Le responsable des affaires juridiques et de la conformité de OneCoin condamné à 4 ans de prison
- Irina Dilkinska, ancienne responsable juridique de OneCoin, condamnée à 4 ans de prison
- Elle a été reconnue coupable de fraudes électroniques et de blanchiment d'argent liées à ses fonctions chez OneCoin
- Dilkinska aurait aidé à transférer 110 millions de dollars vers une entité offshore et devra payer 111 millions en compensation
- La saga OneCoin a impliqué des milliards d'investissements frauduleux, la condamnation d'autres personnes comme Mark Scott et la fugue de Ruja Ignatova.
Le district sud de New York a annoncé qu'Irina Dilkinska avait été condamnée à quatre ans de prison par le juge de district américain Edgardo Ramos pour son implication dans le vaste système de fraude OneCoin.
Dilkinska était l'ancienne responsable juridique et de conformité de OneCoin qui a été arrêtée et extradée de Bulgarie vers les États-Unis en mars 2023.
Détermination de la peine
Selon un communiqué du ministère américain de la Justice (DOJ), Dilkinska a participé à ses opérations quotidiennes et s'est engagée dans le blanchiment d'argent pour OneCoin au lieu de garantir le respect de la loi. Cela comprenait l’orchestration du transfert de 110 millions de dollars de produits OneCoin obtenus frauduleusement vers une entité des îles Caïmans.
Dilkinska a plaidé coupable à des accusations liées à des accusations de fraude électronique et de complot de blanchiment d'argent liées à son poste chez OneCoin en novembre de l'année dernière.
Commentant la condamnation, le procureur américain Damian Williams a déclaré :
«L'implication d'Irina Dilkinska dans le vaste système pyramidal OneCoin constituait une violation flagrante de sa conduite. Plutôt que de faire respecter la loi et d’assumer son poste de responsable du service juridique et de la conformité, elle a facilité et commis le blanchiment d’argent, contribuant ainsi à l’exploitation de millions de victimes. Comme Dilkinska l’a appris aujourd’hui, ce bureau tiendra pour responsables tous les auteurs du stratagème OneCoin, peu importe où ils se cachent.
En plus de la peine de prison, Dilkinska, une citoyenne bulgare de 42 ans, a été condamnée à un mois de liberté surveillée et condamnée à perdre 111 440 000 $.
La saga OneCoin
Lancé en 2014 et basé à Sofia, en Bulgarie, OneCoin a promu et négocié une crypto-monnaie trompeuse sous le même nom en utilisant une stratégie mondiale de marketing multi-niveaux (« MLM »).
En raison d’informations trompeuses sur OneCoin, les investisseurs ont investi plus de 4 milliards de dollars dans la crypto-monnaie frauduleuse. Dilinska avait déjà reconnu sa culpabilité pour des accusations de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue de commettre du blanchiment d'argent.
Plus tôt cette année, Mark Scott, auparavant associé chez Locke Lord, un cabinet d'avocats américain, a été condamné à 10 ans de prison pour sa participation à OneCoin. Scott a été reconnu coupable de complot en vue de blanchir de l'argent et de fraude bancaire en novembre 2019.
En plus de la peine de prison, le juge de district américain Edgardo Ramos a ordonné à Scott de confisquer 392 940 000 $ d'actifs, notamment des comptes bancaires, un yacht, deux voitures Porsche et quatre biens immobiliers.
Pendant ce temps, Ruja Ignatova a disparu après avoir reçu une information concernant l'intensification des enquêtes policières sur OneCoin en octobre 2017. Par la suite, une notice rouge d'Interpol a été publiée et Ignatova a été ajoutée à la liste des « personnes les plus recherchées » d'Europol, bien que cette liste ait été supprimée par la suite.
Le Bureau fédéral d'enquête des États-Unis a inclus Ignatova dans sa liste des dix fugitifs les plus recherchés, faisant connaître l'affaire lors d'une conférence de presse conjointe avec l'IRS Criminal Investigation et le bureau du procureur des États-Unis du district sud de New York.
