Les Nations Unies identifient l'USDT comme un choix important pour la fraude en SEA : FT
- Le rapport des Nations Unies identifie l'USDT de Tether comme une méthode populaire pour le blanchiment d'argent et les escroqueries en Asie du Sud-Est.
- L'ONU suggère également que l'USDT a été utilisé dans des fraudes clandestines, y compris des escroqueries romantiques.
- Tether a répondu au rapport en soulignant son rôle dans l'aide aux économies en développement et en affirmant que les transactions peuvent être suivies méticuleusement.
Le stablecoin USDT de Tether USDT -0,10% est devenu l'une des principales méthodes de paiement pour le blanchiment d'argent et les escroqueries en Asie du Sud-Est, ont averti les Nations Unies dans un rapport publié lundi.
« Les plateformes de jeux d'argent en ligne, en particulier celles opérant illégalement, sont devenues l'un des véhicules les plus populaires pour les blanchisseurs d'argent basés sur les cryptomonnaies, en particulier pour ceux qui utilisent Tether », indique le rapport de l'ONU, selon le Financial Times.
L'ONU aurait également suggéré que le stablecoin le plus populaire au monde avait été largement utilisé dans des fraudes clandestines, y compris des escroqueries romantiques connues sous le nom de « boucherie de porcs ». Cela n'est peut-être pas une surprise : en novembre, Tether a déclaré avoir aidé le ministère américain de la Justice et gelé environ 225 millions de dollars en USDT dans des portefeuilles externes auto-gardés liés à un groupe international de trafic d'êtres humains en Asie du Sud-Est responsable d'un trafic de porcs. arnaque à la boucherie.
Le rapport souligne en outre comment les forces de l'ordre ont perturbé plusieurs réseaux de blanchiment d'argent impliqués dans le transfert de fonds illicites Tether au cours des dernières années. En août dernier, par exemple, les autorités singapouriennes ont mené une opération qui a conduit au démantèlement d’un de ces réseaux, ce qui a permis de récupérer environ 735 millions de dollars en espèces et en cryptomonnaies.
En réponse au rapport de l'ONU, Tether a déclaré dans un communiqué que le rapport ignore le rôle de l'USDT dans l'aide aux économies en développement. « Nous sommes déçus par l'évaluation de l'ONU qui distingue l'USDT en soulignant son implication dans des activités illicites tout en ignorant son rôle dans l'aide aux économies en développement sur les marchés émergents, complètement négligés par le monde financier mondial simplement parce que servir ces communautés ne serait pas rentable pour elles », Tether a écrit. « Les jetons Tether, utilisant des blockchains publiques, permettent de suivre méticuleusement chaque transaction, ce qui en fait un choix peu pratique pour les activités illicites. »
En décembre, Paolo Ardoino, PDG de Tether, a déclaré dans une lettre partagée avec les législateurs américains qu'il avait intégré les services secrets américains et le Federal Bureau of Investigation sur sa plateforme.
Au cours de l’année 2023, Tether a vu sa part de l’offre mondiale de pièces stables passer de 50 % à 71 %, selon les données de The Block.
Mise à jour : ajout de la réponse de Tether
des recherches et des données. Depuis novembre 2023, Foresight Ventures est un investisseur majoritaire de The Block. Foresight Ventures investit dans d’autres sociétés du secteur de la cryptographie. L'échange cryptographique Bitget est un LP d'ancrage pour Foresight Ventures. Le Block continue de fonctionner de manière indépendante pour fournir des informations objectives, percutantes et actuelles sur l’industrie de la cryptographie. Voici nos informations financières actuelles.
Il n’est pas proposé ni destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d’investissement, financier ou autre.
