Le FBI signale une augmentation de 53 % de la criminalité cryptographique et des pertes proches de 4 milliards de dollars

  • Le FBI signale une augmentation de 53 % de la criminalité cryptographique.
  • Les pertes liées à la fraude à l'investissement aux États-Unis s'élèvent à 3,94 milliards de dollars.
  • Les escroqueries à l'investissement basées sur les cryptomonnaies ont bondi de 38 % pour atteindre 4,57 milliards de dollars.
  • L’Allemagne a saisi plus de 2 milliards de dollars de Bitcoin provenant des produits du piratage sur le site "Movie2k".

Le rapport 2023 sur la criminalité sur Internet du Federal Bureau of Investigation (FBI) met en lumière une augmentation alarmante de la fraude à l'investissement liée aux cryptomonnaies.

Selon le rapport, les escroqueries cryptographiques représentaient 86 % de toutes les pertes liées à la fraude à l'investissement aux États-Unis, s'élevant à 3,94 milliards de dollars.

Cela représente une augmentation de 53 % par rapport à 2022, lorsque plusieurs escroqueries cryptographiques ont frappé le secteur, notamment l'effondrement de FTX pour 32 milliards de dollars et la faillite de Celsius pour 4,7 milliards de dollars (les fondateurs de ces deux sociétés ont été accusés de fraude).

Le FBI signale une augmentation de 53 % de la criminalité cryptographique et des pertes proches de 4 milliards de dollars

Cette augmentation de la fraude liée à la cryptographie s’aligne sur une tendance plus large d’escalade de la tromperie financière en ligne. L’Internet Crime Complaint Center (IC3) a recensé un total stupéfiant de plus de 12,5 milliards de dollars de pertes liées à la fraude en ligne.

Le rapport détaille comment les escroqueries à l'investissement – ​​propulsées principalement par les escroqueries cryptographiques – ont bondi de 38 % pour atteindre 4,57 milliards de dollars. Il a également révélé que les cybercriminels exploitent de plus en plus l’anonymat et les capacités de transaction rapides des monnaies numériques, notamment Bitcoin (BTC), ainsi que des pièces mèmes comme Dogecoin (DOGE) et Shiba Inu (SHIB).

L'exécution des stratagèmes devient de plus en plus facile, affirme le FBI. Les escroqueries peuvent aller des attaques par courrier électronique professionnel (2,9 milliards de dollars de pertes) aux usurpations d'identité et opérations de phishing plus complexes.

Ce qui rend l’épidémie de fraude cryptographique de 2023 particulièrement remarquable, ce sont les efforts précis déployés par les auteurs.

FBI : les fraudeurs évoluent

Selon le FBI, les coupables utilisent des comptes de garde auprès de grandes institutions financières, d'échanges cryptographiques et de processeurs de paiement tiers comme canaux pour leurs escroqueries.

Cette stratégie facilite non seulement la dispersion rapide des fonds obtenus illégalement, mais complique également les processus de traçage et de récupération.

La croissance exponentielle de ces crimes peut également être observée dans une perspective mondiale, les conclusions du FBI ayant un écho au-delà des frontières américaines, par exemple la saisie importante par l'Allemagne de plus de 2 milliards de dollars de Bitcoin provenant des produits du piratage.

Les avoirs saisis par le gouvernement allemand provenaient des opérations d'un site Internet identifié lors d'enquêtes précédentes sous le nom de « Movie2k ». Ce site était connu pour diffuser des films piratés et est l'une des destinations en ligne les plus fréquentées en Allemagne pour ce type de contenu depuis sa création en 2008.

En distribuant plus de 880 000 films piratés, ses opérateurs ont profité des frais de publicité et d'abonnement. Parmi les suspects identifiés figurent un programmeur et magnat de l'immobilier basé à Berlin, qui ont depuis été arrêtés pour blanchiment d'argent commercial.

Parmi les autres personnes arrêtées figurent deux personnes originaires d'Allemagne et de Pologne qui auraient accumulé du Bitcoin grâce aux revenus du site jusqu'à sa fermeture en 2013.

L'un des suspects aurait fait un pas en avant vers la restitution en transférant volontairement le Bitcoin litigieux vers le portefeuille de l'Office fédéral de la police criminelle (BKA), après quoi le sort de ces fonds attend désormais une décision judiciaire.

Plus tôt le même mois, les autorités américaines ont annoncé leur intention de vendre du Bitcoin d'une valeur d'environ 132,5 millions de dollars, confisqué lors de l'enquête sur le célèbre marché de la Route de la Soie.

Le tribunal de district du Maryland a dévoilé son intention de liquider la monnaie numérique saisie, une somme provenant de deux saisies majeures impliquant Ryan Farace et Sean Bridges.

Plus précisément, la réserve de Farace – d'un montant de 2 874,904256 Bitcoins (d'une valeur de 129 251 164,54 $) – a été sécurisée à Memphis, Tennessee, le 10 février 2021. Un autre lot, comprenant 58,742155166 Bitcoins (d'une valeur d'environ 3 304 833,65 $), a été récupéré chez Farace à Arlington, en Virginie, le 11 mai 2021.

En parallèle, les institutions financières prennent des mesures définitives pour atténuer les risques associés aux transactions en cryptomonnaies. Notamment, la décision de JPMorgan Chase & Co. de suspendre les transactions cryptographiques pour ses clients britanniques souligne l'appréhension croissante entourant ces actifs numériques.

Cette position proactive visait à protéger les consommateurs des menaces croissantes posées par la fraude liée à la cryptographie, qui a entraîné une augmentation spectaculaire des pertes des consommateurs, dépassant les 40 % rien qu'au Royaume-Uni.

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