Binance dit qu'il « accepte la responsabilité » des actions passées alors que le juge approuve l'accord de plaidoyer

  • Binance accepte de payer 4,3 milliards de dollars pour des actions passées
  • Nouveau PDG nommé suite à l'accord de plaidoyer avec le ministère de la Justice américain
  • L'ancien PDG, CZ Zhao, attend sa condamnation après avoir plaidé coupable et démissionné

Binance Holdings Ltd. paiera l'une des sanctions les plus importantes de l'histoire des États-Unis après qu'un juge a approuvé vendredi un accord de plaidoyer exigeant que la bourse paie 4,3 milliards de dollars.

« Binance accepte la responsabilité des actions passées de l'entreprise et a déjà réalisé des progrès significatifs en prenant les mesures requises aux termes de cet accord de plaidoyer », a déclaré un porte-parole de Binance dans un communiqué envoyé à The Block. Le juge Richard Jones a approuvé l'accord de plaidoyer lors d'une audience à Seattle vendredi.

Binance, la plus grande bourse de cryptographie au monde, et son ancien PDG Changpeng Zhao ont convenu de régler les accusations criminelles avec le ministère de la Justice et d'autres agences fédérales en novembre. Les procureurs ont déclaré que Binance n'avait pas mis en place les éléments nécessaires d'un programme de lutte contre le blanchiment d'argent, y compris les exigences de connaissance du client (KYC), et n'avait jamais déposé de rapport d'activité suspecte auprès des régulateurs. Les acteurs illicites ont ensuite pu utiliser Binance pour effectuer des transactions permettant de mélanger des services et de transférer leurs fonds, ont déclaré les procureurs l'année dernière.

Binance dit qu'il « accepte la responsabilité » des actions passées alors que le juge approuve l'accord de plaidoyer

Binance avait accepté de payer une pénalité sans précédent de 4,3 milliards de dollars, de nommer un nouveau PDG et de mettre en place un contrôleur de conformité externe pour trois ans.

Un porte-parole de Binance a déclaré vendredi que la société avait apporté « des améliorations considérables en matière de conformité » au cours des dernières années en matière de détection du KYC et de la lutte contre le blanchiment d'argent.

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Les procureurs et les avocats représentant Binance ont demandé au tribunal d'accepter l'accord de plaidoyer, selon des documents judiciaires déposés la semaine dernière.

Condamnation à venir pour CZ

Zhao, également connu sous le nom de CZ, attend son audience de détermination de la peine, actuellement fixée au 30 avril, après avoir plaidé coupable de violation de la loi sur le secret bancaire et démissionné de son poste de PDG de Binance en novembre dernier. Il reste en liberté sous caution aux États-Unis après avoir obtenu sa libération moyennant une caution de 175 millions de dollars.

Zhao encourt une peine de prison pouvant aller jusqu'à 18 mois en vertu des directives fédérales, bien que les procureurs américains soient libres de faire valoir que l'ancien PDG soit condamné à une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans.

Binance a nommé Richard Teng, qui était auparavant responsable mondial des marchés régionaux de Binance, au poste de nouveau PDG en novembre.

Tim Copeland a contribué au reportage

des recherches et des données. Depuis novembre 2023, Foresight Ventures est un investisseur majoritaire de The Block. Foresight Ventures investit dans d’autres sociétés du secteur de la cryptographie. L'échange cryptographique Bitget est un LP d'ancrage pour Foresight Ventures. Le Block continue de fonctionner de manière indépendante pour fournir des informations objectives, percutantes et actuelles sur l’industrie de la cryptographie. Voici nos informations financières actuelles.

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