L'intrigue s'épaissit alors que Sam Bankman-Fried est accusé d'avoir soudoyé des fonctionnaires du gouvernement chinois ⋆ ZyCrypto

Sam Bankman-Fried, mieux connu sous le nom de SBF, est à nouveau dans les eaux chaudes. Le fondateur de l’échec de l’échange cryptographique FTX a été frappé d’une accusation de corruption supplémentaire. Selon un acte d’accusation de remplacement non scellé mardi, les procureurs américains l’accusent d’avoir transféré au moins 40 millions de dollars à des responsables du gouvernement chinois.

SBF a payé 40 millions de dollars pour soudoyer des fonctionnaires chinois

Sam Bankman-Fried s’est tourné vers la corruption afin de débloquer des fonds appartenant à la société sœur de FTX, Alameda Research, qui étaient bloqués sur des bourses basées en Chine.

Dans le document nouvellement non scellé, les procureurs allèguent qu’en 2021, SBF a soudoyé des responsables chinois pour dégeler 1 milliard de dollars de crypto-monnaies détenues sur des comptes de trading Alameda hébergés sur deux des plus grandes bourses de crypto-monnaie de Chine. Les fonds auraient été gelés dans le cadre d’une enquête sur une contrepartie d’Alameda. Ni les bourses ni la société faisant l’objet de l’enquête n’ont été nommées.

Les procureurs affirment en outre qu’avant de recourir à la corruption, le roi de la cryptographie déchu a tenté de débloquer les fonds par diverses méthodes, notamment en engageant des avocats pour faire pression sur le gouvernement, en communiquant directement avec les bourses et en ouvrant de nouveaux comptes de trading sous de faux noms, puis en essayant de déplacer le fonds gelés sur ces nouveaux comptes.

SBF a finalement dirigé le transfert de 40 millions de dollars de crypto vers un portefeuille privé en plusieurs versements. Par coïncidence, les fonds d’Alameda ont été débloqués à peu près au même moment.

« En novembre 2021 ou vers cette date, Samuel Bankman-Fried, alias ‘SBF’, le défendeur, et d’autres ont dirigé et causé le transfert d’au moins environ 40 millions de dollars en crypto-monnaie destinés au profit d’un ou plusieurs responsables chinois en afin de les influencer et de les inciter à débloquer les comptes », lit-on dans l’acte d’accusation.

Problèmes croissants pour Bankman-Fried

Pour ceux qui ne le savent pas, un acte d’accusation de remplacement entraîne des charges supplémentaires déposées contre un accusé après l’acte d’accusation initial. Bankman-Fried est accusé de complot en vue d’enfreindre les lois anti-corruption de la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger. Il fait déjà face à 12 autres accusations en lien avec l’implosion spectaculaire de FTX en novembre dernier.

Trois des principaux associés de SBF, dont le co-fondateur de FTX, Gary Wang, la PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison, et le responsable de l’ingénierie de FTX, Nishad Singh, se sont tous retournés contre lui et auraient coopéré avec les autorités.

L’acte d’accusation de remplacement d’aujourd’hui indique que le gouvernement fédéral américain a obtenu de nouvelles preuves concernant les transactions internationales de SBF et intervient juste un jour après que la Commodity Futures Trading Commission a giflé l’échange mondial de crypto Binance avec des allégations de violations des règles de négociation des produits dérivés aux États-Unis.