour tenter d'acheter des biens immobiliers et des articles de luxe au Royaume-Uni au nom de Qian.

L'affaire a été révélée pour la première fois lorsque Wen a tenté d'acheter un somptueux manoir londonien de 30 millions de dollars dans le quartier aisé de Hampstead. Lorsque le cabinet d'avocats qu'elle a engagé n'a pas pu vérifier la source des fonds, la police a gelé l'argent détenu par le cabinet et a perquisitionné les propriétés associées à Wen et Qian.

Lors de l'une des plus grandes saisies de cryptomonnaies au monde, les enquêteurs ont confisqué des appareils contenant la somme énorme de 61 000 Bitcoins dans un coffre-fort et une maison louée par les deux hommes.

Évaluée à plus de 1,7 milliard de dollars lors de sa saisie initiale en 2018, la réserve vaudrait plus de 2,5 milliards de dollars aux prix actuels. Pour le contexte, il dépasse la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies sauf trois. Wen s'était vu confier les clés et les mots de passe pour accéder aux ordinateurs portables stockant le transport cryptographique.

Maintenant que Wen est jugé et que Qian s'est enfui à l'étranger en tant que fugitif, le jury doit décider si elle a sciemment converti les produits du crime ou si elle a sincèrement cru aux affirmations de Qian selon lesquelles la richesse provenait de l'exploitation minière et des entreprises légitimes de Bitcoin.

Affirmant initialement que le Bitcoin avait été extrait, Wen a ensuite changé son histoire lors de son interrogatoire, décrivant les fonds comme un « cadeau d'amour » de Qian d'une valeur d'environ 100 millions de dollars à l'époque. Les procureurs ne sont pas convaincus, arguant que Wen a servi de façade pour cacher à la fois l'identité de Qian et le caractère mal acquis des richesses.

Wen aurait suivi les instructions pour convertir une partie du Bitcoin en espèces, articles de luxe, propriétés et autres actifs de valeur lors de l'arrivée de Qian à Londres en 2017. Les tentatives d'achat mises en évidence lors du procès incluent une bague en diamant de 11 millions de dollars et le manoir extravagant.

L'issue du procès comporte des enjeux élevés à la fois pour Wen et pour la future répression de la criminalité financière liée aux cryptomonnaies. Si elle est reconnue coupable des trois chefs d'accusation de blanchiment d'argent, elle risque des années d'emprisonnement, la saisie de ses avoirs et de lourdes amendes. Dans le même temps, l’affaire souligne le défi permanent que représente le suivi des fonds obtenus illégalement qui circulent chaque année dans l’économie Bitcoin de plusieurs milliards de dollars.