L'Inde gèle 1,5 million de dollars de fonds blanchis liés à une escroquerie sur les jeux mobiles
La lutte de l’Inde contre le blanchiment d’argent des actifs numériques ne s’arrête pas de si tôt. Lors de la dernière campagne de répression, la Direction de l’application de la loi (ED) du pays a gelé plus de 1,5 million de dollars de BTC détenus chez Binance par une escroquerie locale sur les jeux mobiles.
ED, l’agence indienne de renseignement économique, a annoncé le 28 septembre qu’elle avait gelé un portefeuille Binance contenant 77,62710139 BTC, d’une valeur de Rs 12,83 Crore (1,57 million de dollars) en vertu de la loi nationale sur la prévention du blanchiment d’argent.
La répression fait partie d’une enquête en cours sur Aamir Khan et d’autres opérateurs d’E-Nuggets, un jeu mobile qui, selon ED, a été développé pour escroquer des investisseurs indiens sans méfiance.
« De plus, après avoir collecté une somme d’argent saisissable auprès du public, tout d’un coup, le retrait de ladite application a été arrêté sous un prétexte ou l’autre. Par la suite, toutes les données, y compris les informations de profil, ont été effacées desdits serveurs d’applications », lit-on dans le communiqué de presse d’ED.
Après avoir collecté des millions de dollars auprès d’Indiens, Khan se serait tourné vers des actifs numériques pour blanchir l’argent et le transférer hors du pays. Il a commencé par ouvrir un « compte fictif » sous un nom différent chez WazirX, l’une des plus grandes bourses indiennes dont le lien avec Binance a fait l’objet de controverses ces derniers mois.
Le BTC a ensuite été transféré à Binance, où il était détenu lorsque l’ED est intervenu.
Dans une déclaration aux médias, Binance a présenté l’incident comme une victoire pour l’échange assiégé, affirmant que cela prouve que Bitcoin n’est pas pour les criminels.
« La nature transparente de la blockchain signifie que les transactions sont accessibles au public et traçables – ce qui n’est pas une option avec les transactions financières traditionnelles. C’est notre position de coopérer pleinement et en collaboration avec toutes les demandes et demandes légalement valides », a déclaré l’échange, alors même qu’il fait face à des dizaines d’obstacles réglementaires pour opérer illégalement, offrir des produits sans licence, des programmes KYC laxistes et d’autres crimes.
De son côté, WazirX a affirmé coopérer avec les régulateurs « en leur fournissant tous les détails, informations et documents nécessaires sur les accusés présumés recherchés par les enquêteurs ». Cependant, cela n’a pas expliqué comment les criminels ont pu ouvrir des comptes sous de faux noms, acheter des millions de dollars de BTC et les déplacer.
La répression fait partie de l’enquête en cours de l’ED sur l’utilisation des actifs numériques pour blanchir de l’argent et déplacer des centaines de millions de dollars hors de l’Inde. WazirX a été au cœur de ces enquêtes, aboutissant au gel par l’ED de plus de 8 millions de dollars d’actifs détenus par la bourse. ED était également préoccupé par le rôle de Binance chez WazirX ; alors que pendant des années, on croyait que Binance était propriétaire de la bourse indienne, le PDG Changpeng Zhao a récemment nié ces allégations.
Blockstream, ShapeShift, Coinbase, Ripple, Ethereum, FTX et Tether, qui ont coopté la révolution des actifs numériques et transformé l’industrie dans un champ de mines pour les acteurs naïfs (et même expérimentés) du marché.
