Le co-fondateur de Bitzlato plaide coupable de blanchiment d'argent et accepte de dissoudre l'échange d'actifs numériques


Anatoly Legkodymov, le co-fondateur russe de Bitzlato, une bourse d’actifs numériques basée à Hong Kong, a plaidé coupable de blanchiment d’argent devant un tribunal de New York le 8 décembre.

« Bitzlato Ltd. a traité plus de 700 millions de dollars de fonds illicites, dont des millions provenant de ransomwares, était la principale contrepartie du célèbre marché de l’hydre du bazar de la drogue et a annoncé des procédures d’identification laxistes », indique un communiqué du bureau du procureur des États-Unis pour le district oriental de New York. York.

Lors d’une procédure tenue devant le juge de district américain Eric N. Vitaliano, Legkodymov a accepté un accord de plaidoyer dissolvant Bitzlato et libérant toute réclamation sur environ 23 millions de dollars d’actifs saisis de la bourse.

Le co-fondateur de Bitzlato plaide coupable de blanchiment d'argent et accepte de dissoudre l'échange d'actifs numériques

« Le plaidoyer de culpabilité de Legkodymov aujourd’hui confirme qu’il était bien conscient que Bitzlato, son échange de crypto-monnaie, était utilisé comme un tourniquet ouvert par des criminels désireux de profiter de ses contrôles laxistes sur les transactions monétaires illicites », a déclaré le procureur américain Breon Peace. « L’accusé pensait peut-être qu’il opérait depuis un refuge à l’étranger pour son centre d’information « Sans questions posées », mais cette poursuite et cette condamnation démontrent le contraire.

Legkodymov a été arrêté en janvier à Miami dans le cadre d’une opération conjointe avec l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol). Il a été identifié comme un cadre supérieur et l’actionnaire majoritaire de la bourse enregistrée à Hong Kong (anciennement connue sous le nom de Changebot), qui proposait à la fois des services d’échange et des services peer-to-peer. L’échange était également étroitement lié à Hydra, aujourd’hui disparu, le plus grand marché du dark web au monde, avant sa saisie par les autorités américaines en avril 2022.

Selon l’acte d’accusation de mercredi, Bitzlato était la « plus grande contrepartie » d’Hydra, dont les utilisateurs ont envoyé environ 700 millions de dollars d’actifs numériques via l’échange. Bitzlato a également reçu plus de 15 millions de dollars de ransomware, et le bureau du procureur américain affirme que Legkodymov et son équipe savaient que des criminels utilisaient l’échange.

Bitzlato a été qualifié de « principale préoccupation en matière de blanchiment d’argent » par le Réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) du Département du Trésor plus tôt cette année.

Répression internationale

En janvier, Europol a confirmé avoir mené une campagne de répression ayant abouti à l’arrestation de hauts dirigeants de Bitzlato après une enquête qui a révélé que la bourse avait reçu plus d’un milliard d’euros d’entités criminelles, dont la majeure partie avait ensuite été convertie en roubles russes. Deux des fondateurs, Legkodymov et Anton Shkurenko, ainsi que quatre autres membres de l’équipe Bitzlato, figuraient parmi les personnes arrêtées.

Europol a également démonté l’infrastructure numérique de la bourse, basée en France.

L’agence européenne d’application des lois a affirmé que Bitzlato avait reçu plus de 2,1 milliards d’euros (2,3 milliards de dollars) en BTC, Dogecoin, Ether, Litecoin, BCH et d’autres actifs numériques. On estime que 46 % des actifs, soit environ 1,1 milliard de dollars, étaient liés à des activités criminelles.

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