Les investisseurs en crypto fuient KuCoin suite aux accusations américaines de « complot criminel »

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Accédez aux rapports DegenzLes clients semblent abandonner en masse l'échange cryptographique KuCoin après avoir reçu des poursuites consécutives de la part des agences gouvernementales américaines, selon les données blockchain compilées par Kaiko Research.

Depuis le 26 mars, le volume des échanges et la part de marché de KuCoin ont tous deux chuté, stoppant sa progression en tant que l'une des bourses de cryptographie à la croissance la plus rapide. Selon Kaiko dans un article de blog publié mercredi, le volume quotidien de KuCoin a chuté d'environ 2 milliards de dollars à 520 millions de dollars, et sa part de marché a chuté de 6,5 % à moins de 3 %.

Au début de la semaine dernière, le ministère de la Justice (DOJ) a accusé KuCoin de violations de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML), tandis que la Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) a poursuivi la société pour ne pas avoir enregistré son service de trading sur marge Ethereum auprès du régulateur.

Dans la plainte pénale de la semaine dernière, Darren McCormack, l'agent spécial par intérim chargé du bureau extérieur des enquêtes sur la sécurité intérieure de New York, a décrit KuCoin comme un « complot criminel présumé de plusieurs milliards de dollars ».

Depuis, les investisseurs en crypto ayant des actifs sur la plateforme ont migré leurs fonds vers des portefeuilles personnels ou des plateformes concurrentes, notamment Coinbase, Binance, OKX, MEXC et Gate.io. Rien que le 26 mars, les sorties de bourse ont dépassé 600 millions de dollars, dépassant de loin les entrées.

Bon nombre de ces mêmes entreprises ont fait l’objet de poursuites gouvernementales similaires. Binance, par exemple, a été condamné à une amende de plus de 4 milliards de dollars en novembre pour ce que les régulateurs américains ont décrit comme des procédures de mauvaise connaissance du client (KYC) et AML.

Binance et Coinbase font désormais face à des accusations de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour avoir prétendument répertorié des titres non enregistrés sur leurs plateformes respectives.

L’industrie de la cryptographie – et de plus en plus le système judiciaire lui-même – est devenu sceptique quant au traitement agressif des régulateurs à l’égard des sociétés d’actifs numériques et à la base sur laquelle leurs accusations sont souvent formulées.

Le mois dernier, le juge de district Robert J. Shelby a fustigé la SEC pour ses attaques « d'abus de pouvoir flagrant » et de « mauvaise foi » dans son procès contre Debt Box, après que l'agence n'a pas réussi à fournir la preuve que l'entreprise blanchissait l'argent des investisseurs à l'étranger.

Concernant KuCoin, Kaiko a déclaré n'avoir trouvé aucune preuve sur la chaîne que l'échange avait interagi avec le mélangeur crypto sanctionné Tornado Cash, comme le prétend le DOJ.

« Cependant, tous les fonds volés lors du piratage de KuCoin en 2020 ont été 'privatisés' à l'aide de Tornado Cash, ce qui représente une quantité importante d'ETH », a précisé le cabinet de recherche.

Le procès KuCoin de la CFTC faisait également référence aux crypto-monnaies, notamment Ethereum (ETH) et Litecoin (LTC), comme matières premières, offrant un sursis potentiel aux investisseurs craignant que les actifs puissent être classés comme titres. Depuis lors, le prix du Litecoin a considérablement augmenté.