Le système de suivi des crypto-monnaies suit les fraudeurs fiscaux en Corée du Sud

Un rapport local a révélé la mise en œuvre par le département provincial des impôts d'un nouveau système de suivi numérique dans l'une des provinces les plus importantes de Corée du Sud. En tant que premier du genre dans le pays, le nouveau système réduit le temps de processus et facilite le suivi des actifs cryptographiques détenus par les débiteurs dans les échanges d'actifs virtuels.

4,6 millions de dollars saisis grâce à un nouveau système de suivi numérique

Le 22 février, un reportage de l'agence de presse Yonhap a révélé la mise en œuvre d'un nouveau système par le département provincial de justice fiscale de Gyeonggi. Le système de suivi numérique permet aux autorités fiscales provinciales de suivre « plus facilement » les comptes d’échange de crypto-monnaie détenus par les fraudeurs fiscaux.

Gyeonggi est la province la plus peuplée de Corée du Sud, avec une population de plus de 13 millions d'habitants. La région de Gyeonggi-do a historiquement joué un rôle politique important dans le pays et fait partie de la région de Gyeonggi, également connue sous le nom de région de la capitale de Séoul, qui comprend la zone métropolitaine de Séoul, Incheon et la province de Gyeonggi.

Selon le rapport local, le service fiscal provincial utilisait auparavant l'enregistrement résidentiel local pour collecter des informations sur les actifs d'un débiteur, y compris les transferts et les ventes d'actifs. De plus, les autorités fiscales ont utilisé les numéros de téléphone détenus par les gouvernements locaux pour détecter si un « délinquant » est enregistré dans une bourse d'actifs virtuels.

Le service fiscal de Gyeonggi a ensuite confirmé ses conclusions au cas par cas avec les échanges cryptographiques concernés. Même s'il réussissait, le processus de vérification deviendrait long, ce qui représenterait un problème pour les autorités fiscales provinciales.

Pour cette raison, la province a développé un nouveau système de gestion électronique qui a considérablement réduit le délai de six mois à un processus de vérification de 15 jours. Grâce à cette méthode, le taux de réussite du service fiscal provincial en matière de détection et de saisie d'actifs cryptographiques s'est considérablement amélioré.

Grâce au nouveau système mis en œuvre, les autorités fiscales de Gyeonggi ont confirmé que 5 910 personnes possédant plus de 3 millions de won (environ 2 200 dollars) avaient des comptes d'actifs virtuels dans les bourses, détenant des crypto-monnaies telles que Bitcoin.

Le département des impôts de Gyeonggi a confirmé qu'il pourrait recouvrer 6,2 milliards de wons (4,6 millions de dollars) de dettes des contribuables en saisissant les crypto-monnaies de 2 390 personnes l'année dernière.

La Corée du Sud recherche la conformité des échanges cryptographiques

Noh Seung-ho, chef du Département provincial de justice fiscale, a exprimé l'intention de l'agence de « protéger les contribuables honnêtes » et d'imposer une « fiscalité équitable » à ceux qui prétendent être incapables de payer leur dette fiscale :

Nous continuerons à prendre des mesures de recouvrement énergiques contre les délinquants sans scrupules qui affirment ne pas avoir d'argent pour payer leurs impôts et échanger des actifs virtuels.

Selon le rapport local, la province prévoit de renforcer le système de coopération avec les échanges cryptographiques. En outre, il prévoit de revoir les mesures administratives liées au refus de se conformer au « droit d’enquête sur les échanges qui sont tièdes dans la soumission des données ».

De même, la cellule de renseignement financier (FIU) sud-coréenne a récemment présenté un plan de travail pour les échanges cryptographiques pour 2024.

Le plan vise à accroître la déclaration et l'inspection des échanges d'actifs virtuels par le pays en améliorant les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Les échanges cryptographiques non conformes seraient interdits et cesseraient leurs opérations dans le pays.

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