Le DOJ américain resserre son emprise sur l'ancien PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao : détails

  • Le DOJ américain demande un resserrement des conditions de cautionnement de l'ancien PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao.
  • Les procureurs exigent que CZ reste aux États-Unis et sous surveillance jusqu'à sa condamnation pour violation de la loi anti-blanchiment d'argent.
  • Le juge approuve un accord de plaidoyer avec Binance, tandis que les avocats du DOJ demandent une peine pénale plus longue pour CZ.

Les procureurs du ministère américain de la Justice (DOJ) demandent au tribunal de resserrer les conditions de cautionnement de Changpeng « CZ » Zhao, ancien PDG de Binance, avant la condamnation pénale pour violation de la loi anti-blanchiment d'argent (AML).

Le DOJ demande au tribunal de resserrer les conditions de libération sous caution de Changpeng « CZ » Zhao

Les avocats américains proposent de nouvelles conditions de cautionnement conformes à l'ordonnance de décembre du juge Richard Jones selon laquelle Changpeng « CZ » Zhao doit rester sur la zone continentale des États-Unis jusqu'au prononcé de sa peine, rejetant les demandes de CZ de voyager auprès de sa famille aux Émirats arabes unis.

Le DOJ américain resserre son emprise sur l'ancien PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao : détails

En outre, le juge Jones a déclaré que CZ devait rester aux États-Unis et sous la surveillance des services préalables au procès jusqu'à la détermination de la peine. Les procureurs affirment que les conditions des obligations devraient être révisées pour refléter ces ordonnances, resserrant ainsi l'emprise sur l'ancien PDG de Binance, CZ.

Les procureurs du DOJ ont exhorté le tribunal à supprimer les conditions énumérées sous « Autres conditions particulières ». Les nouvelles conditions particulières sont : CZ doit rester sur la zone continentale des États-Unis jusqu'à l'imposition de la peine.

Il doit informer les services de mise en état et le gouvernement de tout voyage sur le territoire continental des États-Unis au moins trois jours avant le voyage.

Changpeng Zhao doit remettre son passeport canadien actuel à son tiers supervisé par un avocat, ainsi que tous les autres passeports et documents de voyage actuels et expirés à son avocat.

Le défendeur ne peut pas changer de lieu de résidence sans l'approbation préalable des autorités.

Les avocats de Changpeng « CZ » Zhao se sont opposés aux conditions de cautionnement proposées, selon le dossier.

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Le DOJ demande une longue peine pénale

En réponse aux dernières procédures, y compris la condamnation pénale de CZ, reportée à fin avril. CZ risque une peine de 18 mois de prison pour violation des règles anti-blanchiment d'argent (AML), mais les avocats du DOJ recherchent une peine pénale à long terme.

De plus, les procureurs ont reçu une ordonnance de protection du tribunal concernant les informations sensibles contenues dans le procès. Cela inclut les entretiens avec des témoins sensibles, les dossiers financiers de tiers et les dossiers commerciaux internes de tiers.

Dans le même temps, le juge Jones a également approuvé l'accord de plaidoyer de 4,3 milliards de dollars conclu par Binance, qui comprend une amende pénale de 1,81 milliard de dollars et une confiscation de 2,51 milliards de dollars.

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