Le juge rejette la demande du fondateur de Binance de quitter les États-Unis avant la condamnation
Le fondateur de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, s’est vu refuser sa demande de retour aux Émirats arabes unis (EAU) jusqu’à la date de sa condamnation en février 2024. Un juge fédéral de Seattle a statué que Zhao présentait un risque de fuite élevé et lui a ordonné de rester dans le pays. États-Unis.
Zhao a plaidé coupable aux accusations de blanchiment d’argent le 21 novembre, admettant qu’il exploitait une entreprise de transfert d’argent sans licence et qu’il avait violé la loi sur le secret bancaire. Il a accepté de ne pas faire appel d’une peine pouvant aller jusqu’à 18 mois de prison, ce qui constitue la peine maximale à laquelle il encourt.
Selon les documents judiciaires, Zhao possède « d’énormes richesses et biens à l’étranger, et n’a aucun lien avec les États-Unis », sa famille vit aux Émirats arabes unis et il bénéficie d’un « statut privilégié » dans le pays. Le juge a déclaré que le gouvernement ne serait pas en mesure d’assurer son retour s’il décidait de fuir.
Sa famille vit aux Émirats arabes unis et il semble qu’il bénéficie d’un traitement spécial. Compte tenu de cela, le juge Richard Jones a conclu que l’accusé n’a pas prouvé avec des preuves solides qu’il ne fuira pas s’il retourne aux Émirats arabes unis.
Sur la base de la raison qui précède, la Cour ACCORDE la requête du gouvernement et le défendeur restera sur la zone continentale des États-Unis pendant la période entre son plaidoyer et la condamnation, a déclaré le juge Jones.
Binance s’installe avec les régulateurs américains pour 4,3 milliards de dollars
Les accusations de blanchiment d’argent portées contre Zhao faisaient partie d’un règlement plus large entre Binance et les régulateurs américains, notamment le ministère de la Justice, la Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission.
Binance a accepté de payer 4,3 milliards de dollars d’amendes et de confiscations et de coopérer avec les autorités dans les enquêtes en cours. Binance a également admis ne pas avoir mis en œuvre de politiques et de procédures adéquates en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et a permis aux clients américains de négocier sur sa plateforme sans enregistrement ni surveillance appropriés.
Dans le cadre du règlement, Zhao a démissionné de son poste de PDG de Binance et a transféré sa participation à une fiducie. Il a également accepté de coopérer à la nomination d’un contrôleur chargé de superviser la conformité de Binance aux lois et réglementations américaines.
Binance est l’une des plus grandes bourses de cryptomonnaies au monde, avec un volume d’échanges quotidien de plus de 20 milliards de dollars. La société a été confrontée à un examen réglementaire et à des pressions de la part de plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, le Japon, l’Allemagne et Singapour, concernant ses opérations et sa conformité.
L’accord avec les régulateurs américains a été considéré comme une étape majeure permettant à Binance de résoudre ses problèmes juridiques et d’améliorer sa réputation dans l’industrie mondiale de la cryptographie. Cependant, le plaidoyer de culpabilité de Zhao et sa potentielle peine de prison pourraient jeter une ombre sur l’avenir de l’entreprise.
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