Le gouvernement estonien autorise la demande d’extradition américaine des patrons de HashFlare
Le gouvernement estonien a approuvé l'extradition d'Ivan Turogin et Sergei Potapenko, co-fondateurs de la défunte société minière Bitcoin HashFlare, vers les États-Unis pour faire face à des accusations de fraude à la cryptomonnaie, entre autres activités criminelles.
Selon un rapport des médias locaux, c'est la deuxième fois que le gouvernement de ce pays d'Europe du Nord-Est consent à remettre les hommes d'affaires de cryptographie aux États-Unis à la suite d'une intervention judiciaire du 29 novembre qui a annulé l'approbation initiale.
HashFlare Duo accusé de stratagème de Ponzi de 575 millions de dollars
Lancée en 2015, HashFlare fonctionnait comme une société minière Bitcoin qui permettait aux clients de louer une partie de ses opérations minières, leur accordant ainsi la propriété de toutes les cryptomonnaies générées par leurs parts respectives de la puissance de hachage de l'entreprise.
Entre 2015 et 2019, Potapenko et Turogin ont présenté leur société de cryptographie comme une entreprise légitime attirant plus de 550 millions de dollars en achats de « contrats miniers HashFlare ». En fait, la société exploitait un site Web qui permettait aux investisseurs de consulter le nombre de jetons censés avoir été générés par leurs contrats miniers respectifs.
Cependant, selon les enquêtes du ministère américain de la Justice, HashFlare serait un système de Ponzi avec peu ou pas d'opérations minières, les clients ayant du mal à retirer leurs jetons extraits de l'entreprise. En fait, les efforts de retrait réussis ont été récompensés par des actifs différents des jetons enregistrés dans les contrats miniers.
Le DOJ américain déclare que Potapenko et Turogin auraient commis une fraude à grande échelle et auraient blanchi les fonds générés par la vente des contrats miniers en acquérant des terrains et des véhicules, ainsi qu'en conservant une certaine réserve dans des portefeuilles cryptographiques et des comptes bancaires fiduciaires.
En plus de HashFlare, les deux citoyens estoniens ont également été accusés d'avoir commercialisé Polybius, une banque cryptographique inexistante qu'ils ont utilisée pour extorquer 25 millions de dollars à des investisseurs sans méfiance.
Les accusés estoniens font face à 18 accusations aux États-Unis
Sergei Potapenko et Ivan Turogin ont été arrêtés en novembre 2022 dans le cadre d'une opération conjointe de la police estonienne et du Federal Bureau of Investigation (FBI) américain.
Le 7 septembre, le gouvernement estonien a autorisé la demande d'extradition des deux suspects vers les États-Unis. Cependant, le tribunal de circuit de Tallinn a bloqué l'ordonnance, invoquant l'incapacité du gouvernement à enquêter sur les conditions de détention des suspects aux États-Unis. Ayant satisfait à cette condition, le gouvernement estonien a de nouveau approuvé le transfert du duo Hashflare aux États-Unis.
Potapenko et Turogin sont accusés de 18 chefs d'accusation sur 16 chefs d'accusation de fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue de commettre du blanchiment d'argent. S'ils sont reconnus coupables, les hommes d'affaires estoniens pourraient être condamnés pour une longue période derrière les barreaux, car chacun de ces crimes justifie une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans.
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