L'Irlande oblige les entreprises de cryptographie à se conformer aux règles KYC / AML
L’Irlande exige des entreprises de cryptographie qu’elles se conforment aux règles KYC et AML, car avec l’introduction des mesures réglementaires, il n’est plus possible de négocier de manière anonyme en Irlande, alors lisons-en plus dans nos dernières nouvelles sur la cryptographie.
La cinquième directive anti-blanchiment de l’Union européenne a été transposée dans la législation irlandaise et les fournisseurs de services d’actifs virtuels qui opèrent dans le pays disposent désormais de trois mois pour demander leur enregistrement auprès de la banque centrale. La nouvelle directive AMLD a été transposée dans la loi irlandaise, ce qui signifie que l’Irlande exigeait que les sociétés de cryptographie opérant dans le pays doivent désormais s’enregistrer auprès de la banque centrale dans un délai de trois mois.
Les nouvelles règles signifient que les fournisseurs de services d’actifs virtuels devront se conformer aux politiques de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance de la clientèle ainsi qu’au financement de la lutte contre le terrorisme, comme le font les banques et autres institutions financières. Jusqu’à présent, les commerçants étaient en mesure d’acheter et de vendre des crypto-monnaies de manière anonyme en Irlande.Aujourd’hui, avec le changement des règles, les VASP seront tenus de faire preuve de diligence raisonnable sur leurs clients, y compris la comptabilisation de l’origine et de la destination des transactions, de l’identité et de la déclaration Activités.
Selon les directives: «le non-respect des obligations constitue une infraction pénale» et «le non-respect de ces obligations peut entraîner une amende, une peine d’emprisonnement ou les deux». La banque centrale irlandaise a défini les VASP comme toute autre société qui fournit des échanges entre crypto et fiat ainsi que des services de dépositaire et d’autres services financiers liés aux actifs financiers. L’approche de la Banque centrale s’applique également aux particuliers, ce qui signifie que le régulateur aura le pouvoir de bloquer certaines nominations. Les VASP veilleront également à ce que ces nominations aient passé un test de crédibilité et soient approuvées par écrit par la banque centrale.
Il y a eu quelques exemples de sociétés de cryptographie qui ont fermé leurs portes dans d’autres pays comme le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas, tous parce que les nouvelles règles rendaient leurs entreprises non rentables. La même chose se produira probablement en Irlande selon le PDG de KYC3 Jed Grand qui a déclaré :
«De nouvelles règles obligeront les entreprises à partir et à se rendre dans des juridictions où il n’y a pas autant de contrôle», a-t-il déclaré, ajoutant que toutes les entreprises seront obligées «d’innover et de créer des solutions non dépositaires là où elles ne détiennent aucune des crypto. »
Les États membres de l’UE verront à l’avenir des règles encore plus strictes avec la date limite pour la sixième directive anti-blanchiment.
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